湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名陈全云为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名宁华波为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人无违规情形且任职数量合规[7][9]

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈全云作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名为湖 南凯美特气体股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

担保与借款 - 公司同意揭阳凯美特申请3亿元综合授信额度并提供担保[3] - 揭阳凯美特与农行惠来支行借款1亿，公司提供连带保证[4] - 公司及子公司累计对外担保余额30338.09万元，占比15.23%[10] 财务数据 - 揭阳凯美特2024年末资产5910.86万元，2025年9月为8784.37万元[7] - 2024年末负债17.38万元，2025年9月为62.84万元[7] - 2024年营收为0，2025年三季度为0[7] - 2024年利润总额 -293.66万元，2025年三季度为 -228.37万元[7] - 2024年净利润 -260.28万元，2025年三季度为 -171.94万元[7]

换届选举 - 公司2025年10月28日会议通过换届选举议案，待2025年第二次临时股东会审议[2] - 第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第七届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[4] 股权结构 - 祝恩福通过浩讯科技间接控制公司37.37%股份，直接持有0.57%股份[7] 人员持股 - 截至2025年10月28日，张伟、徐卫忠、周汨、宁华波、陈全云、张晓华未持有公司股份[10][11][14][16][17][19] 任职条件 - 董事会中兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人人数比例不低于董事会人数三分之一[3] - 三位独立董事候选人均取得深圳证券交易所独立董事资格证书[3] - 周汨、宁华波、陈全云、张晓华符合任职条件[14][17][19][20]

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁华波作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会提名为湖 南凯美特气体股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南凯美特气体股份有限公司董事会现就提名张晓华为湖南凯美特 气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖南凯美特气体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 | 封面 | 二〇二五年七月 | | | | | 二○二五年十月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第几条 第一百一十条 | 董事会由 | 8 | 名董事组成，设董事长 | 1 | 人。 | 董事会由 7 | 名董事组成，设董事长 | 1 人。 | 修改前 修改后 | （此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司章程修正案盖章页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议，对《公司章程》作出修 订。 修订后的《公司章程》需经股东会通过后生效。章程修订对照表如下： 湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 ...

独立董事提名 - 张晓华被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 声明承诺 - 本人及相关人员不在公司及其附属企业任职[6] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

业绩影响 - 2025年第三季度计提资产减值损失1154.40万元，使合并利润总额减少同额[1][5] 减值数据 - 2025年1 - 9月应收账款坏账准备发生额0.24万元[1] - 2025年1 - 9月其他应收款坏账准备发生额 - 170.21万元[1] - 2025年1 - 9月信用减值损失小计 - 169.97万元[1] - 2025年1 - 9月存货跌价准备发生额1324.37万元[1] - 2025年1 - 9月资产减值损失小计1324.37万元[1] 决策信息 - 2025年10月28日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会认为计提符合规定，未损害股东利益[6]