证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-027 湖南凯美特气体股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为：一般项目：大气污染治理；电子专用材料销售；电子专 用材料研发；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险化学品经营；道路危险货物 运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） ...

关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-030 湖南凯美特气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过了《提请召开公司2024年度股东 大会》的议案，会议决议于2025年5月16日（星期五）在公司会议室召开2024 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2024年度股东大会采取 股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-015 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会 第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达。会议由 监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。 2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度财务决算报告》 的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度财务决算报告》 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-014 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届 董事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达。会 议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度董事会工作报告》 的议案。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事 向董事 ...

二、公司近三年利润分配实施情况 公司 2024 年度不派发现金红利，2024 年度经营业绩亏损，不触及其他风险 警示，具体情况如下： 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-017 湖南凯美特气体股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《湖南 凯美特气体股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度计划不进行 利润分配，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会通过特别决议审议。现将有 关情况作出专项说明如下： 一、本次利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-48,566,568.80 元，其中：母公司实现净利润 73,496,971.19 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 7,349,697.12 元，年初未分配利 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-024 湖南凯美特气体股份有限公司 关于取消全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消全资子公司之间吸收合并的议案》。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规 划，公司计划取消全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称"长岭凯 美特"）吸收合并岳阳凯美特环保有限公司（以下简称"凯美特环保公司"）， 保留凯美特环保公司独立法人资格。现将具体内容公告如下： 一、全资子公司之间吸收合并的情况概述 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次 会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。公司计划全资子公 司长岭凯美特作为吸收合并方，吸收合并公司全资子公司凯美特环保公司，具体 内容详见公司2024年4月26日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公 告编号：2024-030）。 截至 ...

一、具体内容 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-026 湖南凯美特气体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案》。 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司 股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行股票的相关事 宜，授权效期为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日 止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情 况及相关事项进行自查 ...

关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 420A009233 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特 气公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 1-6 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为湖南凯美特 气体股份有限公司（以下简称"凯美特气""公司"）2022年度向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对凯美特气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查， 具体情况如下： 一、核查情况 1 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公 | | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | | 司核算 | 2024年期初占 | 计发生金额 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 形成 | 占用 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 420A015083 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是凯美特气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...