证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-065 鼎龙文化股份有限公司 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举龙晓峰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满为止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会 2 名非职工代表监事，并与职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保公司监事 会工作的顺利衔接，在 2023 年第一次临时股东大会结束后，第六届监事会第一 次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事， ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东15人，代表股份204,716,176股，占比22.2519％[3] - 现场投票股东4人，代表股份204,233,176股，占比22.1994％[3] - 网络投票股东11人，代表股份483,000股，占比0.0525％[3] 选举情况 - 选举龙学勤为非独立董事票数204,444,726，占比99.8674%[5] - 选举才国伟为独立董事票数204,537,679，占比99.9128%[8] - 选举丁辉为非职工代表监事票数204,583,278，占比99.9351%[10] 中小投资者选举情况 - 中小投资者选龙学勤票数211,650，占比43.8108%[6] - 中小投资者选才国伟票数304,603，占比63.0517%[9] - 中小投资者选丁辉票数350,202，占比72.4906%[11] 会议时间 - 现场会议2023年10月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3]

高级管理人员聘任 - 董事会提名委员会审核拟聘任高级管理人员任职资格[1] - 拟聘任人员具备相关能力且无禁止情形[1] - 提名委员会同意聘任并提交董事会审议[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会10月9日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[3] - 股权登记日为2023年9月26日[4] - 会议登记时间为2023年10月7 - 8日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[9] - 登记地点为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部[9] 议案内容 - 议案1选举6名第六届董事会非独立董事[6] - 议案2选举3名第六届董事会独立董事[7] - 议案3选举2名第六届监事会非职工代表监事[7] 投票信息 - 网络投票代码为362502，投票简称为鼎龙投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 本次股东大会采用累积投票制[3] - 授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束止有效[23]

监事会换届 - 公司第五届监事会于2023年6月11日届满[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 2023年9月21日提名丁辉、龙晓峰为非职工代表监事候选人[3] 候选人履历 - 丁辉有台湾全汉、海航通航、广东鼎龙等任职经历[5] - 龙晓峰曾就职于贵州、广东多家公司，现任职鼎龙[6]

股权结构 - 龙学勤直接持股33,099,900股，占总股本3.60%，合计可行使权利比例22.20%[7] - 杭州鼎龙直接持股171,129,453股，占总股本18.60%[7] - 郭祥彬持股3,723股，占总股本0.0004%[7] - 龙学海直接持有限售股3,000,000股，占总股本0.33%[11] - 杨芳直接持有限售股290万股待注销，占总股本0.32%[13] - 龙晓彤直接持有限售股530万股待注销[15] 董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2023年9月21日召开会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会任期于2023年6月11日届满[2] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案审核，公示期三个交易日[4] 人员关系 - 才国伟、丁利、李超未持股，与大股东无关联[17][18][19] - 龙晓卫未持股，与龙学勤等为亲属关系[14] - 杨芳与大股东无关联[13] - 龙晓彤与实控人等为亲属关系，与大股东无关联[15] 人员履历 - 才国伟历任中山大学讲师，兼任广东电力独董[17] - 丁利在经济学、法学发文，现任中山大学教授[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次（临时）会议于2023年9月21日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 审议通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[1] - 监事会提名丁辉、龙晓峰为候选人[1] - 议案尚需提交股东大会审议表决[2]

独立董事提名 - 提名才国伟、丁利、李超为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人具备履职能力，任职资格符合规定[1] 审议流程 - 董事会提名委员会同意提名并提交选举议案审议[2] 时间信息 - 审查意见发布于2023年9月21日[3]

员工持股计划股份变动 - 2015年11月11日向第一期员工持股计划非公开发行2,590,139股股份上市[1] - 2016年9月13日第一期员工持股计划持股因转增变为5,180,278股[1] - 截至公告披露日减持3,830,590股，占总股本0.42%，持有1,349,688股，占总股本0.15%[1] 员工持股计划存续期 - 初始存续期为2015年11月10日至2019年11月10日[2] - 累计延期48个月至2023年11月10日[2] - 2023年再度延期12个月至2024年11月10日[3] - 存续期内股票全出售可提前终止[3]

会议相关 - 第五届董事会第三十二次（临时）会议于2023年9月21日召开，7名董事出席[2] - 公司定于2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会[7] 人事选举 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过，提名6人任期三年[3] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过，提名3人任期三年[5] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期延期12个月至2024年11月10日[6]