证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-124 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 30 日召开，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公 司第九届董事会第十九次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金 的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金 使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对唐人神使用不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023 年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募集 资金净额为 ...

本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为吴坤芳先生、柳金星先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 唐人神集团股份有限公司董事会 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-120 二〇二三年十月二十三日 唐人神集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）是唐人神集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度非公开发行股票项目、2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票项目的保荐机构，持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日，许光先生和吴坤芳先生为持续督导保荐代表人。 近日，公司接到世纪证券通知，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决 定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司 2022 年度非公开发行股 票项目和 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。 吴坤芳先生、柳金星先生简历请见附件。 特此公告。 ...

活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：“推动上市公司规范运作，保护中小投资者—2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [1] - 参与方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:30 至 17:00 [1] 公司参与情况 - 参与人员：公司董事会秘书等相关人员 [1] - 交流形式：网络在线交流 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年10月19日13:30 - 15:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位有银河基金、国海证券、国富人寿、广发证券、招商证券等 [2] - 上市公司接待人员为证券部总经理徐岩 [2] 公司发展模式与战略 - 未来生猪育肥出栏将提高现有自建场产能利用率，加大“公司 + 农户”等轻资产模式投入，以育肥猪出栏为主 [2] - 按前期战略规划执行，未调整今明两年生猪出栏量规划，2023年、2024年生猪出栏目标分别为350万头、500万头 [4] 公司财务状况 - 2023年上半年实现经营活动现金流净额7381万，资产负债率处于行业中等水平 [2] - 年度银行授信总额达120亿元，2019年以来先后以再融资等方式募集资金约43亿元 [2] - 饲料业务主要客户是中小规模猪场，以现款现货为主，现金流较好 [2] 公司种猪与屠宰业务 - 2008年开始从事种猪育肥工作，2020年从丹麦引进1400多头丹系核心原种猪，在广东、湖南、云南等地区投资建设 [3] - 已在湖南省株洲市建设100万头生猪屠宰产能，2022年河南省南乐县100万头屠宰产能开始运行，未来或在湖南省株洲市再建设100万头生猪屠宰产能 [4] 公司生猪销售情况 - 2023年1 - 9月累计实现生猪销量263.09万头，其中商品猪238.5万头，仔猪24.59万头 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002567，证券简称为唐人神 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为雷沃基金，人员为梁炜衡、张曦，时间为 2023 年 10 月 16 日 10:30 - 11:30，地点在公司总部会议室，上市公司接待人员为证券部总经理徐岩和证券部高级经理谭勇波 [2] 生猪出栏情况 - 2023 年 1 - 9 月累计实现生猪销量 263.09 万头，其中商品猪 238.5 万头，仔猪 24.59 万头 [2] - 2023 年、2024 年生猪出栏目标分别为 500 万头、350 万头，未调整今明两年出栏规划 [2] 饲料销售情况 - 2023 年前三季度饲料内外销量有小幅增长，外销结构中猪料占比约 45%，禽料占比约 50%，水产料及其他饲料销量占比约 5% [2] 生猪养殖模式 - 采取“因地制宜”策略发展生猪养殖业，龙华农牧坚持“自繁自养”育肥模式，公司本部以“公司 + 农户”等轻资产育肥模式为主 [2][3] - 目前生猪育肥环节“自繁自养”和“公司 + 农户”模式比例约为 1:1，预计未来“公司 + 农户”模式占比会提升 [3] 肉品及预制菜业务 - 肉品产业集研发、生产、销售于一体，聚焦中式特色风味产品和“湘菜”预制菜系列，打通上下游产业链，有知名产品品牌 [3] - 已组建预制菜研发和销售团队，开发不同销售渠道，打造供应链，提高终端竞争力，预制菜销售从线上向线下铺开，在湖南省内商超上市，未来重点开发猪品类产品 [3]

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-112 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 11 时 20 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨 工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管 理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 增资扩股的议案》。 董事会同意子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称"茂名湘大"）实 施增资扩股，广东省粤茂壹号农 ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 对外提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对唐人神对外提供担保的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、担保情况概述 1、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称"株洲美神"）、广 西美神农牧有限公司（以下简称"广西美神"）、广东美神生猪养殖有限公司（以 下简称"广东美神"）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称"甘肃丰盛"）、 咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称"咸阳美神"）拟为公司及各级子公司养 殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称"担保对象 1"）向银行以及其他金融机构 融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 50,000 万元，最高担保额 度的有效使用期为自股 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-117 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:45。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网 ...

公司本次以募集资金置换先期已支付的发行费用，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规 定。公司预先已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 核，并出具专项鉴证报告。综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先已支 付的发行费用的议案》。 二、《关于对外提供担保的议案》 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见 此次公司、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的 直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同 发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，综上所述，我们同意《关于 对外提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公 ...