股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为1,210,614,164股，均为普通股[3][4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 增加资本方式有向不特定对象、特定对象发行股份等[4] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人[1] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[38] 经营范围 - 公司经营范围许可项目有食品生产、销售，第二类增值电信业务等[3] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[17] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[46] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[106] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括监事会、审计委员会提议等[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司利润分配政策需经董事会三分之二以上表决通过，审计委员会半数以上成员表决通过[61]

提名信息 - 蒋之欣被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间有精力履职且不受影响[12] - 不符合任职资格将及时报告辞任[12]

候选人资格 - 未取得独立董事任职资格证书，承诺参加培训取得[4] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[8] 合规情况 - 最近十二个月无相关限制情形[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名Xiaomao Xiao为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，行为视同提名人行为[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12][13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为66万元，内控审计费用15万元[10] 天健相关数据 - 2024年天健业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[2] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] 天健合规情况 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6]

候选人提名 - 候选人Xiaomao Xiao被提名为金字火腿第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股与任职情况符合要求[7] - 候选人近十二个月无不利任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋之欣为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年6月30日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名Tianwen Tony Cai为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得任职资格证书，承诺参加培训取得[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

股东大会时间 - 2025年7月16日下午2:00现场会议召开[2] - 2025年7月16日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年7月10日[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室[6] 审议事项 - 审议修订公司章程等多项议案，议案1为特别决议须2/3以上通过，其余普通决议须1/2以上通过[7][8][9] - 议案11、12累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[9] 登记信息 - 2025年7月11日上午9:00至下午16:00登记[11] - 登记方式有现场、传真、信函登记[12] - 登记地点为公司证券事务部[14] 联系方式 - 地址为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司证券事务部，电话和传真0579 - 82262717[16] 网络投票 - 网络投票代码为362515，简称金字投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月16日9：15 - 15：00[1] - 股东网络投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 授权委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束止[24] - 股东大会有10项非累积投票议案和2项累积投票议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数3人[25] - 董事会换届选举独立董事应选人数3人[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知于2025年6月24日发出[1] - 会议于2025年6月30日在公司会议室以现场表决方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘2025年度审计机构议案[2] - 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议[2]