中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 金财互联控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于金财互联控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：金财互联控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受金财互联控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-042 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2023 年第三次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:50 在金财互联控股股份有限公司 （江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号）召开。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间：2023 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份 有限公司章程》的有关规定。 金财互联控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.91亿元，同比降5.65%；年初至报告期末营收8.62亿元，同比降4.40%[1] - 年初到报告期末营业总收入8.62亿元，较上期9.01亿元有所下降[13] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润-1793.54万元，同比降2.93%；年初至报告期末为-4669.32万元，同比增53.39%[1] - 本报告期扣非净利润-1924.11万元，同比增4.68%；年初至报告期末为-5525.38万元，同比增50.92%[1] - 年初到报告期末净利润亏损3608.20万元，较上期亏损9427.46万元有所收窄[13] - 基本每股收益为-0.06元，上期为-0.129元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额-2475.16万元，同比增30.97%[1] - 投资活动现金流净额较上期增309.56%，因公司收回投资款和银行理财款[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-2475.16万元，较上期-3585.81万元有所改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，上期为-6289.85万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2242.67万元，较上期-9031.30万元有所改善[16] 资产权益情况 - 本报告期末总资产26.26亿元，较上年度末降2.21%；归属上市公司股东权益13.23亿元，较上年度末降3.41%[1] - 2023年9月30日货币资金为440,670,836.40元，较1月1日的365,485,344.57元有所增加[11] - 2023年9月30日交易性金融资产为48,116,360.34元，较1月1日的189,258,433.23元大幅减少[11] - 2023年9月30日应收账款为268,949,868.55元，较1月1日的260,929,667.84元略有增加[11] - 2023年9月30日存货为428,636,053.22元，较1月1日的396,631,699.12元有所增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计为1,424,253,677.23元，较1月1日的1,455,347,458.72元略有减少[11] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,201,622,547.93元，较1月1日的1,229,974,028.47元略有减少[12] - 2023年9月30日负债合计为1,103,551,629.05元，较1月1日的1,124,397,704.08元略有减少[12] - 2023年9月30日未分配利润为 -2,000,353,481.13元，较1月1日的 -1,953,660,256.09元亏损增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计13.23亿元，较上期13.69亿元有所下降[13] - 少数股东权益为1.99亿元，较上期1.91亿元有所增加[13] - 所有者权益合计15.22亿元，较上期15.61亿元有所下降[13] - 负债和所有者权益总计26.26亿元，较上期26.85亿元有所下降[13] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年度末降74.58%，因理财到期转存银行存款[7] - 预付款项较上年度末增62.70%，因热处理板块预付设备款及数字化板块预付服务费增加[7] - 开发支出较上年度末增74.87%，因研发支出资本化增加[7] - 长期借款较上年度末增174.45%，因热处理板块借款增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,697，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10大股东中，江苏东润金财投资管理有限公司持股比例13.45%，徐正军持股比例8.89%，东方工程株式会社持股比例7.67%[8]

金财互联控股股份有限公司 第四条 合法合规原则。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德及 公序良俗，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"） 对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，更好地履行公司社会责任，全 面、有效提升企业形象，维护公司、股东及员工权益，根据《中华人民共和国公益 事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司社会责任指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司 《公司章程》等制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。未 经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指，公司及其子公司以公司及子公司名义 自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直 接关系的公益事业的行为。 第五条 自愿无偿。公司对外捐赠 ...

证券代码：002530 未来三年（2024-2026）股东回报规划 金财互联控股股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 为完善和健全金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，保护投资者合法 权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》、《公司章程》等相关要求，特制订《未来三年（2024~2026年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"或"股东回报规划"），具体内容如下： 第一条 制定股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处行业及其发展 阶段、公司发展战略和经营计划、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑 公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、项目投资的资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，有效兼顾 公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制 ...

金财互联控股股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第六条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计 报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。 第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意 见后，提交董事会通过并召开股东大会表决；形成否定性意见的，应改聘会计师 事务所。 第八条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通 的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交 董事会审议决议，并召开股东大会审议。 第九条 审计委员会应当根据公司内部审计部出具的审计报告及相关资料， 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度 内部控制自我评价报告。 内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容： （一）内部控制制度是否建立健全和有效实施； 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员 会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券 ...

金财互联控股股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议 产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股 股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为 的自然人、法人或其他组织。 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大股东及其最终控制人应当比照 控股股东 ...

证券代码： 002530 金财互联控股股份有限公司 章 程 二零二三年十月 公司章程 金财互联控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的 暂行规定》、《关于外商投资股份公司有关问题的通知》和国家其他有关法律、行政 法规，采取发起设立的方式成立的外商投资股份有限公司（以下简称"公司"。） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | ...

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议的通 知以电子邮件、微信通知方式于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002530 公告编号：2023-038 证券代码：002530 公告编号：2023-038 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限 公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监 ...

我们认为：公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加 强利润分配决策透明度和可操作性，积极保护公司投资者的合法权益。 金财互联控股股份有限公司独立董事 关于未来三年（2024~2026 年）股东回报规划的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为金财互联控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论， 我们就公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划发表独立意见如下： 证券代码：002530 独立董事意见 《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会 关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小 股东权益的情形。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。 独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云 2023 年 10 月 27 日 ...