会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和3次股东大会[6] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[8] - 2024年召开3次独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 独立董事现场出席3次股东大会[6] - 独立董事应出席5次董事会，现场1次通讯4次[7] - 独立董事报告期内现场办公16天[11] 议案审议 - 2024年审议通过担保额度、利润分配等议案[10] 其他事项 - 2024年所聘审计机构为众华会计师事务所[17] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

董事会与股东大会 - 2024年度公司召开5次董事会和3次股东大会[5][6] - 独立董事现场出席3次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席5次董事会会议，现场出席2次，通讯参加3次，无委托出席和缺席情况[6] - 2024年独立董事现场办公时间为16天[10] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23] 专业委员会会议 - 2024年度公司董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年度公司董事会薪酬委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议多项议案[9] 合规情况 - 2024年度公司日常关联交易决策程序合法有效，未发现损害股东利益情形[14] - 公司、第一大股东及其实际控制人严格遵守各项承诺[16] - 公司所聘2024年度审计机构具备资格，审计费用按公允价格协商确定[17] - 2024年度公司审议对外担保议案合规，定期披露关联方资金往来情况表[19] - 公司信息披露遵守原则，内容真实准确完整[20] - 公司内部控制管理体系建立并有效执行，内控自评报告客观反映实际情况[21] - 2024年度公司各方面按法律法规规范操作[23] 其他事项 - 独立董事参加2024年度审计工作安排沟通会议、2023年度财务报表审阅第一次沟通会/第二次沟通会[12] - 公司薪酬委员会结合多方面情况确认和发放年度绩效奖金[18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等相关事项[21]

证券代码：002530 高级管理人员 2025 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 高级管理人员2025年度薪酬方案 3、年度绩效薪酬和超额奖励由公司综合管理部按照公司薪酬考核办法进行考 核，报董事长批准后执行。 四、其他说明 1、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放。 2、公司高级管理人员根据分管业务、事项在公司或分、子公司领取薪酬，上述 薪酬涉及的个人所得税由负责发放的公司代扣代缴。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。具体内容如下： 一、适用对象：公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪。年薪总额在 60~120 万元/人之间，基本年薪占年薪总额的 40~60%，其中基本年薪按其所任职务 和岗位级别确定，按月发放；绩效年薪根据公司经营 ...

公司结构与治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] - 公司以方欣科技全部股权出资成立合资公司，占新公司注册资本18.74%[10] - 公司建立了完善的公司治理结构，董事会下设四个专业委员会[7] 业务发展 - 热处理板块将推动企业朝高端化、智能化等方向发展[10] - 数字化板块采取To B和To G双线发展经营模式[10] - 自2025年起公司将深度聚焦热处理业务领域[10] - 子公司潍坊丰东新厂房投入使用，提升加工产能[11] 内部控制 - 公司董事会认为现有内部控制体系健全，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报标准为营业收入总额1.5%≤错报、利润总额5%≤错报、资产总额1%≤错报[25] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报标准为营业收入总额0.8%≤错报＜1.5%、利润总额2%≤错报＜5%、资产总额0.5%≤错报＜1%[25] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报标准为错报＜营业收入总额0.8%、错报＜利润总额2%、错报＜资产总额0.5%[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为500万元以上[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为100万元（含） - 500万元（含）[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为100万元以下（含100万元）[29] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 公司2025年将继续落实内部控制规范，强化内控意识，优化内控环境[33] 制度管理 - 公司制定多项制度规范投资、关联交易、对外担保等管理[11][15][16] - 公司制定多项制度保障资金安全、规范信息披露、管理人力资源等[18][19][20] 其他 - 2024年度公司无对特定关联方等的对外担保情况[16]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议相关议案及报告[3][4][6] 监事会评价 - 公司内控、财务制度健全，决策程序合法[7][8] - 2024年关联交易正常，定价公允[9] - 计提减值等规范运作且履行审批程序[10] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督[13]

证券代码：002530 董事、监事 2025 年度薪酬方案 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2025年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2025 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为 12 万元人民币/年（税前），按月发放； 独立董事因履职产生的相关费用据实报销。 （二）监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事， ...

证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员（以下简称"审计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，并履行了监督职责，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先 ...

证券代码：002530 公告编号：2025-009 金财互联控股股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议 案》，除关联董事朱文明、朱小军、刘德磊针对各自相对应的关联事项回避表决外， 其他非关联董事一致同意公司 2025 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，股东 大会投票表决时，关联股东需对本议案部分子议案回避表决。现将 2025 年度预计日 常关联交易公告如下： 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称"丰东热技术"）拟与 关联方东方工程株式会社（以下简称"日本东方"）签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议，2025年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰 ...

证券代码：002530 2024 年度内部控制规则落实自查表 金财互联控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表 （2024 年度） | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计 | 是 | | | 人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]