证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作 用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 (二)关于独立性 ...

战略委员会组成 - 公司董事会下设战略委员会，成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 战略委员会设召集人一名，由董事长担任[8] 任期与会议 - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[8] - 每年度至少召开1次定期会议，提前三天通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与记录 - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 工作细则由公司董事会负责解释[21]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025032 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，遴选合格人选，对人选及其任职资格进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，公司董事长为提名委 员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五 条及公司章程的规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交 ...

舆情管理组织 - 公司制订舆情管理制度，成立舆情工作组，董事长任组长[3][6] - 证券部负责舆情信息采集、管理媒体信息并上报[7] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] - 报告流程为相关人员先报证券部或董秘，再由董秘上报[11] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[12][13] - 追究违反保密等义务相关方法律责任[15]

独立董事任职资格 - 应具备五年以上相关工作经验[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等人员不得担任[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的1/3，至少含一名会计专业人士[12] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 发现公司特定违法违规情形应向深交所报告，必要时聘请中介调查[28] - 持续关注相关董事会决议执行情况，公司未说明或披露，可向证监会和深交所报告[29] 独立董事会议相关 - 专门会议召开需提前三日通知全体独立董事，经全体同意可不受此限[33][34] - 需全体独立董事三分之二以上出席方可举行[34] - 行使特别职权及特定事项需经专门会议审议，并经全体过半数同意[36][37] 独立董事履职保障 - 公司应为专门会议召开提供便利和支持[36] - 提供履行职责必需的工作条件，董事会秘书应确保信息畅通并提供协助[39] - 聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[40] 独立董事薪酬与制度 - 公司应给予适当津贴，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[43] - 本制度经公司股东会审议批准之日生效，修改亦同[42] - 本制度由董事会负责解释[44] 其他规定 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 因特定情形辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人；提名及薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[27] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级 管理人员考核的标准以及薪酬与考核政策与方案，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025026 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0205 | 0.0471 | -56.48 | 0.0314 | | 每股净资产（元） | 2.02 | 1.87 | 8.02 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 0.55 | 0.29 | 89.66 | 0.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.76 | 4.05 | -7.16 | 3.72 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.44 | -47.73 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | 1.02 | 2.55 | -60 | 1.79 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 21150.52万股，累计占流通股比： 34.74%，较上期变化： 102.15万股。 | ...

2024 年年度报告 2025006 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 【2025 年 4 月 26 日】 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人（会计 主管人员）夏冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,100,568,692 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（ ...