证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-064 鼎龙文化股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日召开的2023年第 一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为确保公司董事会工作的 顺利衔接，在2023年第一次临时股东大会结束后，第六届董事会第一次（临时） 会议通知以现场告知的方式送达全体董事，会议于2023年10月9日当天在广州卡 丽酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事龙学勤先生召集，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，龙学勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作 出了说明，并获得了全体董事同意。经全体董事推举，本次会议由龙学勤先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举龙学勤先生为公司第六届董事会董事长，任 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-063 鼎龙文化股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 二○二三年十月十日 附件：职工代表监事简历 张婕女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业 大学，本科学历。2017 年 3 月至 2018 年 10 月历任贵州骏驰服务有限公司行政 专员、贵州习水电商发展领导小组办公室宣发专员、贵州习水九龙街道办事处党 政办公室文员；2019 年 4 月起在鼎龙文化股份有限公司历任行政人事专员、行 政人事部主管，2021 年 1 月起担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。 张婕女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制 人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。 张婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 ...

关 于 鼎龙文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东省广州市东风东路 836 号东峻广场第一座 27 层 （510080） 27/F, Tower 1, Dongjun Plaza, 836 Dongfeng Dong Road Yuexiu District, Guangzhou, China (510080) Tel: +86 20-37650406 Fax: +86 20-3765040 关于鼎龙文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于鼎龙文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2022）粤合邦律顾第 221757 号-法意 2 致：鼎龙文化股份有限公司 广东合邦律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎龙文化股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派周金晶、莫成哲律师（以下简称"本所律师"） 列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-065 鼎龙文化股份有限公司 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举龙晓峰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满为止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。 特此公告。 鼎龙文化股份有限公司监事会 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会 2 名非职工代表监事，并与职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保公司监事 会工作的顺利衔接，在 2023 年第一次临时股东大会结束后，第六届监事会第一 次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事， ...

鼎龙文化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-062 5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176 股，占上市公司总股份的22.2519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994％；通过网络投票的股东11人，代 表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525％。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9 ...

鼎龙文化股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于公司聘任高级管理人员的审查意见 因此，我们同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并同意将相关议案提交 公司董事会审议。 鼎龙文化股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年十月九日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规以及《公司 章程》等有关规定，鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会对公司董事会拟聘任的高级管理人员进行了认真审核，现就相关拟聘高级管 理人员的任职资格发表审查意见如下： 经认真审阅龙学勤先生、王小平先生及徐淑军先生的教育背景、工作经历及 专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为董事会拟聘任的高级管理人员均具 备履行职责所需的经营管理经验和专业胜任能力，未发现其存在《公司法》规定 的不得担任高级管理人员的禁止性情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形，经在中国执 行信息公开网查询，不属于失信被执行人。上述人员 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 编号：2023-061 鼎龙文化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日 2、本次股东大会采用的投票制度：累积投票制 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的通知》，公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分 保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者的合法权益，现将相关安排再次 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次（临 时）会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-052 鼎龙文化股份有限公司 1、丁辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加 州州立大学，获工商管理硕士学位。2005 年 8 月至 2008 年 12 月担任台湾全汉 集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009 年至 2020 年历任海航通航产业集团总裁、 海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020 年 3 月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通 过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，经第五届监事会审查及 候选人本人同意。监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非 职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。按照相关规定，上述 2 名非职工 代表监事候选人将提交公司股东大会审议，经股东大会选举产生后将与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东 大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事 ...

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-051 鼎龙文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会任期已于 2023 年 6 月 11 日届满，鉴于前期换届选举的相关准备工作尚未筹备完成，公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为确保公 司董事会的正常运行及规范运作，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运 作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届董 事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将相关情况公告 如下： 鼎龙文化股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 附件： 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议 通过了《关于选举第六届董事会非独立 ...

第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次（临 时）会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议 通知已于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 凌辉先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 形成了如下决议： 证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-050 1、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 鼎龙文化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意提名丁辉先生、龙晓峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东 大会选举通过之日起三年。 本次监事会换届 ...