会议相关 - 2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议[1] - 7月16日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 7月16日召开第七届董事会第一次会议[1] 公司变更 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后法定代表人是郑庆昇[2] - 注册资本为壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元[2] 基本信息 - 成立日期为1994年11月15日[3] - 经营范围包括许可项目和一般项目[3]

预制菜产业大会及百强榜发布 - 第三届中国国际（佛山）预制菜产业大会举行并发布《2025年中国预制菜企业百强榜暨广东特色食材名录》[1] - 全国17个省（市、区）共100家企业上榜[1] - 广东以21家企业领跑全国[1][2] - 东莞鸿骏膳食入围榜单[1][2] 百强榜评选标准 - 评选基于主流电商平台交易数据、企业财报、消费口碑、媒体评价、产品矩阵、爆品状况、产品创新等数据[2] - 结合线下调研、专家评价等数据采用iiMeval大数据评价模型计算赋值[2] - 侧重企业营收、产品创新及品牌影响力等评价因子[2] - 指标分数范围为0-100分分数越高表示企业及产品综合实力越强[2] 百强榜企业排名 - 双汇集团斩获第一[2] - 与海底捞、温氏食品、圣农发展、新希望、得利斯、金字火腿、广州酒家、味知香、国联水产共同跻身全国"十强"[2] - 广东上榜企业包括云浮的温氏食品、湛江的国联水产等[2] - 东莞鸿骏膳食闯入百强[2] 鸿骏膳食公司概况 - 东莞市鸿骏膳食管理有限公司成立于1998年[5] - 专为企事业单位提供团膳服务、餐饮咨询、厨房设计及农副产品配送[5] - 中国首家引入机器人操作模式、导入工艺标准化管理的大型团膳企业[5] - 业务范围扩至华南、华东、华中、西南、华北等行业包括企业、学校、医院、事业单位等[5] 东莞食品产业发展 - 东莞培育出华美、徐福记等226家规上食品企业[6] - 2024年全市食品产业规上总产值超千亿[6] - 麻涌建成华南地区最大的"中央大厨房"[6] - 预制菜领域首创"制造业标准化+餐饮个性化"融合模式[6] - 润丰、鸿骏等龙头企业建成智能烹饪设备集群[6]

预制菜企业百强榜 - 第三届中国国际（佛山）预制菜产业大会在广东佛山潭洲国际会展中心开幕，会上发布《中国预制菜企业百强榜暨广东特色食材名录》[2][3][4] - 榜单涵盖全国17个省（市、区），广东以21家企业上榜居首，上海11家第二，山东、浙江、湖南各9家并列第三[5][6][7] - 双汇集团以84.36分位列榜首，与海底捞、温氏食品、圣农发展、新希望等组成十强阵容[8][9][10] - 从主营业务看，食品加工类企业占比最高达57家，餐饮类22家，农林牧渔类20家，零售类仅盒马鲜生1家[15][16][17][18] - 榜单基于电商交易数据、企业财报、消费口碑等维度，采用iiMeval模型从综合实力、研发实力等五大指标进行评分[21][22][23][24] 地域分布特征 - 广东上榜企业中农林牧渔类占9家，食品加工8家，餐饮4家；上海餐饮企业最多达7家[12][13] - 山东、浙江、湖南的食品加工企业占比最高，分别有7家、7家、5家[14] - 佛山有8家企业上榜，包括温氏食品、国联水产等头部企业[4][10] 广东特色食材榜单 - 大会同期发布2025年广东特色食材名录TOP20，涵盖湛江对虾、顺德鳗鱼等地方特色产品[31][32][36] - 榜单基于传播态势、出口表现等四大指标评分，湛江对虾以86.17分居首[33][34][35] - 佛山有顺德鳗鱼、三水黑皮冬瓜等3种食材入选[32][36]

公司治理变动 - 选举郑庆昇为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 [1][7] - 选举郭波为公司副董事长兼总裁，郭波曾任渤海证券投行总部SVP及清禾私募基金董事长 [1][9] - 聘任郑虎、孙月康、黄特跃为公司副总裁，孙月康同时担任财务总监 [2][10][11] - 聘任李妮莎为董事会秘书，李妮莎曾任职玖牛股权投资及北京泰德圣私募基金 [3][14] - 聘任马晓钟为总工程师，马晓钟为全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员及金华火腿行业协会会长 [4][16] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由郑庆昇、郭波、蒋之欣组成，郑庆昇任主任委员 [2] - 审计委员会由蒋之欣、Xiaomao Xiao、吴文水组成，蒋之欣任主任委员 [2] - 提名委员会由蒋之欣、Xiaomao Xiao、郑庆昇组成，蒋之欣任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由Tianwen Tony Cai、蒋之欣、郑庆昇组成，Tianwen Tony Cai任主任委员 [2] 募投项目调整 - 调整"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"达到预定可使用状态时间，未改变实施主体、资金用途及投资规模 [5] 关键人员持股情况 - 郑庆昇直接持有公司1.45亿股股份，为公司控股股东及实际控制人 [7][8] - 马晓钟直接持有16,320股，并通过员工持股计划间接持有496,612股 [16][17] - 黄特跃通过员工持股计划间接持有公司股份 [12][13] 行业背景与人员资质 - 马晓钟担任全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员及中国肉类协会发酵火腿分会执行会长，体现公司在肉制品行业的技术影响力 [16] - 李妮莎及张利丹均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合上市公司治理规范 [3][14][20]

