苏州春兴精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范苏州春兴精工股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公 司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料 ...

苏州春兴精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法（2025年修正）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的 ...

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年5月16日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] 股东出席情况 - 出席股东合计代表股份342,308,270股，占总股本的30.3695% [1] - 中小股东参与度：756名中小股东代表股份8,025,067股（占比0.7114%），其中753名通过网络投票 [2] - 现场投票股东5人，代表股份334,349,303股（占比29.6640%） [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意票比例均超99.9% [3][4][5][6] - 中小股东表决支持率普遍高于95%，最高达96.0760%（议案8） [8] - 特别决议事项（需2/3表决权通过）包括第9-11项议案，均获通过 [9][10][11] - 关联股东孙洁晓、袁静在议案7中回避表决 [7] 法律程序合规性 - 北京大成（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认会议程序符合《公司法》《公司章程》规定 [14] - 律师认为召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [14] 文件披露情况 - 独立董事述职报告已于2025年4月25日通过巨潮资讯网披露 [14] - 公告文件包括股东大会决议及法律意见书等备查文件 [15]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日通过现场会议和网络投票结合方式召开，现场会议地点为苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室，由董事长袁静主持 [3] - 网络投票时间为2025年5月16日，其中深圳证券交易所交易系统投票时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 股东出席情况 - 出席会议股东总数758名，代表有表决权股份342,585,070股，占公司总表决权股份的30.3694% [4] - 现场出席股东5名，代表股份334,626,103股，占比29.6639%；网络投票股东753名，代表股份7,958,967股，占比0.7055% [4] - 中小投资者股东共756名，代表股份8,025,067股，占比0.7114%，其中现场投票中小股东3名（66,100股），网络投票中小股东753名（7,958,967股） [5] 议案表决结果 - 全部16项议案均获通过，总表决同意率均超99.84%，最高达99.9081% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 中小股东表决同意率普遍高于95%，其中第9项议案同意率最高达96.0760%，第16项议案同意率最低为82.5858% [10][16] - 反对票比例最高出现在第16项议案，占中小股东表决权的16.0485%；弃权票比例最高为第14项议案的2.1857% [14][16] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [18] - 现场会议表决采用记名投票方式，计票过程由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [6] - 会议未出现修改原议案或新增议案的情形，议案内容与通知完全一致 [5]

会议信息 - 公司于2025年4月23日决定召开2024年年度股东大会，4月25日披露通知，4月30日增加临时提案通知[7] - 本次会议于2025年5月16日14时30分现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席本次会议的股东共计758名，代表有表决权股份342,585,070股，占比30.3695%[12] - 出席现场会议的股东5名，代表有表决权股份334,626,103股，占比29.6639%[13] - 参加网络投票的股东753名，代表有表决权股份7,958,967股，占比0.7055%[14] - 参加会议的中小投资者股东756名，代表有表决权股份8,025,067股，占比0.7114%[16] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总表决同意342,237,570股，占比99.8986%[21] - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意342,219,670股，占比99.8933%[22] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意342,208,470股，占比99.8901%[23] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意342,206,370股，占比99.8895%，中小投资者同意7,646,367股，占比95.2810%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意342,221,670股，占比99.8939%，中小投资者同意7,661,667股，占比95.4717%[27] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意342,251,070股，占比99.9025%，中小投资者同意7,691,067股，占比95.8380%[29] - 《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意7,639,667股，占比95.1975%[30] - 《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意342,134,970股，占比99.8686%，中小投资者同意7,574,967股，占比94.3913%[31] - 《关于制定<未来三年股东回报规划(2025 - 2027年）>的议案》总表决同意342,270,170股，占比99.9081%，中小投资者同意7,710,167股，占比96.0760%[33] - 《关于2025年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》总表决同意342,254,970股，占比99.9036%，中小投资者同意7,694,967股，占比95.8866%[34] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意342,102,670股，占比99.8592%，中小投资者同意7,542,667股，占比93.9888%[36] - 《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》总表决同意342,091,570股，占比99.8559%，中小投资者同意7,531,567股，占比93.8505%[37] - 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》总表决同意342,066,370股，占比99.8486%，中小投资者同意7,506,367股，占比93.5365%[38] - 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》总表决同意342,240,870股，占比99.8995％，中小投资者同意7,680,867股，占比95.7109％；总表决反对238,200股，占比0.0695％，中小投资者反对占比2.9682％[39] - 《关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的议案》总表决同意342,256,370股，占比99.9040％，中小投资者同意7,696,367股，占比95.9041％；总表决反对227,500股，占比0.0664％，中小投资者反对占比2.8349％[40] - 《关于2025年度开展票据池业务的议案》总表决同意341,187,570股，占比99.5921％，中小投资者同意6,627,567股，占比82.5858％；总表决反对1,287,900股，占比0.3759％，中小投资者反对占比16.0485％[41][42] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意342,232,670股，占比99.8971％，中小投资者同意7,672,667股，占比95.6088％；总表决反对234,600股，占比0.0685％，中小投资者反对占比2.9233％[43] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意342,187,370股，占比99.8839％，中小投资者同意7,627,367股，占比95.0443％；总表决反对280,100股，占比0.0818％，中小投资者反对占比3.4903％[44] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、召集人及出席人员资格、表决程序与结果均符合规定[9][10][11][19][20]

