股东大会时间 - 2025年7月16日下午2:00现场会议召开[2] - 2025年7月16日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年7月10日[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室[6] 审议事项 - 审议修订公司章程等多项议案，议案1为特别决议须2/3以上通过，其余普通决议须1/2以上通过[7][8][9] - 议案11、12累积投票选非独立董事3人、独立董事3人[9] 登记信息 - 2025年7月11日上午9:00至下午16:00登记[11] - 登记方式有现场、传真、信函登记[12] - 登记地点为公司证券事务部[14] 联系方式 - 地址为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司证券事务部，电话和传真0579 - 82262717[16] 网络投票 - 网络投票代码为362515，简称金字投票[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月16日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月16日9：15 - 15：00[1] - 股东网络投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 授权委托有效期自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束止[24] - 股东大会有10项非累积投票议案和2项累积投票议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数3人[25] - 董事会换届选举独立董事应选人数3人[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知于2025年6月24日发出[1] - 会议于2025年6月30日在公司会议室以现场表决方式召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘2025年度审计机构议案[2] - 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议[2]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-034 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。《公司章程》 修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层 处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-033 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到前实控人任贵龙的 函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 是否为控股 | | | 占其所 | | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | | | | 质押 | | | 解除 | | | | | | | | | | | 持股份 | | 总股 | | | | | 本 | | 质权人 | | | | | | | 名称 | 大股东及一 | 押数量（股） | | | | 起始 | | | 日 | 质押日 | | | | | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中 | | 信建投证券 | | | | | | ...

金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-033 中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。 特此公告。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 解除 质押日 质权人 任贵龙 是[注] 9,940,000 11.98% 0.82% 2023/7/13 2025/6/5 中信建投证券 股份有限公司 合计 - 9,940,000 11.98% 0.82% - - - 一、本次股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售数量 （股） 占未质 押股份 比例 郑庆昇 145,000,000 11.98% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 任贵龙 82,974,679 6.85% 58,060,00 ...

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人由任贵龙变更为郑庆昇，郑庆昇通过股份转让获得11.98%股权及合计18.83%表决权，成为第一大股东 [1][3][4] - 交易细节：郑庆昇以8.7亿元对价受让1.45亿股（占总股本11.98%），同时获得剩余6.85%股份的表决权委托，委托期限18个月 [3][4] - 新实控人背景：郑庆昇为福建莆田企业家，旗下产业涉足房地产、汽车销售及教育领域，与食品行业存在跨界 [4] 财务表现 - 2025年一季度扣非净利润同比增长21.92%至2434.47万元，实现止跌回升 [2][6] - 2025年一季度营业收入同比下滑2.76%至1.29亿元，但归母净利润微增2.93%至2433.71万元 [6] - 历史业绩波动：2022-2024年营业收入呈现"两降一升"（4.45亿元→3.14亿元→3.44亿元），归母净利润"两升一降"（4902.88万元→4006.3万元→6217.3万元） [5] 战略与业务 - 主营业务聚焦中式及欧式发酵火腿，销售模式以直销为主、线上渠道覆盖天猫、京东、抖音等平台 [5] - 前任实控人任贵龙曾尝试多元化（如2023年以4.01亿元投资AI算力产业），但因标的业绩不达预期于2024年退出 [5] 二级市场表现 - 2025年以来股价累计上涨35.11%，从年初4.5元/股升至6月4日收盘价6.08元/股，创年内新高 [1][6] - 控制权变更公告后连续3个交易日股价上涨 [1]

