浙江爱康新能源科技股份有限公司 财务资助管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。未经公 司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供财务资助属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构。主要负责研究公司董事、高级管 理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公 司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及合并报表范围内的子公司（简称"子公司"）。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉等为任何其他单位（包 括合并报表范围内的子公司及其他公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第四条 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）证券期货相关业务资格； （二）具有独立的法人资格； （三）符合《中华人民共和国证券法》规定； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确 保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-121 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第十次临时会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式传达给全体监 事，2023 年 11 月 20 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息 及信息披露的内容。 第五条 公司证券部应当向包括对公司下属各部门、分公司、控股子公司及 上市公司能够对其实 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范经理人员的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 特制订本工作细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； （五）忠诚自律、高效务实，对公司的核心价值观、终极目标、企业文化等具 有高度认同感。 第五条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不得以 自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 1 有下列情形 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-119 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 | | | | | | | | 2023 年 | 至申请 | 杭州余杭 | 为杭州慧辉商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 爱康 | | | | | | | | 解除质 | 金控小额 | 业运营管理有 | | 实业 | 是 | 8,300,000 | 8.46% | 0.19% | 否 | 否 | 11 月 10 | | | | | | | | | | | | 日 | 押登记 | 贷款有限 | 限公司的融资 | | | | | | | | | | 为止 | 公司 | 提供担保 | 上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 三、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-118 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）；第五届 董事会第十五次临时会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-081）；第五届 董事会第十九次临时会议、2023 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-111）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称"赣州 爱康光电"）和江阴达康光伏 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-117 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司江阴爱康金属科技有限公司（以下简称"江阴 爱康金属"）的经营发展需求，公司拟在 2023 年度为江阴爱康金属的融资提供 担保的金额不超过 10,000 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进 展情况如下： 2023 年 11 月 1 日，公司全资子公司江阴爱康金属与江苏江阴农村商业银行 股份有限公司华士支行（以下简称"江阴农商行"）签署了《借款合同》，江阴 爱康金属向江 ...