财务表现 - 公司2024年实现营业收入约243亿元，归属于上市公司股东的净利润约3.55亿元，扣非净利润约2.97亿元，实现扭亏为盈 [2] 业务战略 - 公司聚焦三大业务协同发展：饲料业务、生猪养殖产业、肉品加工业务 [2] - 通过"生物饲料+健康养殖+品牌肉品"全产业链模式提升经营韧性和质量 [3] - 在区域内分步骤发展饲料、养猪、肉品产业，形成产业链协同优势 [3] 饲料业务 - 以客户为中心，发挥规模采购和营养技术优势，提供高性价比生物饲料 [3] - 标准化生产强化产品品质，满足养殖场需求并降低饲料耗用成本 [3] - 养殖体量增加提升产能利用率，摊薄固定费用改善盈利能力 [3] 生猪养殖业务 - 以低成本为核心扩大养殖规模，降低养殖成本并带动农户增收 [3] - 掌控从种猪繁育到商品猪育肥的全环节，实现安全可溯源 [3] 肉品加工业务 - 集屠宰加工于一体，平滑猪价波动风险，增强整体盈利能力 [3] - 打造安全肉品品牌，全程控制从饲料原料到加工环节 [3] 管理措施 - 加大数字信息化、种猪技术、饲料营养技术投入 [2] - 通过项目制打破部门墙，优化营运管理 [2] - 实施股权激励和高绩效薪酬制度吸纳人才 [2] 行业评价 - 券商分析师认为公司以低成本养猪为核心，整合客户、公司、员工利益，形成穿越猪周期的能力 [4][5]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东会[3] - 2024年审计委员会召开7次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席董事会10次、股东会6次，无委托出席和缺席情况[4] - 2024年独立董事现场工作时间共计17天[6] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[7] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[9] - 2024年12月2日审计委员会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[9] - 2024年12月9日、12月20日分别召开董事会和临时股东会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》[9] - 2024年审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[10] - 2024年6月4日审议通过2022年股票期权激励计划相关行权议案[10,11] - 2024年审议通过第三期员工持股计划相关议案[11] 人员选举 - 2024年选举于红清为公司第九届董事会非独立董事候选人[10] 股票期权 - 403名激励对象在首次授予第二个行权期可行权股票期权数量为612.6520万份[11] - 50名激励对象在预留授予第一个行权期可行权股票期权数量为82.21万份[11] - 本次合计注销期权1300.728万份[11] - 首次授予的股票期权有效期内剩余2929.898万份，激励对象由775人调整为669人[11] - 预留授予的股票期权有效期内剩余264.36万份，激励对象由110人调整为89人[11] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司多方面提供建设性建议[12] 审计机构变更 - 因天职国际被暂停从事证券服务业务6个月，公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息收集与处理 - 多部门负责舆情收集分析上报[7][8][9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情决策部署[10] 责任追究 - 违规编造传播虚假信息将被追责[13]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东会[3] - 2024年审计委员会召开7次会议[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席董事会10次，无委托出席和缺席[4] - 2024年独立董事现场工作时间共计16天[6] - 2025年独立董事将继续履职并提供专业建议[13] 报告披露与议案审议 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年4月26日审议通过内控自评报告议案[8] - 2024年审议通过董监高薪酬方案[10] - 2024年审议通过第三期员工持股计划议案[11] 机构与人员变动 - 2024年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[9] - 2024年选举于红清为非独立董事候选人[10] 期权相关 - 2024年403名激励对象首次授予第二个行权期可行权612.6520万份[10] - 2024年50名激励对象预留授予第一个行权期可行权82.21万份[10] - 2024年合计注销期权1300.728万份[10] - 注销后首次授予剩余2929.898万份，激励对象调为669人[10] - 注销后预留授予剩余264.36万份，激励对象调为89人[10]

投资审议标准 - 证券投资单次或连续12个月总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 证券投资单次或连续12个月总额占净资产30%以上且超3000万元，董事会审议后提交股东会[6] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[7] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] - 公司从事非套期保值目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[7] 审批与检查 - 证券投资额度未达审议标准，由投资决策委员会审批[7] - 内部审计部门至少每半年检查相关交易事项并报告[12] 披露与资金 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达净利润10%且超1000万元，应及时披露[15] - 证券投资、期货和衍生品交易资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] 制度相关 - 开展业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[17] - 制度由董事会负责修订解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

唐人神集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司的合并、分立、解散、清算或变更公司形 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-045 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东会。 本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。 公司股东只能选择 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-036 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四 楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日 以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的监事 1 人），监事黄锡源先生以通讯方式出席会议。董事会秘书和证券事 务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审 ...

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股 东会审议。 唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电 子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-035 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 1 人）， 董事黄国盛先生因出国，委托独立董事张南宁先生出席会议并投票）。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 由公司董事长陶一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 4、以 9 ...

2、公司 2024 年年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-039 唐人神集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，截至 2024 年末公司合并报表 未分配利润为-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润为 1,638,673,364.34 元。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 50,901,651.10 元，最近三个会计年度 年均净利润为-345,104,320.14 元，不触及《上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 ...