证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-056 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李超 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ...

董事会提名 - 鼎龙文化董事会提名李超为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容[10]

董事会换届 - 董事候选人均具备履职经验和专业能力，任职资格符合要求[1] - 候选人无不得任职情形，未受处罚等[1] - 提名获本人同意，程序合法有效[1] - 提名龙学勤等6人为非独立董事候选人[1] - 提名才国伟等3人为独立董事候选人[1] - 提交候选人至股东大会审议[1]

独立董事提名 - 鼎龙文化董事会提名才国伟为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多种任职条件，具备注册会计师资格等[5][6] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送，承担法律责任[10]

证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-058 鼎龙文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鼎龙文化股份有限公司董事会现就提名丁利先生为鼎龙文化股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人丁利先生已书面同 意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鼎龙文化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会召开时间为2023年10月9日15:00[1] - 股权登记日为2023年9月26日[2] - 会议登记时间为2023年10月7 - 8日（9:00 - 12:00，14:00 - 18:00）[7] - 登记地点为广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部[7] 议案信息 - 议案1选举6名非独立董事、议案2选举3名独立董事、议案3选举2名非职工代表监事[6] 投票信息 - 投票代码为362502，投票简称为鼎龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年10月9日9:15 - 15:00[18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] 票数计算 - 股东所拥有选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[17]

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-055 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁利 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股 份有限公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-054 鼎龙文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 才国伟 ，作为鼎龙文化股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人鼎龙文化股份有限公司董事会提名为鼎龙文化股份有限 公司(以下简称"该公司")第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 鼎龙文化 股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 三、本人符合中 ...

| | 公司回复：您好，感谢您对公司的关注！公司目前整体生产 | | --- | --- | | | 经营情况正常，相关产品的销售价格会随着市场价格的波动而有 | | | 所变化，公司第三季度的具体经营情况请留意公司相关定期报 | | | 告，谢谢！ | | | 3、第三季度营收利润情况如何 | | | 公司回复：您好，感谢您对公司的关注！公司第三季度的经 | | | 营业绩情况敬请留意公司第三季度报告的相关内容，谢谢！ | | | 4、请问懂事长，公司业绩补偿方案什么时候推进？ | | | 公司回复：您好，感谢您对公司的关注！为维护公司及全体 | | | 股东利益，公司一直致力于沟通推进相关事项，公司目前仍在与 | | | 相关方进一步沟通协商业绩承诺方案调整事宜，同时也在了解探 | | | 讨通过其他合法、适当的途径进行处理的可行性，相关方案尚存 | | | 在较大不确定性，相关年度的业绩补偿安排将在相关事项确认后 | | | 另行确定，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义 | | | 务，谢谢！ | | 附件清单（如有） | 不适用 | | 日期 | 2023-09-19 17:03:12 | ...

