股东大会信息 - 2024年8月27日披露2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议9月19日下午2:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参会股东及代理人193名，代表235,414,558股，占比19.4459%[7] 议案审议结果 - 审议通过《关于终止部分募投项目的议案》[10] - 该议案表决234,932,682股同意，占比99.7953%[11]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月2日 - 6月30日，时间为8月19日 - 23日[1] - 公司多方面检查结果均合规[1][2][3][5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] 公司运营 - 公司及股东履行承诺，执行分红等制度并如实披露[3][5] 项目决策 - 8月23日会议通过终止冷库项目议案，待股东大会审议[4]

募资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，募资总额1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额79,380.37万元[4] 项目投资 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投资100,000万元，预计募资投入95,900万元，实际净额94,708万元[7] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目投资9,150万元，预计募资投入9,100万元，实际净额9,100万元[7] 现金管理 - 公司拟以不超60,000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[8] - 现金管理期限自2024年8月23日起12个月内有效[10] - 投资产品为保本型，需安全性高、流动性好[9]

募资情况 - 向13名特定对象发行232,300,884股，发行价4.52元/股，募资总额10.4999999568亿元，净额10.3807801372亿元[1] 项目投资 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投资10亿元，预计募资投入9.59亿元，实际募资净额9.4708亿元[5] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目投资9150万元，预计募资投入9100万元，实际募资净额9100万元[5] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金余额7.938037亿元，现金管理资金余额3.95亿元，银行账户余额3.988037亿元[5] 现金管理 - 拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[1] - 现金管理投资产品为保本型[9] 审议情况 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐人无异议[19][21][22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会拟定于2024年9月19日召开[1] - 现场会议下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[2][3] - 会议股权登记日为2024年9月12日[4] 会议地点与审议 - 现场会议在浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室召开[6] - 审议《关于终止部分募投项目的议案》，对中小投资者表决单独计票披露[8] 登记与投票 - 会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 16:00[11] - 登记方式有现场、传真、信函，地点为公司证券事务部[12][14] - 网络投票代码为362515，简称金字投票[21] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行232,300,884股，发行价4.52元，募资1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[2] - 截至2024年6月30日，2个募集资金专户余额合计398,803,700.69元[8][9] 项目投入 - 截至期初累计项目投入20,585.25万元，本期投入5,450.43万元，期末累计26,035.68万元[4][5] - 年产5万吨肉制品项目承诺投资94,707.80万元，期末投资进度27.49%[17] - 冷冻食品城冷库项目承诺投资9,100.00万元，截至期末未实施投入[17][19] 资金管理 - 期初购买理财产品及定期存单30,000.00万元，本期购买50,500.00万元，赎回41,000.00万元，期末余额39,500.00万元[4][5] - 期初利息收入净额359.35万元，本期1,248.89万元，期末1,608.24万元[4][5] - 公司可用不超60,000.00万元闲置募集资金现金管理[19] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金15,901.23万元及发行费用93.86万元，总额15,995.09万元[19]

报告概况 - 报告为2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为金字火腿股份有限公司，单位为人民币万元[2] 资金往来 - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来情况统计[2] - 两类资金往来均涉及控股股东等三类关联方[2] 报告人员 - 报告有法定代表人任奇峰等三人[2]

募资情况 - 向13名特定对象发行232,300,884股A股，募资10.49亿元，净额10.38亿元[2] 项目情况 - 年产5万吨肉制品项目投资10亿，预计募资9.59亿，实际9.47亿[4] - 冷冻食品城冷库项目投资9150万，预计募资9100万，实际9100万[4] 项目终止 - 拟终止冷库项目未开工，资金未用，因市场竞争和需求下滑[5][6] - 终止项目利于降风险，资金专户管理按需安排[7][8] 决策进展 - 2024年8月23日通过终止议案，待股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为决策合理合规[11][12]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2024年8月23日召开[1] - 拟于9月19日召开2024年第一次临时股东大会[11][12] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要，8月27日刊登[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[9] 资金与项目 - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 审议通过终止部分募投项目议案，需提交股东大会[6][8]

募资情况 - 公司向13名特定对象发行232,300,884股A股，发行价4.52元/股，募资总额1,049,999,995.68元，净额1,038,078,013.72元[2] 项目投资 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目投资100,000万元，预计募资投入95,900万元，实际募资净额94,708万元[4] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目投资9,150万元，预计募资投入9,100万元，实际募资净额9,100万元[4] 项目终止 - 拟终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，未开工，资金未使用[6][7] - 因冷库竞争激烈、品牌肉业务收缩，决定终止该项目[8] - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[12]