股东大会召集及召开程序 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东大会，会议通知载明了召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年7月16日在浙江省金华市工业园区金字火腿股份有限公司一楼会议室召开，网络投票同日进行 [5] - 会议实际时间、地点及方式与通知披露一致，就通知所列议案进行了审议 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共152人，代表有表决权股份242,108,058股，占公司总股本的19.9988% [6] - 其中现场出席7人代表股份229,447,255股，网络出席145人代表股份12,660,803股 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席会议，部分董事通过远程方式出席 [6][7] 议案表决结果 - 议案1作为特别决议事项获得99.8438%同意票通过，中小股东同意率达97.3204% [8] - 其他普通决议事项同意率均在99%以上，中小股东同意率普遍超过95% [9][10][11][12][13] - 选举郑庆昇、郭波、李妮莎为第七届董事会非独立董事，得票率分别为96.0783%、95.9228%、96.2243% [14] - 选举Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为独立董事，得票率均为96.088%左右 [16][17] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][5][6][7] - 表决结果合法有效，会议决议与表决结果一致 [17]

会议召开情况 - 公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》[1] - 现场会议于2025年7月16日下午2:00在浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室召开[2] - 会议采用现场表决及网络投票相结合的方式[2] - 会议由董事长任奇峰主持[2] 会议出席情况 - 共有152名股东及代理人参与会议，代表有表决权股份242,108,058股，占总股本的19.9988%[2] - 现场会议出席股东7名，代表股份229,447,255股（占比18.9530%）[2] - 网络投票股东145名，代表股份12,660,803股（占比1.0458%）[2] - 中小投资者参与149名，代表股份14,117,059股（占比1.1661%）[2] 议案表决结果 - 议案1（特别决议事项）获241,729,778股同意（99.9021%），237,040股弃权（0.0979%）[3] - 中小投资者对议案1同意率达97.3204%，反对率1.0005%[3] - 其他议案同意率均超99.8%，最高弃权率0.1822%[4][5][6][7] - 中小投资者对其他议案同意率在94.5238%-96.9903%之间[4][5][6][7] 董事会选举结果 - 非独立董事当选：郑庆昇（96.0783%）、郭波（95.9228%）、李妮莎（96.2243%）[9][10] - 独立董事当选：Xiaomao Xiao（96.0880%）、Tianwen Tony Cai（96.0880%）、蒋之欣（96.0883%）[10][11] - 中小投资者对董事选举支持率在30.0757%-35.2468%之间[9][10][11] 法律意见 - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效[11]

股份质押基本情况 - 实控人郑庆昇质押42,460,000股，占其所持股份的29.28%，占公司总股本的3.51% [1] - 质权人为云南国际信托有限公司，质押用途为资金需求 [1] - 本次质押不涉及补充质押或限售股，质押起始日及到期日未披露 [1] 股东股份累计质押情况 - 郑庆昇累计质押42,460,000股，占其持股的29.28%，占公司总股本的3.51%，未质押股份无限制 [1] - 另一股东任贵龙累计质押58,060,000股，占其持股的69.97%，占公司总股本的4.80% [1] - 两股东合计持股227,974,679股（占公司总股本18.83%），累计质押100,520,000股（占合计持股的44.09%，占公司总股本的8.30%） [1] 质押影响说明 - 股份质押风险可控，不会导致公司实际控制权变更 [2] - 质押事项对公司生产经营及治理无不利影响 [2] 备查文件 - 质押证明由云南国际信托有限公司提供 [3]

公司治理变更 - 控股股东和实际控制人发生变更，第六届董事会任期届满 [1] - 2025年7月15日职工代表大会选举吴文水为第七届董事会职工董事 [1] - 第七届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事组成，任期与股东大会选举董事一致 [1] - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 吴文水1968年生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权 [1] - 1990-2008年任职中国工商银行莆田市分行，历任支行行长、分行行长助理 [1] - 2008-2018年任中信银行莆田分行副行长，2018-2025年任中信银行福州分行风险部二级专家 [1] - 2025年6月起任金字火腿风控部总监 [1] 董事合规性 - 吴文水未直接或间接持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系 [2] - 未在持股5%以上股东单位任职，与其他董事及高管无关联关系 [2] - 不存在《公司法》规定的董事任职禁止情形及证监会、交易所处罚记录 [2] - 近36个月无行政处罚、公开谴责或立案调查记录，未被列入失信名单 [2]

融资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，发行价4.52元/股，募资1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] 项目进展 - 年产5万吨肉制品项目投资100,000万元，预计募资95,900万元，实际净额94,708万元，截至2025年6月30日投入41,894万元[3] - 冷冻食品城冷库项目投资9,150万元，预计募资9,100万元，实际净额9,100万元，截至2025年6月30日投入0万元，项目已终止[3] 项目调整 - 年产5万吨肉制品项目预定可使用时间由2025年6月30日调至2026年4月30日，因施工等因素[4][5] - 2025年7月16日多会议通过调整议案，保荐人无异议[7][9][10][11]

人事变动 - 2025年7月15日公司选举吴文水为第七届董事会职工董事[2] - 公司第七届董事会由1名职工董事、3名非独立董事、3名独立董事组成[2] 人员信息 - 吴文水1968年生，本科学历，高级经济师[5] - 截至披露日，吴文水未持股，无负面情形[6]