金财互联(002530)

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金财互联:内部控制审计报告
2024-04-25 23:34
内部控制审计 - 审计金财互联2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4] - 金财互联于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]
金财互联:2023年度独立董事述职报告(张正勇)
2024-04-25 23:34
会议情况 - 2023年召开5次董事会,独立董事应出席5次,现场2次通讯3次[6] - 2023年召开4次股东大会,独立董事现场出席4次[7] - 2023年审计委员会召开5次、薪酬委员会召开2次,独立董事均出席[10] 意见发表 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责维护股东权益[20]
金财互联:监事会决议公告
2024-04-25 23:32
证券代码:002530 公告编号:2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议的通 知以电子邮件、微信方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出 席会议监事 3 名,本次会议由监事会主席李伟力先生主持,本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为:公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核 ...
金财互联:高级管理人员2024年度薪酬方案
2024-04-25 23:32
证券代码:002530 高级管理人员 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 高级管理人员2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")根据国家有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了 公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。具体内容如下: 一、适用对象:公司高级管理人员,包含总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 二、适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制,年薪=基本年薪+绩效年薪。年薪总额在 60~85 万元/人之间,基本年薪占年薪总额的 40~60%,其中基本年薪按其所任职务和 岗位级别确定,按月发放;绩效年薪根据公司经营业绩和个人绩效完成情况,依考 核结果按年发放,最终领取的绩效薪酬会有所浮动;与具体业务板块或子公司经营 业绩挂钩的高级管理人员同时根据业绩达成条件享有超额奖励,未达业绩目标的, 相应扣减绩效年薪。 2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的,其薪酬依据高级管理人员薪酬执行, 不再另行领取董事津贴/薪酬。 3、年度绩效 ...
金财互联:2024年度财务预算报告
2024-04-25 23:32
证券代码:002530 2024 年度财务预算报告 金财互联控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、 预算编制说明 本预算报告是公司在 2023 年实际经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展 计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期 的影响,谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是: 假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。 二、基本假设 1、公司持续经营,公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化。 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。 四、 确保财务预算完成的措施 (一)热处理板块 1、聚焦重点,深入挖掘市场潜能。精准发力海外市场,重点瞄准航空航天、军 工、新能源等行业以及标准件、通用件领域的头部企业,制定有针对性的市场策略; 推出具有高性价比的多用炉系列产品,拓宽客户群体,积极抢占多用炉基础市场份 额;强化智能和数字化软件SCADA、LMS的市场推广,提高项目的智能化水平。 1 3、公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。 4、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度经 ...
金财互联(002530) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 23:32
公司基本信息 - [股票简称金财互联,股票代码002530][8] - [法定代表人朱文明][9] - [注册地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][9] - [办公地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][10] - [公司网址www.fengdong.com、www.foresee.com.cn][10] - [电子信箱JCHL@jc-interconnect.com][10] - [披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所,媒体名称及网址为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告备置地点为公司证券部][10] 财务数据 - [2023年营业收入12.04亿元,较上年下降1.30%][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润-0.84亿元,较上年增长75.26%][13] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.94亿元,较上年增长68.58%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额-270.28万元,较上年下降107.06%][13] - [基本每股收益-0.11元/股,较上年增长75.00%][13] - [稀释每股收益-0.11元/股,较上年增长75.00%][13] - [加权平均净资产收益率-6.35%,较上年增长15.72个百分点][13] - [2023年末总资产26.21亿元,较上年末下降2.41%][13] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产12.85亿元,较上年末下降6.15%][13] 利润分配 - [计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本][3] - [公司未来三年利润分配采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式,优先采用现金分红方式分配股利][151] - [公司在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,未来三年原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,董事会也可提议中期现金分红][152] 