股权结构 - 龙学勤直接持股33,099,900股，占总股本3.60%，合计可行使权利比例22.20%[7] - 杭州鼎龙直接持股171,129,453股，占总股本18.60%[7] - 郭祥彬持股3,723股，占总股本0.0004%[7] - 龙学海直接持有限售股3,000,000股，占总股本0.33%[11] - 杨芳直接持有限售股290万股待注销，占总股本0.32%[13] - 龙晓彤直接持有限售股530万股待注销[15] 董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2023年9月21日召开会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会任期于2023年6月11日届满[2] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案审核，公示期三个交易日[4] 人员关系 - 才国伟、丁利、李超未持股，与大股东无关联[17][18][19] - 龙晓卫未持股，与龙学勤等为亲属关系[14] - 杨芳与大股东无关联[13] - 龙晓彤与实控人等为亲属关系，与大股东无关联[15] 人员履历 - 才国伟历任中山大学讲师，兼任广东电力独董[17] - 丁利在经济学、法学发文，现任中山大学教授[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次（临时）会议于2023年9月21日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 审议通过选举第六届监事会非职工代表监事议案[1] - 监事会提名丁辉、龙晓峰为候选人[1] - 议案尚需提交股东大会审议表决[2]

独立董事提名 - 提名才国伟、丁利、李超为第六届董事会独立董事候选人[1] - 候选人具备履职能力，任职资格符合规定[1] 审议流程 - 董事会提名委员会同意提名并提交选举议案审议[2] 时间信息 - 审查意见发布于2023年9月21日[3]

员工持股计划股份变动 - 2015年11月11日向第一期员工持股计划非公开发行2,590,139股股份上市[1] - 2016年9月13日第一期员工持股计划持股因转增变为5,180,278股[1] - 截至公告披露日减持3,830,590股，占总股本0.42%，持有1,349,688股，占总股本0.15%[1] 员工持股计划存续期 - 初始存续期为2015年11月10日至2019年11月10日[2] - 累计延期48个月至2023年11月10日[2] - 2023年再度延期12个月至2024年11月10日[3] - 存续期内股票全出售可提前终止[3]

会议相关 - 第五届董事会第三十二次（临时）会议于2023年9月21日召开，7名董事出席[2] - 公司定于2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会[7] 人事选举 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过，提名6人任期三年[3] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过，提名3人任期三年[5] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期延期12个月至2024年11月10日[6]

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-056 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李超 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ...

董事会提名 - 鼎龙文化董事会提名李超为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容[10]

董事会换届 - 董事候选人均具备履职经验和专业能力，任职资格符合要求[1] - 候选人无不得任职情形，未受处罚等[1] - 提名获本人同意，程序合法有效[1] - 提名龙学勤等6人为非独立董事候选人[1] - 提名才国伟等3人为独立董事候选人[1] - 提交候选人至股东大会审议[1]

独立董事提名 - 鼎龙文化董事会提名才国伟为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多种任职条件，具备注册会计师资格等[5][6] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送，承担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁利先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等合规[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 以会计专业人士提名需具备特定资格[6] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10]