| | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人廖安，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工 程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副 科长、科长，长炼九五工程指挥部计划处副处长，长岭炼化机动工程部副部长， 长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公 司党委书记、执行董事。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 出席 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）现将2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目11,457.81万元，尚未使 用的金额为58,198.73万元（其中：募集资金57,860.08万元、专户存储累计利息扣除手 续费338.65万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 （1）以募集资金直接投入情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向 特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万 元，扣除承 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政 策等相关规定，为真实、准确、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况和经 营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试， 识别出可能发生减值的迹象，并计提了相关资产减值损失。经全面清查和测试后， 公司已对相关资产计提减值损失共计3,314.10万元。具体明细如下： 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-020 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年度公司因上述事项计提减值准备合计 3,314.10 万元，计入 2024 年 度损益，减少公司 2024 年度合并报表利润总额 3,314. ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-023 湖南凯美特气体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"凯美特气"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况， 在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况 下，同意将募投项目"宜章凯美特特种气体项目"达到预定可使用状态日期延期 至 2026 年 4 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕800 号），凯美特气于 2023 年 7 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 ...

现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同会计师事务所"或"致同所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 同比增减比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 58,803.73 | 57,116.83 | 2.95% | | 营业成本 | 43,077.77 | 44,417.59 | -3.02% | | 销售费用 | 3,931.29 | 3,710.19 | 5.96% | | 管理费用 | 13,743.07 | 10,545.56 | 30.32% | | 研发费用 | 3,350.35 | 3,561.20 | -5.92% | | 财务费用 | -245.68 | 194.78 | -226.13% | | 其他收益 | 2,423.74 | 2,425.77 | -0.08% | | --- | --- | --- | --- | | 投资收益 | 388.22 | 587.18 | -33.88% | | 资产减值损失 | -3,359.83 | -24.51 | 13,608.00% | | 营业利润 | -5,997.96 | ...

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | 2024 年 2 月 | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》； | | 第七次（临时） 会议 | 2 日 | 2、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； | | | | 3、《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。 | | | | 1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案； | | | | 2、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； | | 第六届董事会 | 2024 年 3 月 | 3、《2023 年度独立董事述职报告》的议案； | | 第八次会议 | 27 日 | 4、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案； | | | | 5、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； | | | | 6、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 HUNAN KAIMEITE GASES CO.,LTD. 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 2024年度 社会责任报告 凯 美 特 气 KAIMEITE GASES CONTENTS | 价值 | KMT | 规范 KMT | 安全 KMT | 共赢 KMT | | --- | --- | --- | --- | --- | | 提升竞争力 | | 奠定发展基石 | 严守红色底线 | 成就共同事业 | | 走进凯美特气 | | 完善公司治理 | 严控安全生产 | 中小股东权益保护 | | 激发创新动能 | | 管理体系认证 | 专注质量管理 | 客户权益保护 | | | | | | 供应商权益保护 | | | | | | 债权人合法权益保护 | | 幸福 KMT | | 绿色 KMT | 责任 KMT | | | 激发员工活力 | | 践行生态之责 | 书写社会担当 | | | 保障员工健康 | | 深耕环保减碳 | 依法诚信纳税 | | | 促进员工发展 | | 推进绿色生产 | 助力社会公益 | | | 建设员工港湾 | | 宣贯环保理念 | | | | 健全福利体 ...