法定代表人： 奇峰 主管会计工作的负责人： 周国华 会计机构负责：李华安 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 3.公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2024年 10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 4.公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次会议决议刊登在2024年11月12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见 1.公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：公司正在 不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 1 股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯 彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓 进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为。 2.检查公 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,999, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-017 金字火腿股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mBPDcGAH4s 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016 金字火腿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定 召开公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开，7位董事全部出席[1] - 多项议案以7票同意审议通过，包括《2024年度总裁工作报告的议案》等[2] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》以4票同意、3票回避审议通过[15] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》以5票同意、2票回避审议通过[18] - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[22] 财务相关 - 以总股本1,210,614,164股为基数，每10股派发现金0.3元，现金红利36,318,424.92元[11] - 《2024年年度报告》等文件于2025年4月1日在巨潮资讯网等平台披露[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[14]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,172,966.54 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 376,201,002.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 251,810,167.41 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 25,181, ...

| 公司名称 | 开户行 | 账户 | 银行账号 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | | 金字火腿股份 | 农行金华市 | 基本户 | 19-699901040000247 | 100,000,000.00 | | 有限公司 | 分行营业部 | | | | 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-008）。因中 钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）诉公司股东损害公司利 益责任纠纷一案，中钰资本向北京市第一中级人民法院提出财产保全申请，公司 银行账户部分资金 1 亿元被冻结。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关 公告。 近日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》【 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-007 金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动性质为股份减少不触及要约收购。 2.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 3.本次权益变动后，股东施延军先生及其一致行动人施雄飚先生、薛长煌先 生、严小青女士合计持有公司股份 60,530,627 股，占公司总股本的 4.999993%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 公司收到股东施延军及其一致行动人出具的《减持告知函》。施延军于 2025 年 3 月 6 日—2025 年 3 月 7 日通过大宗交易减持公司股份 3,630,700 股，施雄 飚于 2024 年 3 月 19 日通过大宗交易减持公司股份 10,378,400 股，合计减持公 司股份 14,009,100 股，占公司总股本的 1.16%。此次减持后，施延军及其一致 行动人持股比例从 6.16%降至 5%以下，股份变动触及 1%的整数倍。 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 暨股份变动触及 1% ...