股权变动 - 股东任贵龙将持有的1.45亿股转让给郑庆昇，并将剩余8297.47万股表决权委托给郑庆昇18个月 [1] - 股权转让后，郑庆昇拥有公司11.98%的股份及18.83%的表决权，成为控股股东及实际控制人 [1][5] - 郑庆昇斥资8.7亿元获得公司近12%股份，股份过户于2025年5月30日完成 [4][6] 新实控人背景 - 郑庆昇出生于1956年，涉猎房地产、汽车等领域，生意轨迹遍及福建、浙江、上海等地 [7] - 郑庆昇关联企业有18家，其中担任法定代表人的企业有8家 [8] - 郑庆昇旗下仙游兆挺置业有限公司2024年纳税金额为2000万元以上5000万元以下 [9] 公司业绩表现 - 2024年公司营业收入约3.44亿元，同比增长9.62%；归属于上市公司股东的净利润约6217.30万元，同比增长55.19% [13] - 2024年火腿产品营业收入同比增长14.02%，但毛利率同比下滑1.51%至26.14% [14] - 公司2021年至2024年营收整体处于下滑态势，2024年净利润与2020年基本持平 [12] 战略与挑战 - 公司计划2025年重点围绕"降成本、拓销售、调结构"三大核心任务展开工作 [16] - 年产5万吨肉制品智能化工厂项目已进入附属工程和装修阶段，计划6月开始分步实施搬迁 [16] - 专家指出公司需通过产品创新、营销升级来突破增长瓶颈 [15] 跨界业务 - 自2013年起公司频繁跨界，涉足矿业、银行、电商、医药、新能源汽车、算力等多个领域 [3][19] - 2023年出资4.011亿元认购浙江银盾云科技12.2807%股权进入算力领域，2024年以4.280232亿元转让该股权 [21][22] - 专家认为频繁跨界导致资源分散，难以形成核心竞争力 [22] 市值变化 - 公司2015年6月总市值曾超过150亿元，截至2025年6月4日收盘总市值仅为73.61亿元 [18] - 当前股价为6.08元/股，较2010年上市发行价34元/股大幅下跌 [18]

股份交易 - 任贵龙将1.45亿股协议转让给郑庆昇，占总股本11.98%[2] - 任贵龙将8297.4679万股表决权委托给郑庆昇，占总股本6.85%[2] - 1.45亿股于2025年5月30日完成过户登记[3] 股权结构 - 交易前任贵龙持股2.27974679亿股，占比18.83%[5] - 交易后郑庆昇持股1.45亿股，占比11.98%[5] - 交易后任贵龙持股8297.4679万股，占比6.85%[5] 控制权变更 - 公司控股股东、实际控制人由任贵龙变更为郑庆昇[6] 股份限制 - 郑庆昇取得的股份18个月内不转让[4]

股东持股与质押情况 - 施延军本次解除质押6460000股，占所持股份13.57%，占总股本0.53%[2] - 施延军持股47590723股，比例3.93%，累计质押32240000股[4] - 施雄飚持股93300股，比例0.01%，累计质押0股[4] - 严小青持股1060800股，比例0.09%，累计质押0股[4] - 三位股东合计持股48744823股，比例4.03%，累计质押32240000股[4]

股东减持情况 - 股东施延军于2025年2月10日至2025年5月9日期间通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份15,416,504股，占公司总股本的1.27% [1] - 其中通过大宗交易减持14,630,700股，均价4.64元/股，占公司总股本的1.21% [1] - 通过集中竞价交易减持785,804股，均价5.24元/股，占公司总股本的0.06% [1] - 减持价格区间为4.58元/股至5.34元/股 [1] 减持前后持股变化 - 施延军减持前持有公司股份6,300.7227万股，占总股本的5.20%，减持后持有4,759.0723万股，占总股本的3.93% [1] - 其中无限售条件股份从1,575.1807万股（1.30%）减持至33.5303万股（0.03%） [1] - 有限售条件股份保持4,725.5420万股不变，占比3.90% [1] - 其他股东施雄飚和严小青持股数量未发生变化 [1] 减持股份来源及性质 - 减持股份来源于公司首次公开发行股票前股份及资本公积转增股本股份 [1] - 减持股份均为解禁后的转增股 [1] 减持计划实施情况 - 本次减持计划与公司此前披露的预披露公告一致 [1] - 减持计划已按相关规定完成实施 [2] - 减持行为未导致公司控制权变更，对公司治理结构及持续经营无重大影响 [2]