会议信息 - 尚荣医疗第八届董事会第一次会议2024年10月16日发通知和议案，21日召开[3] - 应参加表决权董事9名，实际参加9名[3] 人事任命 - 选举梁桂秋为董事长，梁桂添为副董事长，任期三年[4][6] - 聘任梁桂秋为总经理等多人任副总经理等职，任期三年[10][13] - 聘任游泳为财务总监等多人任相关职务，任期三年[15][20]

人事选举 - 2024年10月21日召开第一次职工代表大会[2] - 选举黄雪莹为第八届监事会职工代表监事，任期三年[2] 人员信息 - 黄雪莹1989年出生，2011年7月加入公司[4] - 现任多公司监事及审计稽查部副经理等职[4] - 直接持有公司股票17,562股[5]

会议信息 - 尚荣医疗第八届监事会第一次会议2024年10月16日发通知和议案，10月21日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 选举结果 - 选举黄雪莹为公司第八届监事会主席，任期从通过日起算[4] - 《关于监事会选举第八届监事会主席的议案》3票赞成，0反对，0弃权[5]

公司治理 - 2024年10月21日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[3] - 第八届董监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[3][6] - 第八届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[6] 人员持股 - 林立女士直接持有公司股票175,609股[12] - 宋丽女士直接持有公司股票166,829股[14] - 游泳先生直接持有公司股票59,300股[16] - 王平等女士直接持有公司股票100股[18] - 陈凤菊女士截至目前未持有公司股票[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 89322101[9] - 传真为0755 - 89926159[9] - 邮箱为gen@glory - medical.com.cn[9] - 联系地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房[9] 人员合规 - 游泳先生最近三十六个月仅在2022年9月14日收到深交所通报批评[17] - 王平等女士与大股东无关联，未失信、未受处罚，任职资格合规[18] - 陈凤菊女士与大股东无关联，未失信、未受处罚，任职资格合规[20] - 游泳先生任职资格符合规定[17]

股东大会基本信息 - 2024年10月21日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 召开地点为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室[4] 股东参会情况 - 336人参加股东大会，代表316,881,485股，占股本总额37.5086%，占表决权股份总数37.5544%[5] - 7人现场出席，代表311,680,270股，占股本总额36.8929%，占表决权股份总数36.9380%[5] - 329人网络投票，代表5,201,215股，占股本总额0.6157％，占表决权股份总数0.6164%[5] - 332名中小股东参加投票，代表5,035,360股，占股本总额0.5960%，占表决权股份总数0.5968%[5] 公司股本情况 - 公司总股本为844,823,893股，本次股东大会享有表决权的股份总数为843,793,593股[6] 选举情况 - 选举梁桂秋为非独立董事，同意311,936,075股，占比98.4394%[8] - 选举曾江虹为独立董事，同意311,924,665股，占比98.4358%[14] - 选举芦振波为非职工代表监事，同意311,916,960股，占比98.4333%[18] - 选举霍夏女士为非职工代表监事，同意311,926,470股，占比98.4363%[19] - 中小投资者对选举霍夏女士表决，同意80,345股，占比1.5956%[19] 薪酬方案审议情况 - 审议通过薪酬方案，同意315,631,030股，占比99.6054%[19] - 反对901,455股，占比0.2845%[19] - 弃权349,000股，占中小投资者有效表决权股份总数0.1101%[19] - 中小股东对薪酬方案表决，同意3,784,905股，占比75.1665%[20] - 反对901,455股，占比17.9025%[20] - 弃权349,000股，占比6.9310%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集等事宜符合规定，决议合法有效[21][22] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[23]

董事会提名 - 公司董事会提名龙琼为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾江虹为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月有情形限制[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事提名 - 赵俊峰被提名为尚荣医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] 任职承诺 - 担任独立董事数量、时长符合规定[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格将报告辞职[11][12]

监事会选举 - 2024年9月26日召开会议审议选举第八届监事会非职工代表监事议案[2] - 第八届监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 提名芦振波、霍夏为非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票制表决[3] - 监事任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 候选人信息 - 芦振波1980年出生，2002年7月加入公司，无股份[5] - 霍夏1973年出生，1998年4月加入公司，无股份[6]

人员提名 - 曾江虹被提名为尚荣医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制，近十二个月无特定情形[7][8] 合规要求 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等，担任独董公司不超三家等[9][10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]