证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-036 金字火腿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控制人发生了 变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司 董事会拟进行换届选举。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名郑庆昇、郭 波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。 上述董事候选 ...

金字火腿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》和《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如董事任期届满未及时改选，或者董事的辞任导致公司董事会低于法定最低 人数；或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士；或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为1,210,614,164股，均为普通股[3][4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 增加资本方式有向不特定对象、特定对象发行股份等[4] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人[1] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[38] 经营范围 - 公司经营范围许可项目有食品生产、销售，第二类增值电信业务等[3] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[17] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[46] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[106] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括监事会、审计委员会提议等[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司利润分配政策需经董事会三分之二以上表决通过，审计委员会半数以上成员表决通过[61]

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋之欣作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字火腿股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Tianwen Tony Cai 作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字 火腿股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

董事会提名 - 公司董事会提名Xiaomao Xiao为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明，行为视同提名人行为[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][11]

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Xiaomao Xiao 作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字火腿 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12][13] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为66万元，内控审计费用15万元[10] 天健相关数据 - 2024年天健业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[2] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] 天健合规情况 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋之欣为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年6月30日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名Tianwen Tony Cai为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得任职资格证书，承诺参加培训取得[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]