会议召开情况 - 公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[1] - 现场会议于2025年7月16日下午2:00在浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室召开[2] - 会议采用现场表决及网络投票相结合的方式[2] - 会议由董事长任奇峰主持[2] 会议出席情况 - 共有152名股东及代理人参与会议，代表有表决权股份242,108,058股，占总股本的19.9988%[2] - 现场会议出席股东7名，代表股份229,447,255股（占比18.9530%）[2] - 网络投票股东145名，代表股份12,660,803股（占比1.0458%）[2] - 中小投资者参与149名，代表股份14,117,059股（占比1.1661%）[2] 议案表决结果 - 议案1（特别决议事项）获241,729,778股同意（99.9021%），237,040股弃权（0.0979%）[3] - 中小投资者对议案1同意率达97.3204%，反对率1.0005%[3] - 其他议案同意率均超99.8%，最高弃权率0.1822%[4][5][6][7] - 中小投资者对其他议案同意率在94.5238%-96.9903%之间[4][5][6][7] 董事会选举结果 - 非独立董事当选：郑庆昇（96.0783%）、郭波（95.9228%）、李妮莎（96.2243%）[9][10] - 独立董事当选：Xiaomao Xiao（96.0880%）、Tianwen Tony Cai（96.0880%）、蒋之欣（96.0883%）[10][11] - 中小投资者对董事选举支持率在30.0757%-35.2468%之间[9][10][11] 法律意见 - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效[11]

市公司利益的情形。 股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公 司治理等方面不会产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实控人郑庆昇的函 告，获悉其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下： 一、本次股份质押的基本情况 是否为控 | | | 本次 | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 占其所 | | 占公司 | 是否 | 质押 | 质 | | 押 | | | | | | | | | | 股东 | | 质押 | | | | 为补 | | | | 质押 | 质权 | | | | | | | | | | 第一大股 | | 持股份 | | 总股本 | 为限 | 起始 | 到 | | 期 | | | | | | | | | | 名称 | | 数量 | | | | 充质 | | | | 用途 | 人 | | | | | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控制人发生了 变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司 于 2025 年 7 月 15 日召开了职工代表大会，与会职工代表对职工董事人选进行了 投票表决，一致同意选举吴文水先生为公司第七届董事会职工董事（简历见附件）。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-040 附件：第七届职工董事简历 吴文水，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居 留权，高级经济师。1990 年 7 月至 2008 年 2 月任中国工商银行莆田市分行支行 行长、分行行长助理；2008 年 2 月至 2018 年 8 月任中信银行莆田分行副行长； 月至 2025 年 6 月任中信银行福州分行风险部二级专家；2025 年 6 月至今任金字 火腿股份有限公司风控部总监。 截至本披露日，吴文水先生未直接或间接持有公司股份， ...

融资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，发行价4.52元/股，募资1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] 项目进展 - 年产5万吨肉制品项目投资100,000万元，预计募资95,900万元，实际净额94,708万元，截至2025年6月30日投入41,894万元[3] - 冷冻食品城冷库项目投资9,150万元，预计募资9,100万元，实际净额9,100万元，截至2025年6月30日投入0万元，项目已终止[3] 项目调整 - 年产5万吨肉制品项目预定可使用时间由2025年6月30日调至2026年4月30日，因施工等因素[4][5] - 2025年7月16日多会议通过调整议案，保荐人无异议[7][9][10][11]

人事变动 - 2025年7月15日公司选举吴文水为第七届董事会职工董事[2] - 公司第七届董事会由1名职工董事、3名非独立董事、3名独立董事组成[2] 人员信息 - 吴文水1968年生，本科学历，高级经济师[5] - 截至披露日，吴文水未持股，无负面情形[6]

募资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，募资总额1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] 项目投入 - 年产5万吨肉制品项目预计投入100,000万元，募资净额95,900万元，累计投入41,894万元[2][3] - 冷冻食品城冷库项目预计投入9,150万元，募资净额9,100万元，累计投入0万元，项目终止[2][3] 项目调整 - 年产5万吨肉制品项目达预定可使用状态时间调至2026年4月30日[4] - 因施工、设备采购及审批流程因素调整，董事会等审议通过，保荐人无异议[5][9][11]

股权结构 - 实控人郑庆昇持股1.45亿股，比例11.98%[5] - 任贵龙持股8297.4679万股，比例6.85%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股2.27974679亿股，比例18.83%[5] 股份质押 - 郑庆昇本次质押4246万股，占其所持29.28%，总股本3.51%[2] - 任贵龙累计质押5806万股，占其所持69.97%，总股本4.80%[5] - 控股股东及其一致行动人累计质押1.0052亿股，占其所持44.09%，总股本8.30%[5] 其他 - 本次质押不影响主营业务等，风险可控，不致控制权变更[6] - 公告披露日期为2025年7月16日[9]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-041 金字火腿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-038）。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间 2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 16 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式 ...

北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-7 号 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会的召集、召开程序 ...

二、会议审议情况 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。经参会董事推选， 会议由董事郑庆昇先生主持，公司其他人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-042 金字火腿股份有限公司 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长的议案》。 选举郑庆昇先生为公司董事长，并代表公司执行公司事务。任期自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。 2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届 董事 ...