担保相关 - 金寨春兴向银行申请1000万元续贷，安徽利达、安徽金园分别按80%、20%担保[2][8] - 公司及金寨春兴向安徽金园提供1000万元反担保[2] - 安徽金园为安徽利达提供反担保[3][8] - 公司及控股子公司已审批对外担保额度440623.90万元[12] - 实际发生对外担保余额232069.66万元[12] 财务数据 - 安徽金园2025年3月31日总资产22.79452327亿元[5] - 2025年1 - 3月营业收入2005.197316万元[5] 其他 - 本次反担保事项需提交公司股东会审议[3]

担保情况 - 宣城春兴借款1000万，公司及金寨春兴提供连带责任反担保[2] - 公司及控股子公司已审批对外担保额度440623.90万元[10] - 实际发生对外担保余额232069.66万元[11] 财务数据 - 宣城担保公司2025年3月31日总资产14942.53万元[4] - 2025年1 - 3月营业收入97.21万元[4] 其他要点 - 反担保事项需提交公司股东大会审议[2][3] - 公司及控股子公司需关注担保风险[1]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00召开2025年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日多个时段[2][13] - 投票代码为"362547"，投票简称为"春兴投票"[13] 提案要求 - 提案1、2、3、5、6需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日特定时段[6] - 登记地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室[6] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的其他股东[5]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-048 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议， 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席赵 中武先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二五年五月二十二日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月21日召开，6名董事全部出席[1] - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会[13] 制度议案 - 《关于修订<公司章程>》等多项制度修订及制订议案获董事会一致通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9] 担保事项 - 公司为子公司金寨春兴1000万元借款续贷向安徽金园提供反担保及机械设备抵押反担保[10] - 公司为孙公司宣城春兴1000万元借款向宣城开盛融资担保有限公司提供反担保[12] 股权结构 - 公司全资子公司金寨春兴持有宣城春兴98%股权，苏州春兴投资有限公司持有2%股权[12]

公司基本信息 - 公司于2011年2月9日核准发行3600万股人民币普通股，2月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为112,805.7168万元[6] - 公司设立时发行股份总数为10,000万股，每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为112,805.7168万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [21] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，若决议召集程序、表决方式或内容违规，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可因特定情况请求相关方诉讼或自行诉讼[27] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[78] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，超50%提交股东会审批[72] - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易，由董事会审批[75] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，由董事会审批[75] 人员任职规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[84] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[94] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[102]

苏州春兴精工股份有限公司 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 董事会议事规则 第六条 公司董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事对公司负有勤勉义务，执行职务 应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受特定处罚或批评人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 解聘需充分理由，及时报告并公告[10] 其他规定 - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[9] - 签订保密协议，离任后持续履行义务[11] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[13]