证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 元。 营 发 展 需 要 ， 公 司 拟 定 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 红利分配金额为 36,318,424.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 58.42%。 （二）调整原则 在本次利润分配预案披露 ...

文章核心观点 金字火腿第六届监事会第十九次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议，会议合法有效 [1] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，于3月28日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，监事会主席韩奇主持会议，会议符合规定、合法有效 [1] 会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 需提交公司2024年年度股东大会审议，报告详见2025年4月1日巨潮资讯网 [1] 《2024年年度报告及其摘要》 - 监事会认为报告符合规定，内容真实准确完整，同意提交股东大会审议，《2024年年度报告》登于4月1日巨潮资讯网，摘要登于4月1日《证券时报》等媒体及巨潮资讯网 [1][2] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司建立健全治理结构和内控制度，内控基本符合要求，无明显薄弱环节和严重缺陷，报告详见4月1日巨潮资讯网 [2] 《2024年度财务决算报告》 - 监事会同意提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《2024年度利润分配预案》 - 监事会认为方案符合要求和公司实际，同意提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见4月1日相关媒体及巨潮资讯网 [3] 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 - 监事会认为报告符合规定，如实反映2024年度实际情况，详见4月1日巨潮资讯网 [3][4] 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》 - 因3名监事回避表决未形成有效决议，直接提交公司 [4] 《关于会计政策变更的议案》 - 监事会认为是合理变更，符合规定，无损公司及股东利益，具体内容详见4月1日相关媒体及巨潮资讯网 [4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金额1,049,999,995.68元，净额为1,038,078,013.72元[11] - 截至期初累计项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13] - 本期项目投入11,947.43万元，利息收入净额1,949.88万元[13][15] - 截至期末累计项目投入32,532.68万元，利息收入净额2,309.23万元[15] - 应结余募集资金73,584.35万元，实际结余33,584.35万元，差异40,000.00万元[15] - 募集资金总额为103,807.80万元，本年度投入11,947.43万元，已累计投入32,532.68万元[24] 项目进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目承诺投资94,707.80万元，截至期末投资进度为34.35%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[24] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目承诺投资9,100.00万元，项目可行性发生重大变化，公司决定终止该项目[24][26] 资金使用 - 公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金15,901.23万元及已支付的发行费用93.86万元，置换总额为15,995.09万元[26] - 公司使用不超过60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2024年度购买结构性存款产品金额为143,000.00万元，已赎回133,000.00万元[26] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000.00万元[15][26] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，合计余额335,843,548.38元[16][21] - 尚未使用的募集资金中33,584.35万元存放于募集资金账户中，40,000.00万元进行现金管理[26] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[18] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19]

培训情况 - 甬兴证券是金字火腿2022年定增保荐人[1] - 2025年3月28日完成对金字火腿人员培训[1] - 培训采取线上与线下结合方式[2] 培训内容 - 重点介绍新《公司法》变化及对法人治理结构影响[2] 培训人员 - 培训人员为陈晨和金泽[3] - 参加人员为金字火腿董监高等[3] 培训效果 - 加深对监管法规和业务规则了解[4][5] - 增强法制观念和诚信意识[2][5] - 加强对自身责任义务理解[2][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为2次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月28日[3] 资金与项目 - 2024年4月12日1亿元资金被冻结，2025年3月10日解除冻结[7] - 2024年相关会议审议通过终止冷库项目议案[7]

会议与项目 - 2024年8月23日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议[3] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 股东大会审议通过终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”议案[3] 检查情况 - 现场检查对应期间为2024年7月1日 - 2024年[1] - 现场检查时间为2025年3月10 - 14日、2025年3月27 - 28日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露等多项检查结果为合规[1][2] - 募集资金使用方面多项检查结果为合规[4] 合规情况 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] 整改情况 - 公司已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[5] - 现场检查未发现问题[5]

审计相关 - 审计公司对金字火腿2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供年度报告披露用，汇总表与已审财报一并读[4] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 责任与编制 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 汇总表编制单位为金字火腿，单位为人民币万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为34388.18万元，火腿业务占比54.46%，特色肉制品业务占比22.26%[6] - 公司本期营业总收入同比增长约9.62%，营业利润同比增长约47.64%，净利润同比增长约54.48%[21] - 本期投资收益为228262822.64元，上年同期为10000000元[24] 财务数据 - 期末流动资产较上年年末增长22.95%，流动负债增长70.56%[16] - 期末货币资金较上年年末增长36.52%，应收账款增长28.97%，存货下降28.67%[16] - 期末负债合计较上年年末增长77.10%，所有者权益合计增长1.49%[16] 审计相关 - 审计认为2024年12月31日财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][7] 项目进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目工程进度60.00%，累计投入占预算比例56.58%[178] 资产处置 - 公司本期处置持有的浙江银盾云科技有限公司全部股权[173] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%[154] - 部分纳税主体所得税税率为20%，其他为25%[154][156]

募集资金情况 - 公司发行232,300,884股，发行价4.52元/股，募集资金1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] - 应结余募集资金73,584.35万元，实际结余33,584.35万元，差异40,000.00万元[4] 项目投入与收益 - 2024年项目投入11,947.43万元，利息收入净额1,949.88万元[3][4] - 截至2024年末项目累计投入32,532.68万元，利息收入净额累计2,309.23万元[4] 项目进展与决策 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投资进度34.35%[17] - 公司决定终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，该项目募集资金未使用[19] 资金使用与管理 - 公司使用部分募集资金置换自筹资金及发行费用，置换总额为15,995.09万元[19] - 公司使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年度购买结构性存款产品金额为143,000.00万元，已赎回133,000.00万元[19] - 截至2024年12月31日，使用40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，专户余额合计335,843,548.38元[4][6][8][19]