公司业绩表现 - 2024年公司实现营收3.44亿元，同比增长9.62%，归母净利润为6217.3万元，同比增长55.19% [1] - 2024年是公司时隔3年营收重回增长的一年，归母净利润规模达到近7年高位 [1] - 营收规模较2020年的7.1亿元仍有差距，归母净利润增长主要得益于出售联营公司股权 [1] - 扣非净利润同比下滑27.7%，主要因火腿产品和特色肉制品毛利率下滑 [5] 产品与毛利率 - 火腿产品营收1.87亿元，占比54.46%，特色肉制品营收7654.06万元，占比22.26% [5] - 火腿产品毛利率下滑1.51个百分点，特色肉制品毛利率下滑15.49个百分点 [5] - 公司通过加大促销力度、优化产品结构应对市场竞争，导致毛利下降 [5] - 计划开发火腿延伸产品、降低采购成本、提高设备利用率以提升毛利率 [5] 行业现状与展望 - 2024年火腿行业整体量价齐跌，主要企业业绩下滑表现为客单价降低、销量减少 [6] - 公司认为肉制品需求仍乐观，关键在于研发符合市场需求的产品以提高市场占有率 [7] 业务拓展与投资 - 预制菜业务有6款产品，处于开发及试销阶段，销售收入占比很小 [8] - 2023年底拟投资4.011亿元于算力业务公司银盾云科技，2024年11月拟出售其股权，确认投资收益3014.91万元，占净利润40%以上 [9] - 出售股权后收到4.28亿元现金，计划用于寻找新投资项目或购买银行结构性存款 [9] - 公司积极探索海外市场，计划通过国际展会、建立海外销售网络推动产品出口 [9]

产品与市场策略 - 开发火腿延伸产品，优化产品结构，降低原材料采购成本，提高设备利用率和劳动生产力以提升毛利率 [1] - 发展火腿新品，根据销售反馈调整优化，扩大新品销售规模 [1] - 通过参加国际展会、建立海外销售网络推动产品出口，拓展海外市场 [2][3] - 巩固现有市场，开拓新市场，通过电商平台和社交媒体进行线上推广销售，深化与线下大型商超、连锁餐饮合作，拓展定制化业务，加快直营门店建设 [3] 财务与投资 - 2024 年度公司线上销售占比为 32.45% [5] - 积极寻找适合的投资项目，未找到前将银盾投资回款资金用于购买银行结构性存款等产品 [3][4] - 截至目前暂无回购计划 [5] - 一直在寻找适合发展战略的新项目，通过资本运作提升整体盈利能力，截止目前暂无明确并购重组及收购高科技企业计划 [5][10] 业务发展情况 - 2024 年火腿业务稳步发展，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升 [5] - 目前有 6 款预制菜，处于开发及试销中，销售收入占比小，将采用新技术开发新产品，拓宽销售渠道 [5] - 计划 6 月开始分步实施“年产 5 万吨肉制品智能化工厂项目”搬迁，预计满足产能需求，提高生产效率，降低成本，产能按计划释放，预计不会过剩 [6] 行业与市场环境 - 受经济下滑、消费疲软影响，本期金华火腿行业整体及主要企业业绩下滑，客单价降低，销量减少 [6] - 未来几年对美味、安全、健康的肉制品需求乐观，行业和公司需关注市场与消费者需求，研发生产符合需求的产品，提高市场占有率 [2][9] 成本与风险应对 - 利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，高时少采购，减少猪肉价格波动影响 [6] 募投项目情况 - 终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，原因是周边冷库市场竞争激烈冲击现有冷链业务，公司品牌肉业务收缩致自用冷库需求下滑，现有冷库容量能满足经营需求，原方案不适应冷链业务发展 [7][8]

公司业绩 - 2024年公司实现营收3 44亿元 同比增长9 62% 归母净利润为6217 30万元 同比增长55 19% [1] - 2024年营收规模较2020年的超7亿元仍有差距 归母净利润增长主要得益于出售子公司 [1] - 2024年是公司营收重回增长的一年 归母净利润规模达近7年来高位 [1] 业务结构 - 支柱性产品为火腿 营收占比超50% 但2024年毛利率有所下滑 [1] - 公司坚持"大力发展火腿产业 重点发展传统肉制品 积极发展预制肉类"的战略思路 [2] - 传统肉制品业务面临挑战 预制肉类拓展进展较慢 [2] 预制菜业务 - 目前有6款预制菜产品 处于开发及市场试销阶段 销售收入占营收比例很小 [1] - 2023年曾推出9款预制菜产品 当时处于试销阶段 市场反响良好 [2] - 公司将采用新技术开发新产品 拓宽销售渠道 [1]

股东股份情况 - 施延军2025年4月7日解除质押230万股，占其所持4.57%，占总股本0.19%[2] - 截至2025年4月7日，施延军持股50376527股，比例4.16%[3] - 施延军累计质押3870万股，占其所持76.82%，占总股本3.20%[3] - 施雄飚持股93300股，比例0.01%，质押为0[3] - 严小青持股1060800股，比例0.09%，质押为0[3] - 三位股东合计持股51530627股，比例4.26%[3] - 三位股东合计质押3870万股，占所持75.10%，占总股本3.20%[3]

