会议信息 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议于2024年4月26日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于签订〈云南中钛科技有限公司增资协议之变更仲裁管辖协议书〉的议案》[3] - 该议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 2019年12月9日公司以5.4亿元增资中钛科技获51%股权[2] 其他新策略 - 2024年4月26日公司通过《变更仲裁管辖协议书》议案[4] - 仲裁地由北京变广州，机构由贸仲变更为广州仲裁委[4] - 《变更仲裁管辖协议书》盖章后生效，一式四份[5] 备查文件 - 第六届董事会第六次（临时）会议决议[6] - 协议各方签订的《变更仲裁管辖协议书》[6]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-010 鼎龙文化股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司于2024年1月31日披露了《2023年年度业绩预告》，随着公司年度审 计工作的深入开展，公司及年审会计师发现公司部分客户的信用风险特征发生改 变，经与年审会计师沟通，基于谨慎性原则，公司部分应收款项的坏账准备计提 比例由按照预期信用损失率计提转为按照单项计提，并补充计提了相应的坏账准 备，公司对2023年度业绩预告进行了相应修正，并于2024年4月20日披露了《2023 年年度业绩预告修正公告》。经核查，除上述业绩预告修正外，公司前期披露的 其他信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股 ...

2023年业绩预告修正数据 - 2023年业绩预告修正后，归属于上市公司股东的净利润预计亏损550万元至820万元，原预计盈利0元至500万元[1] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7600万元至7860万元，原预计亏损6661.59万元至7161.59万元[1] - 2023年基本每股收益预计亏损0.0064元/股至0.0096元/股，原预计盈利0元/股至0.0058元/股[1] - 2023年营业收入预计为59300万元至62300万元，与原预计一致[1] - 2023年扣除后收入预计为58730万元至61730万元，与原预计一致[1] 业绩预告修正相关沟通与说明 - 公司与审计机构就业绩预告修正沟通后无分歧[2] - 因部分客户信用风险特征改变，应收款项坏账准备计提方式调整，原预计减值准备影响净利润约6000万元至6450万元，最新预计约6800万元至7700万元[2] - 本次修正业绩预告数据未经审定，具体以2023年年度报告为准[2] 公司应对措施与风险提示 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉，将加强财务数据测算准确性和及时性[2] - 2023年年度报告披露后，公司可能继续被实施其他风险警示[2]

资金占用 - 2021 年 1 - 9 月，鼎龙文化子公司转 6930 万元给实控人及关联方使用[2] - 截至 2021 年 12 月，实控人及关联方归还占用款及占用费[2] 处分情况 - 深交所对鼎龙文化及龙学勤等 4 人给予通报批评处分[4] 依据说明 - 处分依据相关规则条款[4] - 违规行为违反相关规定[2]

银行授信 - 2022年2月11日申请不超3960万元综合授信，期限18个月，以房产抵押[1] - 2024年2月22日申请不超3300万元综合授信展期6个月，继续抵押并追加担保[2] 担保事项 - 2024年2月26日以房产租金为综合授信追加质押担保[4] - 对银行授信及担保债权文书申请强制执行效力公证[4] - 追加担保在董事会权限内，符合业务需求，不损害股东利益[4][5]

会议情况 - 鼎龙文化第六届董事会第五次（临时）会议于2024年2月26日召开，9名董事全部出席[2] 授信担保 - 审议通过为银行综合授信追加提供担保议案[3] - 向浙商银行深圳分行申请不超3300万元综合授信额度展期6个月[3] - 以部分已出租自有房产租金为授信追加质押担保[3] 债权公证 - 将对相关债权文书向深圳公证处申请强制执行效力公证[3]

会议情况 - 鼎龙文化第六届董事会第四次（临时）会议于2024年2月22日召开，9名董事全部出席[2] 授信展期 - 公司向浙商银行深圳分行3960万元综合授信额度借款到期，申请展期6个月，额度变为3300万元[3] 担保情况 - 两家全资子公司追加连带责任保证担保，全资孙公司以部分应收账款追加质押担保[3] 公证事项 - 公司将对银行授信及担保相关债权文书申请强制执行效力公证[3]

一、事项概述 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向浙商银行深 圳分行申请总额不超过人民币 3,960 万元的综合授信额度，授信期限为 18 个月， 同时公司就上述银行授信以部分自有房产向银行提供抵押担保，抵押房产的不动 产权证号分别为粤（2022）深圳市不动产权第 0011495 号、粤（2020）澄海区不 动产权第 0010317 号、粤（2020）澄海区不动产权第 0010321 号、粤（2020）澄 海区不动产权第 0010323 号。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公 告》。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-005 鼎龙文化股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

业绩影响 - 2023年度拟计提各类资产减值/信用减值准备约7199.74万元[2] - 预计减少2023年度归属于上市公司股东净利润约6187.75万元[11] - 预计减少2023年末归属上市公司股东所有者权益约6187.75万元[11] 减值详情 - 2023年度拟计提信用减值准备约4887.50万元，占22年净利润绝对值20.24%[3] - 2023年度拟计提应收账款坏账准备约4056.63万元，占22年净利润绝对值16.80%[4] - 2023年度拟计提存货跌价准备约1484.70万元，占22年净利润绝对值6.15%[4]