公司风险警示与股票简称变更 - 公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称由“鼎龙文化”变更为“ST鼎龙”[7] - 因中兴华所对公司2022年度内部控制出具否定意见审计报告，公司自2023年5月5日起被实行其他风险警示，股票简称变更为“ST鼎龙”[78] 财务数据概况 - 本报告期营业收入195,603,379.37元，较上年同期增长4.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,517,602.43元，较上年同期增长167.10%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -16,433,140.06元，较上年同期增长84.09%[11] - 本报告期末总资产2,303,092,118.75元，较上年度末减少1.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,073,243,419.67元，较上年度末减少0.96%[11] - 报告期内公司实现营业收入19,560.34万元，同比增长4.94%，归属于上市公司股东的净利润5,151.76万元，同比扭亏为盈[16] - 本报告期营业收入195,603,379.37元，同比增长4.94%，营业成本135,230,325.69元，同比下降12.66%[23] - 文化教育与娱乐业营业收入117,710,200.27元，占比60.18%，同比下降26.53%；黑色金属矿采选业营业收入74,332,541.24元，占比38.00%，同比增长218.08%[25] - 游戏研发和运营收入116,811,132.26元，占比59.72%，同比下降24.54%；影视剧制作收入899,068.01元，占比0.46%，同比下降83.36%；钛铁精矿收入74,332,541.24元，占比38.00%，同比增长218.08%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,433,140.06元，同比增长84.09%；投资活动产生的现金流量净额为 -14,850,692.48元，同比增长64.90%；筹资活动产生的现金流量净额为 -27,930,500.91元，同比下降249.33%[23][24] - 研发投入2,479,515.77元，同比下降50.73%，主要因游戏研发人员减少[23] - 货币资金期末余额26,351,435.99元，占总资产比例1.14%，较上年末下降2.52%，主要因游戏板块预付推广费等支出及归还贷款[27] - 应收账款期末余额157,485,806.25元，占总资产比例6.84%，较上年末增加0.16%，主要因应收钛矿销售款增加[27] - 在建工程期末余额142,373,364.72元，占总资产比例6.18%，较上年末增加0.90%，主要因钛矿项目在建工程投入增加[31] - 合同负债期末余额9,459,994.02元，占总资产比例0.41%，较上年末增加0.15%，主要因预收钛矿销售款[31] - 应交税费期末余额8,735,475.12元，占总资产比例0.38%，较上年末增加0.11%，主要因钛矿板块应交未交企业所得税增加[31] - 报告期投资额为2亿元，上年同期为3.001亿元，变动幅度为-33.36%[32] - 2023年6月30日公司资产总计23.03亿元，较2023年1月1日的23.34亿元有所下降[106] - 2023年6月30日流动资产合计6.09亿元，较2023年1月1日的6.39亿元减少[105] - 2023年6月30日非流动资产合计16.94亿元，较2023年1月1日的16.94亿元基本持平[106] - 2023年6月30日负债合计5.67亿元，较2023年1月1日的5.92亿元减少[107] - 2023年6月30日所有者权益合计17.36亿元，较2023年1月1日的17.41亿元略有下降[107] - 2023年6月30日货币资金为2635.14万元，较2023年1月1日的8538.65万元大幅减少[105] - 2023年6月30日应收账款为1.57亿元，较2023年1月1日的1.56亿元略有增加[105] - 2023年6月30日预付款项为2.07亿元，较2023年1月1日的1.76亿元增加[105] - 2023年6月30日存货为1.23亿元，较2023年1月1日的1.23亿元基本持平[105] - 2023年上半年营业总收入1.96亿元，较2022年上半年的1.86亿元增长4.94%[109] - 2023年上半年营业总成本1.21亿元，较2022年上半年的2.72亿元下降55.37%[109] - 2023年上半年营业利润7121.18万元，而2022年上半年亏损9681.18万元[110] - 2023年上半年净利润7099.05万元，2022年上半年净亏损9680.01万元[110] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5151.76万元，2022年上半年净亏损7677.67万元[111] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，2022年上半年为 - 0.0895元[111] - 2023年6月底资产总计17.74亿元，较期初的18.12亿元下降2.11%[108] - 2023年6月底负债合计7.68亿元，较期初的7.62亿元增长0.83%[109] - 2023年6月底所有者权益合计10.05亿元，较期初的10.50亿元下降4.25%[109] - 母公司2023年上半年营业收入54.39万元，较2022年上半年的14.57万元增长273.29%[112] - 2023年上半年净利润为34160543.49元，2022年同期净亏损37492334.85元[113] - 2023年上半年基本每股收益为0.0398，2022年同期为 - 0.0437[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计201477490.50元，2022年同期为241956574.51元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 16433140.06元，2022年同期为 - 103262989.03元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计38688211.74元，2022年同期为36635697.01元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 14850692.48元，2022年同期为 - 42304331.54元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29000000.00元，2022年同期为34000000.00元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27930500.91元，2022年同期为18704007.39元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 59079921.47元，2022年同期为 - 126435884.00元[115] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为15165017.06元，2022年同期为34393937.40元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2417613.25元，上年同期为12852805.63元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计29000000元，上年同期为34000000元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计44484477.77元，上年同期为1140444.43元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 15484477.77元，上年同期为32859555.57元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1734037.68元，上年同期为 - 22516881.42元[116] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3200677.53元，上年同期为11636165.84元[116] - 2023年上半年综合收益总额为38461.40元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为62962.57元[117] - 2023年上半年专项储备本期提取31003.20元，本期使用220.54元[118] - 2023年期初所有者权益中股本为19979199451.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[121] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为5227077.63元，所有者投入和减少资本为78120000元等[121] - 2023年期末所有者权益中股本为19199199331.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2022年期初所有者权益中股本为19719199411.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为1857606.94元，所有者投入和减少资本为52080000元等[125] - 2022年期末所有者权益中股本为19719199411.9168元，资本公积为84320000元，其他综合收益为47784436元等[124] - 2023年专项储备本期提取2188307.15元，本期使用221016.00元[120] - 2023年所有者权益内部结转涉及金额5282872.00元[121] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额5282083.00元[125] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为78120000元，2022年为52080000元[121][125] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计617,550.14元，其中非流动资产处置损益-85,343.04元，政府补助100,000.00元，委托投资损益56,095.89元，其他营业外收支732,667.62元[13][14] 净利润扭亏原因 - 公司净利润扭亏一方面冲销股权激励费用约6,646.05万元，另一方面钛矿业务销量及利润增加[16] 各业务板块情况 - 公司钛矿业务产能未充分释放，寻甸金林钛矿完成技改恢复生产，建水铭泰盘江钛矿受检查影响产能利用率未达较高水平[17] - 公司游戏业务新上线《漫战无双》手机客户端版本、《少年名将》小程序版本，业务收入同比下降且出现亏损，但亏损少于上年同期[17][18] - 公司影视业务推进《青丝诀》等剧目上线准备，暂未确认收入，筹备新剧目创作筹拍[18] - 中钛科技控股子公司拥有三宗采矿权及两宗探矿权，现有矿山钛铁矿矿物量超1200万吨[19] - 中钛科技已有两座矿山达生产条件，另有三座未投产，若投产有望成国内主要钛精矿供应商之一[20] - 中钛科技自主研发钛矿采选、尾矿干式排放及回填等多项核心技术工艺[20][21] - 公司持续推进弥勒中泰攀枝邑钛矿等矿山相关手续办理工作[17] - 本期主力游戏项目平均在线月数同比减少，游戏业务收入同比下降且部分项目处于投放期，出现亏损但少于上年同期[38] - 梦幻星生园新剧待上线，仅靠存量剧销售有收入，整体亏损[38] - 公司上年末库存钛精矿大部分已销售，本期钛矿销售收入和利润同比增加，终止激励计划冲销费用影响中钛科技净利润[38] - 中钛科技旗下拥有三宗采矿权，两宗探矿权，其中两宗探矿权证已过有效期，须办理延续及转采矿权手续[39] - 钛精矿市场价格受多种因素影响呈周期性波动，可能导致公司钛矿业务利润率波动[39] - 公司拓展钛矿业务形成跨板块、跨地域经营管理模式，对经营管理提出更高要求[39] - 公司将推进钛矿资源整合及生产线建设，与下游客户建立稳定供销关系和定价机制[39] 子公司经营情况 - 深圳市第一波网络科技有限公司营业收入为11681.113226万元，营业利润为588.40079万元，净利润为588.364964万元[37] - 浙江梦幻星生园影视文化有限公司营业收入为90.732489万元，营业利润为522.524654万元，净利润为518.23160