业务板块 - [热处理板块业务涵盖四大块,报告期内扩展至十大类][26] - [采取热处理装备制造和商业热处理加工服务并举的经营模式][26] - [数字企业以财税数字化为核心引擎,为企业提供财税风险诊断等服务,构建数字化企业][28] - [数字政府面向税务机关等提供数字化解决方案,产品覆盖税务总局和全国36个省级税务局][29] 行业情况 - [2023年我国规模以上软件企业超3.8万家,累计完成软件业务收入123,258亿元,同比增长13.4%][23] - [2023年我国软件业利润总额14,591亿元,同比增长13.6%,增速较上年同期提高7.9个百分点,主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%][23] 公司治理 - [公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人][95] - [公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人][95] - [公司指定董事会秘书为信息披露和投资者关系管理负责人,证券部为日常工作部门][95] - [公司建立了董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制][95] 子公司情况 - [总资产50,000万,净资产759,990,257.91元,营业收入229,993,945.81元,营业利润 -110,149,378.96元,净利润 -110,536,196.25元的方欣科技有限公司为主要子公司][74] - [总资产26,800万,净资产1,041,944,615.54元,营业收入269,846,495.84元,营业利润77,383,448.76元,净利润73,275,347.65元的江苏丰东热技术有限公司为主要子公司][74] 研发情况 - [2023年研发人员数量为502人,较2022年增长6.81%][58] - [2023年研发人员数量占比为16.11%,较2022年上升2.01个百分点][58] - [2023年研发投入金额为107,016,410.97元,较2022年下降15.26%][58] - [2023年研发投入占营业收入比例为8.89%,较2022年下降1.46个百分点][58] 未来展望 - [2024年热处理行业将进入转型升级和高质量发展的关键阶段,公司将积极响应《中国制造2025》行动纲领,坚持自主创新,加大重要产品和关键核心技术的攻关力度][76] - [2024年公司将聚焦重点,深入挖掘市场潜能,包括精准发力海外市场,推出多用炉系列产品,强化智能和数字化软件推广,加强项目初期方案和报价评审][76] - [2024年公司将精细管理,售前售后双轮驱动,包括加大技术改造和升级服务项目推广力度,加大易耗品的销售和推广力度][77]
金财互联:关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告
2024-04-16 15:43
担保情况 - 广东益东为方欣科技融资提供不超3600万元连带责任保证[2] - 2024年公司同意广东益东为方欣科技提供不超4000万元担保额度[2] - 本次担保后公司和合并报表内母、子公司担保额度2.27亿元,占2022年净资产16.58%[10] - 截至披露日,公司对外担保余额2.05052亿元,占最近一期归母净资产14.98%[10] 财务数据 - 方欣科技2022年末资产6.8010440983亿元,2023年9月末为5.7447610802亿元[6] - 方欣科技2022年末负债5.1468255425亿元,2023年9月末为5.0631039564亿元[6] - 方欣科技2022年营收4.1470704197亿元,2023年1 - 9月为2.6215974193亿元[6] - 方欣科技2022年利润总额 - 3.5160498822亿元,2023年1 - 9月为 - 0.9843147337亿元[6]
金财互联:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-28 17:52
金财互联控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议:2024 年 3 月 28 日(星期四)14:30 在金财互联控股股份有限公司(江 苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号)召开。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024 年 3 月 28 日 9:15~9:25、9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间:2024 年 3 月 28 日 9:15~15:00。 证券代码:002530 公告编号:2024-008 二、提案审议表决情况 会议由公司董事会召集,董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、 ...
金财互联:国浩律师(南京)事务所关于金财互联控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-03-28 17:52
法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关 于 金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层(210036) 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务所 关于金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:金财互联控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,本所接受金财互联控股股份有 限公司(以下简称"公司")的聘请,指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股东大会出具 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核 ...
金财互联:第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
2024-03-11 17:54
全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议 形成以下决议: 1、审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》 我们认为:本次公司拟提供担保额度预计是基于子公司日常经营和业务发展实 际资金需要进行的合理预估,有利于提高各相关子公司的融资效率,促进业务经营 发展。各相关子公司正常、持续经营,具备偿债能力,本次对控股子公司提供担保 事项总体风险可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因 此,我们同意本次提供担保额度事项并提交董事会和股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:002530 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2024 年第一次专门 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人,实 际参会独立董事 3 人,会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...