一、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的 前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 二、理财产品品种 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-021 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金使用效 率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金， 进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第六届董事会 第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买 银行理财产品的议案》，公司计划使用额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金， 投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。 上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况 如下： 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限 在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-031 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告经公司第六 届董事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露。为了让 广大投资者能更深入全面地了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、投资者参加方式 本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与互动交流。 二、出席人员 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、总经理张伟先 生、财务总监徐卫忠先生、独立董事李一鸣先生、董事会秘书王虹女士、保荐代表人尹 广杰先生。 三、公开征集问题方式 湖南凯美特气体股份有限公司 特此 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-018 湖南凯美特气体股份有限公司 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会 授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事 务所协商确定相关的审计费用。 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机 构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师 事务所"或"致 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-019 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况 和 2025 年度为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南 凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度关联交易执行情况及其它重大交 易情况和 2025 年度预计为子公司担保的事项报告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）存在控制关系的关联方 1、母公司 特种稀有气体有限公司（以下简称"凯美特电子特种气体公司"、"岳阳电子气体 公司"）：控股子公司，主营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种 气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）：全资子公司，主营业务为生产电子专 用材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料研发、高纯元素及化合物销售等； 岳阳凯美特环保有限公司（以下简称"凯美特环保公司"、"岳阳环保公司"）：全 资子公司，主营业务为 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价 指引》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合湖南凯美特气体股份 有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。本年度共召开监事 会会议 6 次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历 次董事会和股东大会，对公司重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理 人员履行职责等方面进行了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法 人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 20240202 | 第六届监事会 第七次(临时) | 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注 | | | | 会议 | 销限制性股票的议案》；《关于拟变更注 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-022 湖南凯美特气体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计规 定而进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关规定， 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 三、审计委员会意见 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企 业会计准则》 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公 司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经过 股东大会审议通过后生效，章程修订对照表如下： | 第几条 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二四年九月 | 二○二五年四月 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： | | | 目：大气污染治理；电子专用材料销售； | 大气污染治理；电子专用材料销售；电子专用 | | | 电子专用材料研发；食品添加剂销售；技 | 材料研发；食品添加剂销售；技术服务、技术 | | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 技术转让、技术推广；普通货物仓储服务 | 推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 | | | ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-025 湖南凯美特气体股份有限公司 关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的议案》，同意注销湖南凯美特气 体股份有限公司特气分公司（以下简称"湖南凯美特特气分公司"），具体情况如 下： 1、分公司名称：湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司 2、统一社会信用代码：91430600691831339R 3、类型：台、港、澳投资企业分公司 4、营业场所：岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门） 5、负责人：祝恩福 6、成立日期：2009 年 7 月 27 日 7、经营范围：生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、特种气体、混 一、情况概述 1、根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司决定注销湖南凯美特特气 ...

邓冰先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司及 董事会做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》，经公司持股 5%以上股东财信资产推荐，公司董事会提名 委员会资格审查，拟选举周汨先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交股东大会审议。周汨先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-028 湖南凯美特气体股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 23 日收到非独立董事邓冰先生的书面辞职报告。因公司持股 5%以上股东湖南省财信 资产管理有限公司（以 ...