证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-069 鼎龙文化股份有限公司 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时） 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由 董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规及规范性文件的最新规定 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-070 经审核，监事会认为公司本次为全资子公司融资事项追加提供抵押担保有利 于保障公司及子公司业务及日常经营的正常开展，具有合理性和必要性。公司对 担保对象能够实施有效管理和监督，确保担保事项财务风险可控，本次抵押担保 事项不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为子公司融资提供抵押担保。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于为子公司融资提供抵押担保的公告》。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由龙晓峰女士 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 ...

第一条 为了促进鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 规范运作，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督委员会(以下简称"中国证监会") 颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《鼎龙文化股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 鼎 龙文化股份有限公司 独 立董事工作细则 第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 鼎龙文化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-071 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第六届 董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司提供抵押担保的议案》， 现将本次担保相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于为子公司融资提供担保的议案》。公司二级全资子公司赣州市华埔生态旅 游开发有限公司（以下简称"赣州华埔"）因发展需要，于2021年7月向中国银 行股份有限公司全南支行（以下简称"中国银行全南支行"）申请人民币5,000 万元固定资产贷款，融资期限为五年，并由公司为上述融资事项提供连带责任保 证担保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 6 日披露 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于 为子公司融资提供担保的公告》。截至本公告披露日，赣州华埔向中国银行全南 支行的实际融资余额为3,226.86万元。 根据公司及子公司经营发展需要及银行风险管理要求，公司于2023年12月22 ...

鼎龙文化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 可以设副董事长。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委 员会的运作。 第三条 董事长和董事会办公室 董事长对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时将 董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地 获取公司经营情况和董事会各项议 ...