公司公告信息 - 南工举办2024年网上业绩说明会的公告 [1] - 关于公司提供担保的进展公告 [1] - 关于2025年度网上业绩说明会的安排 [1] - 关于使用闲置募集资金进行相关操作的公告 [1] - 物联网关于人员升级等情况的公告 [1] - 元科技相关补偿公告 [1] - 英相关股票减持、注资等事宜暨通知公告 [1] - 火相关项目到期及公告情况 [2]

员工持股计划基本情况 - 第一期员工持股计划存续期将于2025年9月29日届满 [1] - 员工持股计划于2022年9月13日经第三次临时股东大会审议通过 [1] - 2022年9月28日完成39,846,053股非交易过户至专户 占公司总股本3.29% [1] - 截至公告日 持股比例降至3.27% [2] 存续期安排 - 锁定期届满后管理委员会将根据市场情况出售标的股票 [2] - 严格遵守敏感期交易规定及证监会、深交所相关法规 [2] - 存续期为36个月 自股东大会通过且完成股票过户之日起计算 [2] 计划变更与终止机制 - 变更需经持有人会议和董事会双重审议通过 [3] - 存续期届满前两个月未售完股票可经2/3以上份额持有人同意延长 [3] - 出现重大政策调整或持有人丧失资格等情形时计划可提前终止 [3][4] - 股票全部出售后计划可提前终止 [3] 信息披露安排 - 公司将持续披露实施进展 [4] - 已披露2023年9月28日首个锁定期届满公告和2024年9月27日第二个锁定期届满公告 [2]

员工持股计划数据 - 2022年9月28日39,846,053股过户，占总股本3.29%[2] - 截至披露日，持股39,576,053股，占比3.27%[3][4] 员工持股计划时间 - 存续期2025年9月29日届满，为36个月[1][6] - 第一个锁定期2023年9月29日、第二个2024年9月29日届满[2] 员工持股计划规则 - 变更需经持有人会议、董事会审议通过[7] - 可提前终止、延长或到期终止[8]

保荐工作总结报告书核心内容 保荐人及发行人基本情况 - 甬兴证券作为金字火腿2022年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期为2023年8月26日至2024年12月31日 [1] - 保荐人甬兴证券注册地址为浙江省宁波市鄞州区，法定代表人为李抱，保荐代表人为陈晨、赵江宁 [2] - 发行人金字火腿注册地址为浙江省金华市工业园区，注册资本121,061.42万元，实际控制人为任贵龙 [2] 保荐工作概述 - 保荐人职责包括尽职调查、编制申请文件、答复监管意见、核查特定事项及专业沟通 [3] - 保荐人通过现场检查、核查募集资金专户等方式确保公司募集资金使用合规 [3] - 每半年对公司开展定期现场检查，并在年报披露后10个交易日内出具年度保荐工作报告 [4] 重大事项及处理情况 - 2023年11月保荐代表人赵渊退休，由陈晨接替履行持续督导职责 [4] - 公司分别于2023年8月和2024年8月审议通过使用不超过人民币安全性高的保本型产品进行现金管理 [4] - 2024年8月公司终止"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目" [5] - 截至2024年12月31日，公司应结余募集资金73,584.35万元，实际结余33,584.35万元，差异40,000万元为现金管理余额 [5] 发行人配合及证券服务机构评价 - 发行人能够规范运作并及时信息披露，积极配合保荐人现场检查及持续督导工作 [6] - 证券服务机构能够及时出具专业报告并配合保荐人核查工作 [7] 信息披露及募集资金使用结论 - 金字火腿信息披露符合相关法规，内容真实、准确、完整 [7] - 募集资金存放与使用符合监管要求，专户存储且审批程序合法合规 [7] 尚未完结的保荐事项 - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续履行持续督导责任 [8]

公司基本信息 - 公司注册资本为121,061.42万元[7] - 证券发行上市时间为2023年8月25日[7] - 年报披露时间为2025年4月1日[7] 持续督导情况 - 持续督导期为2023年8月26日至2024年12月31日[3] - 2023年11月陈晨接替退休的赵渊担任保荐代表人[6] 募集资金管理 - 2023年8月25日和2024年8月23日分别审议通过用不超60,000.00万元闲置资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日应结余73,584.35万元，实际结余33,584.35万元，差异40,000.00万元为现金管理余额[17] 项目进展 - 2024年8月23日和9月19日审议通过终止数字智能化立体冷库项目[15] - 2022年向特定对象发行股票募集资金截至2024年12月31日未使用完毕[23]

利润分配预案审议程序 - 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过2024年度利润分配预案议案，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1] 利润分配预案基本情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为62,172,966.54元 [1] - 计提法定盈余公积金后，拟以现有总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计分配36,318,424.92元 [1] - 现金分红占当期归属于上市公司股东净利润比例为58.42% [2] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本 [1] 现金分红方案历史比较 - 2024年度现金分红总额36,318,424.92元，较2023年增长50.03%，较2022年增长85.54% [2] - 2023年度现金分红24,212,283.28元，2022年度19,566,265.60元 [2] - 最近三个会计年度平均净利润为50,421,563.11元 [2] 现金分红方案调整原则 - 若在预案披露后至实施前股本发生变化，公司将按照分配总额不变原则相应调整每股分配比例 [2] 现金分红方案合理性说明 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》相关规定 [2] - 综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报等因素 [2]