会议基本情况 - 公司将于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东会，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间未明确，但网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式（现场或网络投票），重复表决以第一次有效投票为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册股东有权出席或委托代理人表决 [2] - 公司董事、高管及聘请律师可列席会议 [2] - 会议地点为湖南省株洲市高新区栗雨工业园公司总部四楼会议室 [2] 审议事项 - 提案1.00和2.00为等额选举提案，独立董事候选人需经深交所审查无异议后方可表决 [2] - 累积投票规则明确：股东选举票数=持有股份数×应选人数，票数可任意分配但不得超额 [2][4] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）表决结果将单独计票并披露 [2] 会议登记流程 - 登记时间未明确，登记地点为公司总部三楼投资证券部 [3][4] - 股东需持身份证及股东账户卡办理登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等文件 [3] - 支持信函、电子邮件或传真方式登记，信函需注明"股东会"字样 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4][5] - 累积投票制下需按候选人分别填报票数，总票数不得超过持有股份数×应选人数 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] 其他事项 - 会议联系人为沈娜，提供电话、传真及邮箱等联系方式 [4] - 备查文件包括第九届董事会第三十五次会议决议 [6] - 授权委托书需明确委托人信息、持股情况及表决指示 [6][7]

独立董事提名 - 唐人神集团董事会提名张南宁为第十届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录的充分了解[1] - 被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对任职资格和独立性的要求[1] 资格审查与独立性 - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系[1] - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份，非前十名自然人股东[5] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形[1] - 被提名人未违反《公务员法》、中纪委、中组部等关于兼职的规定[2][5] - 最近36个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚[6] 任职资格与经验 - 被提名人具备上市公司运作基础知识及五年以上相关工作经验[4] - 被提名人已参加培训并取得交易所认可的证明材料[2] - 被提名人当前担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] 其他关键事项 - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 被提名人无重大失信记录[6][7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵宪武为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年6月6日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名张南宁为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明，担责[13] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[13]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[6][7] - 候选人近十二个月无相关禁止情形[8] 合规情况 - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 候选人无重大失信等不良记录[10] 其他要求 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续任职未超六年[10] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 候选人授权报送信息并承担法律责任[12]

提名事项 - 提名人提名陈小军女士为唐人神集团第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[13]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 审查情况 - 已通过公司提名委员会或独董专门会议资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形[1] - 符合相关任职资格和条件[1] 能力经验 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 亲属任职 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5]

独立董事提名 - 张南宁被提名为唐人神集团第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 声明人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 声明人近三十六个月无交易所谴责批评，无不良记录[10] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[10] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月8日14:40召开[2] - 网络投票时间7月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年7月2日[3] - 会议登记时间为2025年7月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 会议登记地点为湖南省株洲市公司总部三楼投资证券部[9] 选举事项 - 审议选举第十届董事会非独立董事5人、独立董事3人[5][6] - 选举陶一山等5人为非独立董事，赵宪武等3人为独立董事[20] - 第1、2项提案采用累积投票制，中小投资者表决单独计票[6][20] 投票相关 - 网络投票代码为“362567”，投票简称“唐人投票”[13] - 股东投票以提案组选举票数为限，超量视为无效投票[20] 其他 - 委托有效期限至2025年第一次临时股东会结束[21] - 法人股东须法定代表人或书面授权人签字盖章并加盖公章[21]

会议相关 - 唐人神第九届董事会第三十五次会议于2025年6月18日召开[2] - 以9票同意审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，7月8日下午14:40召开[5] 董事选举 - 陶一山等5人为第十届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 赵宪武等3人为第十届董事会独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 持股情况 - 陶一山直接持股0.06%，间接通过控股公司持股[9] - 陶业直接持股0.01%，间接通过控股公司持股[12] - 孙双胜直接持股0.03%，间接通过控股公司持股[13] - 杨志直接持股0.02%[15] - 于红清直接持股0.02%，间接通过控股公司持股[16] - 赵宪武未持股[19] - 张南宁未持股，无关联关系，无不良记录[20] - 陈小军未持股，无关联关系，无不良记录[22]