鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 二〇二三年九月二十一日 根据提名人提供的相关资料，经充分了解相关非独立董事候选人才国伟先生、 丁利先生及李超先生的职业、学历、工作经历及专业资格等相关情况，董事会提 名委员会认为本次提名的独立董事候选人均具备履行职责所需的规范运作知识 及专业能力，且均已取得独立董事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要 求，不存在《主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信 被执行人。其任职资格符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规规定的独立董事任职条件和独立性要求。 综上，董事会提名委员会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》提交公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议。 鼎龙文化股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五 届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司于 2015 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<骅威科技股 份有限公司第一期员工持股计划(草案) 及其摘要(非公开发行方式认购)>的议 案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划；2015 年 11 月 11 日，公 司向第一期员工持股计划非公开发行的 2,590,139 股股份上市；2016 年 9 月 13 日，因实施 2016 年半年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，第一期员工持股计划的持股数量由 2,590,139 股变更为 5,180,278 股。自上市流通日至本公告披露日，第一期员工持股计划通过集中竞价交易的方 式减持了 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-049 鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次（临时） 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事 长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，其中董事 张家铭先生因病未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席，董事方树坡先生 因董事会近期无法与其取得联系未出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 董事会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会审查， 上述独立董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-056 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李超 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-059 鼎龙文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鼎龙文化股份有限公司董事会现就提名李超先生为鼎龙文化股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人李超先生已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

鼎龙文化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的 独立意见 何兴强 童泽恒 张需聪 3、我们一致同意提名龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、 龙晓卫女士及龙晓彤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名才国 伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上 述董事候选人提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《鼎龙文化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二 次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定，我们作为鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，认真审阅了公司提供的相关资料， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1、经查阅董事候选人的教育背景、工作经历及专业资格等相关资料，我们 认为公司本次董事会换届选举的 ...

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-057 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 鼎龙文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鼎龙文化股份有限公司董事会现就提名才国伟先生为鼎龙文化股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人才国伟先生已书 面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-058 鼎龙文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鼎龙文化股份有限公司董事会现就提名丁利先生为鼎龙文化股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人丁利先生已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 编号：2023-053 鼎龙文化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次（临 时）会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-055 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁利 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股 份有限公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上 ...