金字火腿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 3.公司第六届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。本次会议决议刊登在2024年 10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 4.公司第六届监事会第十八次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。会议 审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。本次会议决议刊登在2024年11月12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见 1.公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：公司正在 不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 1 股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯 彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓 进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为。 2.检查公 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2024 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了金字火腿及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、 投资与筹资管理、资产管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和 合同管理。 重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管 理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司 ...

法定代表人： 奇峰 主管会计工作的负责人： 周国华 会计机构负责：李华安 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-014 金字火腿股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》，以及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对在公司 担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司对 独立董事的薪酬按股东大会审议通过的独立董 ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016 金字火腿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定 召开公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律 ...

会议相关 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开，7位董事全部出席[1] - 多项议案以7票同意审议通过，包括《2024年度总裁工作报告的议案》等[2] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》以4票同意、3票回避审议通过[15] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》以5票同意、2票回避审议通过[18] - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[22] 财务相关 - 以总股本1,210,614,164股为基数，每10股派发现金0.3元，现金红利36,318,424.92元[11] - 《2024年年度报告》等文件于2025年4月1日在巨潮资讯网等平台披露[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[14]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,172,966.54 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 376,201,002.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 251,810,167.41 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 25,181, ...

| 公司名称 | 开户行 | 账户 | 银行账号 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | | 金字火腿股份 | 农行金华市 | 基本户 | 19-699901040000247 | 100,000,000.00 | | 有限公司 | 分行营业部 | | | | 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-008）。因中 钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）诉公司股东损害公司利 益责任纠纷一案，中钰资本向北京市第一中级人民法院提出财产保全申请，公司 银行账户部分资金 1 亿元被冻结。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关 公告。 近日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》【 ...