证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-121 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第十次临时会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式传达给全体监 事，2023 年 11 月 20 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息 及信息披露的内容。 第五条 公司证券部应当向包括对公司下属各部门、分公司、控股子公司及 上市公司能够对其实 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范经理人员的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 特制订本工作细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； （五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价值观、终极目标、企业文化等具 有高度认同感。 第五条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不得以 自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 1 有下列情形 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-119 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 | | | | | | | | 2023 年 | 至申请 | 杭州余杭 | 为杭州慧辉商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 爱康 | | | | | | | | 解除质 | 金控小额 | 业运营管理有 | | 实业 | 是 | 8,300,000 | 8.46% | 0.19% | 否 | 否 | 11 月 10 | | | | | | | | | | | | 日 | 押登记 | 贷款有限 | 限公司的融资 | | | | | | | | | | 为止 | 公司 | 提供担保 | 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 三、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-118 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）；第五届 董事会第十五次临时会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-081）；第五届 董事会第十九次临时会议、2023 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-111）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称"赣州 爱康光电"）和江阴达康光伏 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-117 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司江阴爱康金属科技有限公司（以下简称"江阴 爱康金属"）的经营发展需求，公司拟在 2023 年度为江阴爱康金属的融资提供 担保的金额不超过 10,000 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进 展情况如下： 2023 年 11 月 1 日，公司全资子公司江阴爱康金属与江苏江阴农村商业银行 股份有限公司华士支行（以下简称"江阴农商行"）签署了《借款合同》，江阴 爱康金属向江 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.95亿元，同比减少53.13%；年初至报告期末营业收入37.17亿元，同比减少14.04%[4] - 营业总收入37.17亿元，较上期43.24亿元下降14.04%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2593.29万元，同比增长76.99%；年初至报告期末为2022.84万元，同比增长107.43%[4] - 营业利润为亏损1492.34万元，较上期亏损3.10亿元大幅减亏[27] - 净利润为盈利135.95万元，上期为亏损2.80亿元[27] - 归属于母公司股东的净利润为盈利2022.84万元，上期为亏损2.72亿元[27] - 基本每股收益为0.0045元，上期为 -0.0609元[28] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产115.03亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益28.80亿元，较上年度末增长0.72%[4] - 2023年第三季度末资产总计115.03亿元，较年初115.61亿元略有下降[25] - 非流动资产合计56.48亿元，较年初49.94亿元增长13.10%[25] - 流动负债合计77.49亿元，较年初76.13亿元增长1.79%[25] - 非流动负债合计5.46亿元，较年初7.41亿元下降26.28%[25] 特定资产项目变化 - 货币资金较年初减少31.60%，主要因报告期采购等支付增加及银行承兑质押存单到期兑付[9] - 应收票据较年初增长66.22%，主要因报告末已背书未终止确认的应收票据增加[10] - 应收账款较年初增长42.23%，主要因报告期公司电池及组件等业务应收货款增加[11] - 2023年9月30日货币资金为2,045,980,807.33元，1月1日为2,991,054,374.96元[24] - 2023年9月30日应收票据为461,578,053.98元，1月1日为277,682,769.00元[24] - 2023年9月30日应收账款为1,304,473,458.98元，1月1日为917,147,725.97元[24] - 2023年9月30日流动资产合计5,855,306,593.78元，1月1日为6,567,304,100.89元[24] 费用与收益变化 - 销售费用同比增长62.52%，主要因报告期营销中心加大业务开拓，相关费用增加[15] - 其他收益同比减少84.19%，主要因报告期公司确认政府补助减少[15] - 营业总成本37.92亿元，较上期47.71亿元下降20.53%[26] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少161.81%，主要因报告期内采购商品支出的现金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长119.40%，主要因报告期公司投资收回现金、工程建设项目支出减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -121,831,043.16元，较之前变化 -186.62%，主要因偿还借款支付现金增加所致[19] - 经营活动现金流入小计本期为56.92亿元，上期为45.97亿元，本期较上期增长23.82%[29] - 经营活动现金流出小计本期为57.58亿元，上期为44.90亿元，本期较上期增长28.24%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6622.63万元，上期为1.07亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为2.82亿元，上期为1.99亿元，本期较上期增长41.51%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.58亿元，上期为3.26亿元，本期较上期下降20.85%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2448.49万元，上期为 - 1.26亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为49.55亿元，上期为32.34亿元，本期较上期增长53.22%[30] - 筹资活动现金流出小计本期为50.77亿元，上期为30.93亿元，本期较上期增长64.14%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.22亿元，上期为1.41亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.69亿元，上期为1.22亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为280,268股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[19] - 杭州爱康未来二号商务咨询有限公司持股比例2.23%，持股数量100,115,153股[20] - 江苏爱康实业集团有限公司持股比例2.19%，持股数量98,161,470股，质押98,155,022股[20] - 天铖同道13号私募证券投资基金参与融资融券业务的股份数为18,000,000股[21] 工商变更 - 2023年8月21日公司完成名称、注册地址及经营范围工商变更登记[23]

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-116 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间： 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副 本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、 虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件 等材料均与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表决 结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公 1 法律意见书 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-114 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 25 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 10 月 25 日以电子邮 件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表 决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于对外 借款并由子公司提供担保的议案》 特此公告！ 浙江爱康新能源科技股份有限 ...