信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[8] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[8] 信息披露内容 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[18] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权情况发生较大变化需告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[19][27] 信息披露管理 - 董事会是公司信息披露管理机构，董事长是信息披露事务第一责任人[24] - 除监事会公告外，公司信息以董事会公告形式发布[25] - 监事会对定期报告出具审核意见，说明编制和审核程序及内容情况[25] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况[26] - 高级管理人员向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[26] - 公司各部门及分、子公司负责人督促执行信息披露制度[27] 信息披露责任 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[27] - 公司董事长、经理、财务负责人对财务报告信息披露负主要责任[27] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[29] 信息披露流程 - 重大事项发生后，信息披露义务人应在规定时间点内向董事会秘书报告并报送书面材料[31] - 定期报告需经总经理等草拟、董事会审议、监事会审核等程序后由董事会秘书组织披露[34] - 临时公告由董事会秘书草拟审核，重大事项经审议通过后由其负责披露[35] - 信息发布需经证券事务部制作、董事会秘书审核、报送交易所审核登记等流程[35] 信息纠错与处理 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[35] - 董事会秘书接到监管质询应及时报告董事长并核实回复[36] 对外宣传与信息报送 - 对外宣传文件需经相关部门草拟、董事会秘书审核、相关领导批准[38] - 对外报送内幕信息需经审批并填写登记表，提醒外部使用人保密[40] 股票交易管理 - 董事长和董事会秘书应在敏感期内自查外部信息使用人买卖公司股票情况[40] - 董事等买卖公司股票前应书面通知董事会秘书[44] - 违规买卖股票收益经董事会批准后收回并披露相关内容[45] 财务信息管理 - 公司财务负责人是财务信息披露工作第一负责人[48] - 公司实行内部审计制度对财务进行监督[48] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通及内控监管[48] 文件处理与保管 - 董事会秘书收到监管文件应及时报告通报[46] - 信息披露文件保管期限不少于10年[50] 责任追究 - 信息披露重大差错责任追究由证券事务部门执行[54] - 对信息披露责任人问责有责令检讨等责任承担形式[56] - 存在情节恶劣等情形对责任人应从严处理[56]

鼎龙文化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管 理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《鼎 龙文化股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责物色公 司董事和高级管理人员人选，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序向董事会提出建议，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名至七名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...

制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11] 担保事项 - 公司拟为子公司赣州市华埔生态旅游开发有限公司融资提供不超5000万元抵押担保[14][15]

审计委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事应占多数且至少有一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持工作[6] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门工作计划和报告等[10] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题等[10] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开[20] - 会议召开前三天须通知全体委员，由主任委员主持，主任不能出席可委托独立董事主持[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[20] 审计委员会职责 - 成员应督导内部审计部门至少每季度对重大事项实施情况和大额资金往来情况进行检查[12] - 每会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位审计委员会委员汇报生产经营和重大事项进展情况[13] - 会计年度结束后30日内，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排[13] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并记录督促情况[14] - 应对年度财务会计报表表决，形成决议提交董事会审核，并提交相关评估报告和续聘或改聘决议[15] 会议其他规定 - 公司财务负责人可列席会议，必要时可邀请董事、监事及其他高管列席[20] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[20] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[20] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[20] - 出席委员对会议所议事项负有保密义务[21]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-070 经审核，监事会认为公司本次为全资子公司融资事项追加提供抵押担保有利 于保障公司及子公司业务及日常经营的正常开展，具有合理性和必要性。公司对 担保对象能够实施有效管理和监督，确保担保事项财务风险可控，本次抵押担保 事项不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为子公司融资提供抵押担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于为子公司融资提供抵押担保的公告》。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由龙晓峰女士 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 ...

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[5] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需有注册会计师资格等特定条件之一[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 董事会构成与提名 - 董事会成员共9名，其中独立董事3名[11] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事监督与罢免 - 持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解职[14] 补选规定 - 因独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] 会议相关 - 召开独立董事专门会议需提前3天通知，全体一致同意可豁免[20] - 专门会议审议事项需全体过半数同意通过[20] - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期董事会会议，董事会应采纳[21] 工作要求 - 独立董事原则上每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] 报告义务 - 发现公司重要事项未提交董事会审议等情形应尽职调查并向深交所报告[23] - 被公司免职等情形应向中国证监会、深交所及广东省证监局报告[24] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[25][26] 公司支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[29][30] - 及时发董事会会议通知并提供资料[31] - 独立董事行使职权时有关人员应积极配合[32] - 承担聘请专业机构等费用[33] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[34] 责任与细则 - 任职未结束擅自离职造成经济损失应承担赔偿责任[35] - 细则由董事会负责解释，制订和修改报股东大会批准后生效[37]

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 鼎龙文化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-071 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第六届 董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司提供抵押担保的议案》， 现将本次担保相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于为子公司融资提供担保的议案》。公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅 游开发有限公司（以下简称"赣州华埔"）因发展需要，于2021年7月向中国银 行股份有限公司全南支行（以下简称"中国银行全南支行"）申请人民币5,000 万元固定资产贷款，融资期限为五年，并由公司为上述融资事项提供连带责任保 证担保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 6 日披露 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于 为子公司融资提供担保的公告》。截至本公告披露日，赣州华埔向中国银行全南 支行的实际融资余额为3,226.86万元。 根据公司及子公司经营发展需要及银行风险管理要求，公司于2023年12月22 ...

董事会构成与会议召开 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[3] - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] 会议通知与举行 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时，紧急可口头通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换[21] - 与会董事需对记录签字确认，未签未说明视为同意[45] 关联交易与提案审议 - 关联交易金额达一定标准应现场召开会议审议[25] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[33] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[39] 公司交易与决策 - 公司投资等交易满足指标需提交董事会审议[36] - 风险投资需全体董事和独立董事三分之二以上同意[37] - 与关联方交易达一定金额由董事会审议[37] 其他事项 - 公司年度对外捐赠原则不超200万元，单笔超100万需审议[37] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[46] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[47]

联系方式变更 - 投资者热线电话由020 - 32615772变更为020 - 87039659[2] - 传真由020 - 32615774变更为020 - 87039659[2] - 变更后电子邮箱为stock@dinglongwh.com[2] - 变更后联系地址为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼[2] 启用时间 - 变更后的联系方式于2023年11月6日起正式启用[2]