证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-066 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实 缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，加快推 进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 34,658.94 万元向宜章凯美特特种 气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）实缴注册资本及增资。本次实缴注册 资本及增资前，宜章凯美特注册资本 10,000 万元，实缴注册资本 4,900 万元， 本次拟使用募集资金向宜章凯美特实缴前期未缴注册资本 5,100 万元，并以募集 资金向宜章凯美特增加注册资本 14,900 万元、增加资本公积 14,658.94 万元。 实缴注册资本及增资完成后，宜章凯美特的注 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实 缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，加快推 进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 34,658.94 万元向福建凯美特气体 有限公司（以下简称"福建凯美特"）增资，其中以 20,000 万元作为注册资本， 14,658.94 万元作为资本公积。本次增资完成后，福建凯美特的注册资本由 20,000 万元增加至 40,000 万元，公司仍持有福建凯美特 100%股权。具体内容详 见 2023 年 8 月 30 日公司披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 并增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-054）。 证券代码：002549 证券简称：凯美特 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-064 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 受托人 名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 预计年化 收益率 起始 日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 中国农业 银行股份 有限公司 岳阳分行 2023 年第 15 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品 大额 存单 8,000.00 1.8% 2023- 09-28 2024- 03-28 闲置 募集 资金 无 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-063 二、注销分公司的影响 本次注销安庆凯美特特气分公司后，其资产、业务和人员等由全资子公司安 庆凯美特气体有限公司承接。本次注销分公司不会对公司正常生产经营产生不利 影响，不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不会导致公司合并财务报 表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、《登记通知书》。 湖南凯美特气体股份有限公司 关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》，根据整体经营规划，为进一步优 化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司决定注销安庆凯美特气体 有限公司特气分公司（以下简称"安庆凯美特特气分公司"），并授权经营管理层 依法办理清算和 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-062 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及 公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金 进行现金管理。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。现将进展情况公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到 宏观经济形势变化引起的市 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-061 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-057）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事 项； 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南凯美特气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-060 一、完成工商变更登记情况 公司完成工商变更登记手续，取得岳阳市市场监督管理局换发的统一社会信 用代码为 914306006166503867 的《营业执照》，公司注册资本由 63,875.00 万人 民币变更为 71,419.7901 万人民币，公司其他登记项未发生变更。 二、变更后的《营业执照》相关信息 1、名称：湖南凯美特气体股份有限公司 4、法定代表人：祝恩福 5、注册资本：71,419.7901 万人民币 湖南凯美特气体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议 案》。因公司 2023 年 5 月 5 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记 3,800,000股限制性股票、2023年7月28日完成向特定对象发行股票71,647,901 股，公司股本及注册资本增加。公司董事会 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为294,464,479.18元，同比下降18.97%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,924,517.60元，同比下降89.21%[11] - 公司基本每股收益为0.0143元，同比下降89.22%[11] - 公司总资产为2,240,075,664.14元，较上年末增长0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,281,696,895.21元，较上年末增长3.88%[11] - 公司报告期营业收入为294,464,479.18元，同比下降18.97%[23] - 公司报告期营业成本为206,375,534.76元，同比增长5.95%[23] - 公司报告期销售费用为19,200,105.09元，同比增长25.55%[23] - 公司报告期管理费用为58,973,217.75元，同比增长63.16%[23] - 公司报告期研发投入为21,167,899.14元，同比下降5.24%[25] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-207,880,307.78元，同比减少380.46%[27] - 公司报告期营业收入构成中，生态保护和环境治理业占比99.73%[28] - 公司2023年上半年，净利润为8,736,124.57元，较去年同期下降[119] - 综合收益总额为-17,771,579.41元，较去年同期下降[122] - 经营活动产生的现金流量净额为139,200,350.10元，较去年同期增加[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-328,447,311.87元，较去年同期下降[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,832,196.40元，较去年同期下降[123] 产品与市场 - 公司主要产品包括高纯食品级液体二氧化碳、液氧、液氮、液氩等，得到客户广泛认可[17] - 公司已与多家知名客户建立长期合作关系，产品市场占有率逐年上升[18] - 公司拥有多项专利技术，具备循环经济节能降耗、资源综合利用和科技创新的能力[19] - 公司主要原材料采购集中于上游大型石化企业，存在经济共生关系[36] - 公司建立了多个生产基地和产品运输专业车队，降低停车检修对公司生产的影响[38] 安全与环保 - 公司成立了安全生产委员会，建立完善安全生产管理网络，确保安全管理制度有效执行[38] - 公司制定了突发性环境事件应急预案和生产安全事故应急预案，定期组织演练[40] - 公司长期致力于回收工业尾气，减少二氧化碳排放，对环保起到一定低碳减排作用[52] - 公司是湖南省循环经济标准化国家标准制定企业，是国家支持的环保型高新技术企业[54] 公司治理 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[69] - 公司报告期不存在重大合同[85] - 公司报告期不存在委托理财[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[76] - 公司报告期不存在托管情况、承包情况和租赁情况[80][81][82] - 公司及其子公司对外担保情况为福建凯美特气体股份有限公司、宜章凯美特气体股份有限公司、岳阳凯美特环保股份有限公司和岳阳电子气体股份有限公司[83] - 公司担保总额占公司净资产的比例为16.97%[83]

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 ...