投资者热线电话：020-87039659 传真：020-87039659 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-068 鼎龙文化股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）因内部通讯线路调整的需要， 对投资者热线电话及传真等投资者联系方式予以变更，现将有关变更情况公告如 下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 020-32615772 | 020-87039659 | | 传真 | 020-32615774 | 020-87039659 | 除上述变更外，公司联系地址、电子邮箱等联系方式保持不变。本次变更后， 公司投资者联系方式如下： 电子邮箱：stock@dinglongwh.com 联系地址：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼 上述变更后的联系方式将于2023年11月6日起正式启用，敬请广大投资者留 意，若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 欢迎广大投资 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入1.97亿元，同比增长272.42%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比增长64.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96.59万元，同比增长94.64%；年初至报告期末为5055.17万元，同比增长153.33%[5] - 本报告期末总资产23.45亿元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的所有者权益10.75亿元，较上年度末下降0.84%[5] - 年初到报告期末营业总收入为392,714,374.01元，较上期239,318,329.29元增加[21] - 年初到报告期末营业总成本为311,840,728.24元，较上期333,622,648.43元减少[21] - 年初到报告期末营业成本为297,809,204.47元，较上期210,058,381.79元增加[21] - 2023年第三季度营业利润为74,604,675.70元，上年同期为 - 108,005,726.27元[22] - 2023年第三季度净利润为71,644,763.01元，上年同期为 - 112,541,191.84元[22] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为50,551,683.76元，上年同期为 - 94,785,358.34元[22] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为5,710,475.82元，上年同期为3,140,604.50元[23] - 2023年第三季度综合收益总额为77,355,238.83元，上年同期为 - 109,400,587.34元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0589元，上年同期为 - 0.1105元[23] - 2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为350,894,107.50元，上年同期为290,932,809.43元[24] - 2023年第三季度税金及附加为5,511,260.96元，上年同期为4,425,389.87元[22] - 2023年第三季度销售费用为18,636,921.66元，上年同期为15,749,936.04元[22] - 2023年第三季度研发费用为4,026,686.76元，上年同期为7,263,938.46元[22] 资产负债情况 - 货币资金较年初减少51.79%，主要因钛矿生产线技改支出增加及偿还银行贷款本金利息[9] - 应收账款较年初增长28.54%，主要因钛矿业务及游戏业务应收款增加[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为41,163,072.21元，较年初85,386,517.64元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为200,463,318.13元，较年初155,952,765.08元增加[18] - 2023年9月30日存货为138,127,537.26元，较年初123,172,896.44元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为2,345,213,116.71元，较年初2,333,658,772.45元略有增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计为341,438,704.23元，较年初313,911,313.99元增加[19] - 2023年9月30日非流动负债合计为262,156,631.96元，较年初278,402,415.79元减少[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1300.59万元，同比增长114.05%，主要因收到的钛矿销售款及游戏项目合作分成款增加等[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1789.56万元，同比增长64.71%，主要因本期投资支付现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3964.49万元，同比下降435.79%，主要因本期归还银行借款增加[9] - 经营活动现金流入小计为3.563805603亿美元，较去年的3.319367114亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为3.4337461956亿美元，较去年的4.2453796457亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1300.594074万美元，去年为-9260.125317万美元[25] - 投资活动现金流入小计为4371.821174万美元，较去年的4673.344824万美元有所减少；投资活动现金流出小计为6161.377386万美元，较去年的9744.392864万美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-1789.556212万美元，去年为-5071.04804万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为2900万美元，较去年的3400万美元有所减少；筹资活动现金流出小计为6864.494525万美元，较去年的2219.366497万美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-3964.494525万美元，去年为1180.633503万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4449.876814万美元，去年为-1.3090456096亿美元；期末现金及现金等价物余额为2974.617039万美元，去年为2992.526044万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28.824万，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司持股比例18.60%，持股数量171,129,453股；珠海浩汇投资有限公司持股比例3.80%，持股数量34,932,195股等[11] 激励计划情况 - 公司2021年推出限制性股票激励计划，拟向34名激励对象授予不超6200万股，后调整为向25人授予6200万股，2023年决定终止该计划并回购注销6200万股[13] - 管理费用较去年同期下降120.03%，主要因终止实施股权激励计划冲销较大额摊销费用[9] 风险警示与违规情况 - 因中兴华所对公司2022年度内部控制出具否定意见审计报告，公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称变更为“ST鼎龙”[12] - 2023年7月26日公司收到广东证监局警示函，因其财务核算不准确致2021 - 2022年多份报告出现会计差错，公司已报送整改报告[14] 公司治理情况 - 2023年10月9日公司完成董事会和监事会换届选举，龙学勤当选董事长，张家铭当选副董事长，龙晓峰当选监事会主席[15] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整递延所得税资产93.047872万美元，调整递延所得税负债94.97838万美元，调整未分配利润-1.930508万美元[26] - 2023年1月1日递延所得税资产为2449.943439万美元，较2022年12月31日的2356.895567万美元增加93.047872万美元[27] - 2023年1月1日递延所得税负债为2.4025536932亿美元，较2022年12月31日的2.3930558552亿美元增加94.97838万美元[27] - 2023年1月1日未分配利润为-14.4821945164亿美元，较2022年12月31日的-14.4820014656亿美元减少1.930508万美元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-066 鼎龙文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会 非职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第一次职工代表大会 选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第 六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通 过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公 司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公 司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现 将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 我们作为鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第一次（临时）会议相关事 项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们对公司第六届董事会第一次（临时）会议审议的聘任高级管理人员相关 事项进行了认真审查，发表独立意见如下： 鼎龙文化股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据提名人提名，公司董事会拟聘任龙学勤先生为公司总经理，聘任王小平 先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任徐淑军先生为公司财务总监。 经审阅本次董事会拟聘任的高级管理人员个人履历及相关材料，我们认为本 次拟聘任的高级管理人员均具备履行职责所需的相关专业知识和经营管理经验， 能够胜任公司相应岗位的履职要求，本次拟聘任的高级管理人员不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情 形，由其担任公司高级管理人员不会损害公司及股东特别是中小股东 ...