股东投票情况 - 参加股东大会投票的股东及代理人共758人，代表股份342,585,070股，占总股份30.3695％[4] - 现场投票股东5人，代表股份334,626,103股，占总股份29.6639％；网络投票股东753人，代表股份7,958,967股，占总股份0.7055％[4] - 中小股东出席756人，代表股份8,025,067股，占总股份0.7114％[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多议案同意占比超99%[5][6][8][9][10][12][16][17][18][19][20][21][23][24][25][27][28] - 《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意7,639,667股，占比95.1975％[13] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》议案同意342,270,170股，占比99.9081％；中小股东同意7,710,167股，占比96.0760％[16]

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-046 苏州春兴精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 表决情况：同意311,065,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[8] 参会股东情况 - 出席股东1348名，代表股份313,860,583股，占比27.8231%[11] - 中小投资者股东1347名，代表股份10,300,583股，占比0.9131%[15] 议案表决结果 - 《关于为子公司提供担保额度的议案》总表决：同意占99.1095％[20] - 中小投资者表决：同意占72.8677％[21]

公司业绩与财务状况 - 2024年度营业收入22.07亿元 [5] - 2024年度净利润为负，以前年度亏损尚未弥补完，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [5] - 子公司南京春睿2024年度军工业务营业收入占公司整体营业收入比例较小 [7] 公司经营风险与应对措施 - 经核查，公司最近三个会计年度相关财务指标未触及退市风险警示情形，管理层正推进改善措施，包括持续开拓市场、优化产品结构、提升产品质量、加强成本管控、实施精细化管理、强化应收账款管理等 [3][6] 公司业务发展战略 - 推进通信射频器件 + 汽车零部件双主业发展，优化业务和产品结构 [2] - 传统汽车零部件业务继续巩固，新能源汽车零部件业务持续开拓 [4] 公司产品与市场情况 - 适配5.5G基站需求，开发小型化、轻量化滤波器产品，改善产品结构和盈利能力 [3] - 移动通信业务与海内外大客户建立稳定合作关系，获多项荣誉；汽车零部件业务与北美新能源汽车头部企业合作良好，进入国内多家主流新能源汽车客户供应体系，将持续开发市场、拓展新客户 [4] - 子公司春兴精工（印度）有限公司深耕印度十余年，2024年二季度实现新开发印度本土知名通信客户量产 [5] 公司研发与风险管理 - 研发项目围绕主营业务，关注前沿技术和市场需求，与客户共同进行前瞻性开发，加强知识产权保护 [4] - 2024年未开展远期结售汇业务，会密切关注汇率走势，适时开展业务降低汇率风险 [5] - 依据ISO14001环境管理体系标准和法律法规开展环保工作，贯穿开发、生产、营销全过程 [5] 公司未来规划与信息披露 - 如有投资或扩张、开拓海外市场计划，会按法律法规要求履行信息披露义务 [6][7] - 通过优化产品结构、开拓新客户、提升产品盈利能力、加强内部管理、推进精益生产、降本增效等措施助力公司稳步发展 [7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月09日15:00-16:30通过"价值在线"平台以网络互动方式举办2024年度业绩说明会 [3][4][7] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [5] - 投资者可在2025年05月09日前通过线上渠道提交会前提问 [2][5] 参会人员 - 公司总经理吴永忠、财务总监兼副总经理董作田、独立董事阮晓鸿、董事会秘书张玮敏将出席说明会 [4] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告全文》及摘要 [3] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][5] 会议目的 - 便于投资者全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [3] - 通过与投资者沟通交流听取意见和建议 [3]