证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在对内部控制进行日常监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

融资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 资金使用决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过用募集资金保证金账户支付募投项目款项议案[1][7] 资金使用安排 - 建立专项台账统计支付款项，按月编制明细表抄送保荐代表人[4] - 以募集资金付保证金，银行开汇票及信用证支付募投项目款，到期利息转专户[4] 监督与效益 - 保荐机构和代表人监督支付情况，操作利于提效降本，符合公司及股东利益[4][5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志刚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用为80万元，2025年费用提请股东大会授权管理层协商确定[6] 审议结果 - 董事会以5票赞成、监事会以3票赞成审议通过续聘议案[6][7]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 XYZH/2025ZZAA3B0077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 财务报告 一、审计意见 我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA3B0077 | | 注册会计师姓名 | 高强、庞新宇 | 审计报告正文 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 收入的确认 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

业绩总结 - 2024年天津北玻营业收入537328081.02元，利润总额54366936.97元，净利润47765441.83元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津北玻总资产523246551.51元，净资产353226543.70元，资产负债率32.49%[4] 授信担保 - 2025年天津北玻拟申请不超8000万元综合授信额度[3] - 公司为天津北玻担保不超7200万元，高琦先生不超800万元[3] - 截至2025年4月23日，公司对天津北玻担保余额6068.48万元，占2024年经审计归母净资产2.75%[7] - 本次新增公司担保额度7200万元，占2024年经审计归母净资产3.27%[7] - 本次新增高琦先生担保额度800万元，占2024年经审计归母净资产0.36%[7] - 担保期限1年，信贷及担保协议未签署[8] 股权结构 - 公司持有天津北玻90%股权，高琦先生持有10%股权[4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025044 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职能情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会， 根据（ 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永 中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄景涛 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

现金管理决策 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][8] - 拟使用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][8] - 授权期限为董事会决议通过之日起12个月内[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品[2] - 采取多种措施控制投资风险[4]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易不超3000万元[2] - 2025年向关联人采购产品预计金额800万元，2024年为6.81万元[4] - 2025年接受关联人劳务预计金额50万元[4] - 2025年接受关联人厂房等租赁预计金额500万元[4] - 2025年向关联人销售产品预计金额1600万元，2024年为552.06万元[4] - 2025年向关联人出租厂房等预计金额20万元，2024年为6.5万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计金额30万元，2024年为15.33万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额580.7万元，低于预计2450万元[6] 关联方财务 - 截至2024年底，洛阳北玻高温电炉总资产3414.39万元，净资产750.22万元，营收1712.59万元，净利润 - 243.18万元[8] - 截至2024年底，洛阳北玻轻晶石新材料总资产14724.49万元，净资产 - 8018.52万元，营收285.02万元，净利润 - 2669.01万元[9][10] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案[14] - 保荐机构认为2025年度关联交易决策合规，符合公司和股东利益[14][15] - 监事会认为2025年度关联交易基于需求，定价合理，程序合法[15]