财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长等高管及独立董事[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事董事会应参加8次，亲自出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应参加2次，亲自出席2次[5] - 2023年独立董事审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年独立董事薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年独立董事与内审及会计师沟通跟进审计进度[9] - 2023年独立董事监督核查公司信息披露[11] - 2023年独立董事多次调查公司经营等状况[13] - 2023年独立董事事前审核关联交易并发表意见[15] - 2023年独立董事对公司经营提建议并监督执行[17] - 2023年独立董事提升董事会科学决策水平[18] 公司报告与议案审议 - 2023年公司按时披露多份报告[15] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[15] - 2023年4 - 6月通过《关于续聘会计师事务所的议案》[16] - 2023年4月25日通过《关于2022年度董监事津贴及高管薪酬的议案》[16]

业绩数据 - 2023年营业收入165,514.17万元，同比增长10.62%[4] - 2023年净利润8,778.06万元，同比增长120.49%[4] - 2023年期间费用19,749.49万元，同比增长22.30%[4] - 2023年研发费用12,535.11万元，同比增长24.33%[4][5] - 2023年税费5,981.86万元，同比增长11.99%[6] - 2023年上缴税费6,389.94万元，同比下降5.72%[6] - 2023年末资产总额253,620.44万元，较期初增长10.50%[6] - 2023年末负债总额79,534.66万元，较期初增长25.35%[6] - 2023年末所有者权益174,085.78万元，较期初增长4.83%[6] - 2023年经营活动现金流量净额11,829.44万元，同比增长856.52%[7] - 2023年投资活动现金流量净额 - 383.78万元，同比增长74.86%[7] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 945万元，同比下降845%[7] - 2023年营业利润9595.53万元，同比增长145.28%[16] - 2023年归属上市公司股东所有者权益净利润8266.87万元，同比增长132.68%[17] 财务指标 - 2023年资产负债率31.36%，较2022年增加3.71%[12] - 应收账款、存货、流动资产及总资产周转率均有增长[12] - 2023年销售、管理、财务费用占营业收入比重为11.93%，较上年增加1.14%[14] - 2023年钢化产业毛利率较上年增长近6%[17] - 公司净资产收益率、总资产利润率、销售净利润率较上年显著提升[17] 资产变动 - 货币资金较期初增加13,989.98万元，占比增加3.88%[8] - 交易性金融资产较期初减少7,056.26万元，占比下降3.62%[8] - 存货账面余额较期初下降6.73%，账面价值占总资产比重17.04%，较上年减少3.3%[10] - 应付票据较期初增加11,570.9万元，增长275%[10] - 应付帐款较期初增加4,410.82万元，增长26.9%[11] 未来展望 - 高端装备产业园公司一期厂房2023年初步建成，产能提升后产值、规模有较大增长空间[17] 业务表现 - 高端玻璃深加工产业营业收入和利润均有较大幅度增长[17]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事参加董事会8次、股东大会2次，均无缺席[5] - 2023年出席审计委员会5次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年对多项议案发表同意意见[7][8] 公司报告与决策 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] - 2023年审议通过多项报告和议案[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展建言献策[19]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财 务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 ...

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司等情形，5%以上股份法人及一致行动人属关联法人[4] - 关联自然人含直接或间接持5%以上股份自然人等情形[5] 关联交易 - 关联交易含购买或出售资产等事项，按规定认定并履行程序[8][10] - 定价适用国家定价等原则，无对应价格按成本加利润确定[13] 管理监督 - 证券部年初收集关联人信息备案，财务部负责内部执行和档案管理[15][16] - 董事会审议遵守回避制度，监事会和内审部门全程监督[16] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过生效实施[18]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024018 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 党建工作 54 | | 第十三章 | 附则 54 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司净资产 -5349.51万元，营收748.88万元，净利润 -2579.94万元（未经审计）[11] 关联交易 - 2024年预计与洛阳北玻轻晶石两公司关联交易不超2450万元[3] - 2024年预计采购、销售、租赁、劳务等关联交易金额[5][6] - 2023年度各关联交易实际发生额及占比[6][7][8] 其他 - 公司参与轻晶石项目投资，未发现重大不利变化[11] - 全体独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[15] - 监事会认为2024年关联交易审议合法，不损害利益[16]

业绩展望 - 预计2024年公司实现营业收入19亿元[10] 资金管理 - 董事会同意使用最高额度40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[13] 审计相关 - 董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[15][16] - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[18] 议案审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、年度报告及摘要、2024年第一季度报告等多项报告[4][5][6][8] - 日常关联交易预计议案表决通过，关联董事回避表决[17] - 审议通过非董事高级管理人员2023年薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过修改《章程》和《股东大会议事规则》的议案[20][22] - 《关于修改<董事会议事规则>》等多项议案表决通过，需提交2023年度股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30] 组织调整 - 第八届董事会审计委员会调整，高理不再担任委员，高学明担任委员[31] 会议安排 - 《关于召开2023年度股东大会通知的议案》表决通过[32]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日对北玻股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年全部关联资金期初占用余额8605.14万元，累计发生额1446.47万元，利息106.96万元，偿还6301.01万元，期末余额3857.56万元[9]