金财互联控股股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营管理情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002530 公告编号：2024-020 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军 先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生，独立董事张正勇先生，董事 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[15] - 2023年利润总额-4,259.54万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，分别比上年减亏84.24%、75.26%[15] - 2023年末公司可供股东分配利润合计为-2,037,906,497.29元，母公司为-906,549,598.18元[18][19] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18][19] - 公司高级管理人员2023年度领取薪酬总额为373.57万元[43] 未来展望 - 预计2024年度公司营业收入同比增长7%左右，整体经营业绩预计扭亏为盈[23] - 2024年热处理业务收入微幅增长，数字化业务收入预计增长20%左右[23] 市场扩张和并购 - 2024年丰东热技术与东方工程株式会社销售业务不超200万元，采购交易不超1,000万元[30] - 2024年丰东热技术及其子公司与盐城高周波热炼有限公司销售业务不超500万元，采购交易不超4,000万元[31] - 2024年丰东热技术及其子公司与VIF销售业务不超1,000万元，采购交易不超4,000万元，租出房产租赁费用不超85万元[32] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州丰东热炼有限公司销售业务不超200万元[33] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州鑫润丰东热处理有限公司销售业务不超100万元[34] - 2024年度公司上海分公司、丰东热技术与上海君德实业有限公司房屋租赁业务不超400万元[35] - 2024年度重庆丰东金属表面处理有限公司与重庆东润君浩实业有限公司房屋租赁业务不超110万元[36] - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超3.5亿元授信额度[54] 其他新策略 - 第六届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][16][20][25][28] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][10][14][17][22][26][29] - 相关报告和公告于2024年4月26日刊载于巨潮资讯网等平台[6][9][13][16][21][25][28] - 《2024年度日常关联交易预计公告》于2024年4月26日刊载[37] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月26日刊载[41] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊载[57] - 公司拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[60]

金财互联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 金财互联控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 众会字（2024）第 00890 号 金财互联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金财互联控股股份有限公司(以 下简称"金财互联公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024) 第 00888 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金财 互联公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 ...

证券代码：002530 董事、监事 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2024 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务以 及公司薪酬管理制度在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会保险及其它福 利，公司不再另行支付监事津贴。 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何 ...

证券代码：002530 独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况》 （1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期 的上述对外担保事项。 （3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 ...

2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002530 公告编号：2024-015 金财互联控股股份有限公司 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 除关联董事朱文明、朱小军针对各自相对应的关联事项回避表决外，其他非关联董 事一致同意公司 2024 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年度预计日常 关联交易公告如下： 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称"丰东热技术"）拟与 关联方东方工程株式会社（以下简称"日本东方"）签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议，2024年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰东热技术及其子公司拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称"盐 城高周波"）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-014 金财互联控股股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告 如下： 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。本预案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者的表决票单独计票。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、2023 年度经营亏损，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配。 2、从内、外部宏观经济环境、行业政策环境看，2024 年度仍不容乐观。为满足 公司业务发展的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议 2023 年度不派发 现金红利，不送红股， ...

内部控制审计 - 审计金财互联2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 金财互联于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，现场2次通讯3次[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事现场出席4次[7] - 2023年审计委员会召开5次、薪酬委员会召开2次，独立董事均出席[10] 意见发表 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按要求履行职责维护股东权益[20]

证券代码：002530 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的通 知以电子邮件、微信方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核 ...