文章核心观点 2024年北玻股份营收规模略有收缩，净利润显著下滑，核心业务盈利能力面临挑战，各业务板块表现不一，费用有增有减，现金流表现不同，同时面临多种风险与挑战，管理层薪酬较高 [1][2][3][4][5] 营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入16.34亿元，较上年下降1.28%，整体营收规模略有收缩 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6044.08万元，相较于2023年减少26.89%，下滑较为显著 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为5019.39万元，与2023年相比下降31.69%，核心业务盈利能力面临挑战 [1] - 基本每股收益为0.0627元/股，较去年减少28.91%；扣非每股收益0.0520元/股，同样呈现下降态势 [1] 业务板块表现 - 专用设备制造业营收9.54亿元，占比58.36%，同比增长3.83%，业务相对稳定且有所增长 [1] - 非金属建材业营收6.80亿元，占比41.64%，同比下降7.65%，对整体营收产生一定拖累 [1] 费用情况 - 2024年销售费用为1.12亿元，较2023年增长14.15%，可能是为拓展市场等增加投入 [2] - 管理费用达到1.22亿元，相比2023年增长17.17%，或许是运营规模扩大导致管理成本上升 [2] - 财务费用为 - 225.25万元，去年为 - 474.41万元，同比变化52.52%，主要系利息收入减少所致 [2] - 研发费用为1.17亿元，较2023年下降6.67%，虽有所下降但投入仍维持在较高水平 [2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2023年增长81.22%，核心业务现金创造能力增强 [3] - 投资活动现金流量净额为 - 6.35亿元，投资活动现金流出同比增长205.14%，可能对短期资金流动性产生压力 [3] - 筹资活动现金流量净额为4.33亿元，同比变化4681.57%，主要是收到向特定对象发行股票募集资金所致 [3] 风险与挑战 - 宏观环境波动风险，主营业务受宏观经济等因素影响较大，宏观经济调整可能导致市场需求下降 [4] - 原材料价格波动风险，钢材等原材料价格波动会影响公司成本与盈利水平 [4] - 劳动力成本上升风险，社会劳动力成本逐年上升，压缩公司利润空间 [4] - 行业竞争加剧风险，玻璃深加工行业市场化程度高且分散，公司面临多方面竞争 [4] - 贸易政策及汇率风险，国际贸易政策变化及人民币汇率波动可能对出口业务和盈利水平产生不利影响 [4] 管理层薪酬 - 董事长高学明报告期内从公司获得的税前报酬总额为72万元，总经理高理为179.33万元等 [5] - 较高薪酬体现管理层重要作用，但也增加人力成本支出，业绩未达预期可能引发投资者质疑 [5]

董事会提名 - 公司董事会提名黄景涛为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 符合会计专业人士等资格要求[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司等任职[7] - 不属特定持股股东[7] - 最近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相 关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2024 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 ...

公司管理 - 公司董事会由5名董事组成，非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名[2] - 第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] - 换届选举议案尚需提交公司2024年度股东大会选举[4] 人员信息 - 高学明持有公司股份434,946,505股，为控股股东和实际控制人[6] - 1995年5月高学明创立公司前身洛阳北玻技术有限公司[5] - 高理2008 - 2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师[7] - 黄志刚2004年7月 - 2015年5月任职于大华会计师事务所河南分所[9] - 黄志刚兼任独立董事的上市公司数量未超过3家[3] - 黄志刚未直接或间接持有公司股份，与5%以上股东等无关联关系[10] - 黄志刚不存在不得担任董监高的情形，未受相关处罚和调查[10] - 黄志刚已取得独立董事资格证书[10] - 黄景涛未直接或间接持有公司股份，与5%以上股东等无关联关系[11] - 黄景涛不存在不得担任董监高的情形，未受相关处罚和调查[11] - 黄景涛尚未取得独立董事资格证书[11] - 黄景涛承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[12] 会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议[2] 规则要求 - 独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一[3]

募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 项目投资 - 智能钢化装备等4项目调整后募集资金投入分别为34,367.92万、5,000.00万、5,000.00万、5,000.00万[4] 现金管理 - 2024年11月前已买25,000.00万元结构性存款，额度不超3.5亿[5][6] - 拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，额度可滚动，期限不超12个月[8] - 2025年4月24日通过议案，保荐人无异议[1][13][14]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2025 年向 银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 20 亿元，以上授信额度为公司可使用的综 合授信最高限额，具体金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批 的授信额度为准。本次授信由公司 2024 年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授 信期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信 用证、保 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5283.9万股，面额股每股金额为一元[2] - 公司已发行股份数为1,100,568,692股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[3] - 控股股东和实际控制人所持公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让等[3] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就相关人员违规问题请求相关部门诉讼[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[6] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事、审议报告、决定利润分配等[8] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，均由全体董事过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[24] - 董事会可决定符合公司发展战略、单笔投资金额不超过500万元的对外投资事项[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[31][32] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] 制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度修订需提交股东大会审议[39][40] - 《董事会审计委员会工作细则》等5项制度修订无需提交股东大会审议[39] - 《舆情管理制度》为制订，无需提交股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.34亿元，利润总额0.68亿元[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比上升81.22%[2] 未来展望 - 2025年董事会将完善公司治理结构等多项工作[10] 其他 - 2024年公司董事会召开6次会议等多次会议[3][4][7]

独立董事提名 - 黄志刚被提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属对公司持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 确保有时间精力履职，作独立判断[12] - 按规定处理不符合任职资格及辞职相关情况[12]

（3）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025050 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽 职，积极开展相关工作。依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运 作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2 ...