员工持股计划股份变动 - 2015年11月11日向第一期员工持股计划非公开发行2,590,139股股份上市[1] - 2016年9月13日第一期员工持股计划持股因转增变为5,180,278股[1] - 截至公告披露日减持3,830,590股，占总股本0.42%，持有1,349,688股，占总股本0.15%[1] 员工持股计划存续期 - 初始存续期为2015年11月10日至2019年11月10日[2] - 累计延期48个月至2023年11月10日[2] - 2023年再度延期12个月至2024年11月10日[3] - 存续期内股票全出售可提前终止[3]

会议相关 - 第五届董事会第三十二次（临时）会议于2023年9月21日召开，7名董事出席[2] - 公司定于2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会[7] 人事选举 - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》通过，提名6人任期三年[3] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》通过，提名3人任期三年[5] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期延期12个月至2024年11月10日[6]

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-056 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李超 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ...

董事会提名 - 鼎龙文化董事会提名李超为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容[10]

董事会换届 - 董事候选人均具备履职经验和专业能力，任职资格符合要求[1] - 候选人无不得任职情形，未受处罚等[1] - 提名获本人同意，程序合法有效[1] - 提名龙学勤等6人为非独立董事候选人[1] - 提名才国伟等3人为独立董事候选人[1] - 提交候选人至股东大会审议[1]

独立董事提名 - 鼎龙文化董事会提名才国伟为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多种任职条件，具备注册会计师资格等[5][6] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送，承担法律责任[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名丁利先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等合规[6] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 以会计专业人士提名需具备特定资格[6] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会召开时间为2023年10月9日15:00[1] - 股权登记日为2023年9月26日[2] - 会议登记时间为2023年10月7 - 8日（9:00 - 12:00，14:00 - 18:00）[7] - 登记地点为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部[7] 议案信息 - 议案1选举6名非独立董事、议案2选举3名独立董事、议案3选举2名非职工代表监事[6] 投票信息 - 投票代码为362502，投票简称为鼎龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 票数计算 - 股东所拥有选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[17]

独立董事候选人情况 - 丁利为鼎龙文化第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 独立性条件 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 与公司控股股东无重大业务往来[23] - 最近十二个月内无影响独立性的所列情形[24]

人员提名 - 才国伟被提名为鼎龙文化第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无不适任情形[24] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[27][28] - 担任独董公司数不超三家且未连续任职超六年[31][32] 声明信息 - 声明日期为2023年9月21日[35]