股证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-029 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及及子公司（指合并报表范围内子公司，下同）与国内商业银行开展合计即期 余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2023年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 3、业务期间 票据池业务的开展期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备约13591.09万元[2] - 本次计提减值准备影响本期营业利润13591.09万元[15] 减值详情 - 信用减值中应收票据坏账损失233.68万元[3] - 信用减值中应收账款坏账损失620.02万元[3] - 信用减值中其他应收款坏账损失10611.47万元[3] - 信用减值中长期应收款及一年内到期的长期应收款坏账损失190.35万元[3] - 资产减值中存货跌价损失及合同履约成本减值损失1552.37万元[4] - 资产减值中固定资产减值损失383.20万元[4] 减值原则 - 金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，按差额计提减值准备[12] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年终了进行减值测试[12] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回[14] 其他说明 - 本次计提减值准备符合规定，遵循谨慎、合理原则[15] - 计提减值准备有助于向投资者提供可靠会计信息[16]

2023年会议情况 - 董事会召开11次，独立董事出席11次，现场出席10次[4] - 股东大会召开7次，独立董事现场列席6次[4] - 独立董事主持2次审计、1次提名委员会会议[6] - 召开3次独立董事专门会议，审议担保额度议案[7] 2023年决策事项 - 独立董事4次董事会发表独立意见，涉子公司借款等[5] - 9月、12月审议通过关联方无偿担保额度议案[10] - 10月董事会、11月股东大会通过增补独立董事议案[11] 履职与展望 - 按时披露报告，客观准确披露财务等数据[10] - 2023年独立董事依规履职，参与经营决策[14] - 2024年加强沟通提建议，提高治理水平[14]

会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开会议6次，独立董事出席6次，现场出席1次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场列席2次[3] - 2023年审计委员会会议召开4次，由独立董事主持[5] - 2023年提名委员会会议召开2次，由独立董事主持[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《接受关联方让与担保事项》[8] - 2023年4月26日审议通过《关于控股股东及关联方变更承诺的议案》[8] - 2023年5月18日审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》[9] - 2023年4月26日审议董事及高管薪酬确认与方案[10] 其他情况 - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[9] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[11] - 2023年独立董事按规定履行责任义务[12]

苏州春兴精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意： 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...

" 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三 2（1）所述，公司 于 2018 年将惠州市泽宏科技有限公司（以下简称惠州泽宏）100%股权以及通过 转让全资子公司 Chunxing Holdings(USA)Ltd.100% 股权的方式间接出售 CALIENT Technologies，Inc.（以下简称 CALIENT）25.5%股权给苏州工业园区 卡恩联特科技有限公司（以下简称苏州卡恩联特），股权转让价格分别为 12,000 万元、32,965 万元。上市公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生为受让方苏州卡 恩联特的实际控制人，为上述交易事项提供连带保证责任。 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 27 日，经公司第五届董事会第十五次临时 会议、2022 年第四次临时股东大会审议，同意豁免孙洁晓先生原协议项下的支 付利息义务，将 2022 年 12 月 28 日前无法足额抵偿全部债务的剩余款项的支付 期限延长至 2023 年 12 月 31 日前补足。2023 年 4 月 18 日，经公司第五届董事 会第十九次临时会议审议，中止原以资抵债方案，原方案中包括持有的威马控股 有限公司合计 ...

一、公司开展远期结售汇业务的背景 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）的出口业务占比相对较高，为有效防范汇率波动带来的经营风险， 降低汇兑损失，公司开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务将基于自 身货币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不会影响 主营业务的发展。 二、投资情况概述 （一）投资目的 公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 业绩造成一定影响。结合近年的外销规模及汇率变动的实际情况，为降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇 业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不 做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）交易金额 公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 5 亿元，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（ ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州春兴精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张山根） 本人自 2023 年 11 月 23 日起担任苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事职务，任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有 限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州 三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程 师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会 长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金 属 ...