内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司本部及子公司；其中：二级子公司 9 户，三级 子公司 3 户；列示如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对北玻股份 2024 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海北玻玻璃技术工业有限公司及其子公司上海北玻智能技术发展有限公 司、上海北玻镀膜技术工业有限公司、上海北玻自动化技术有限公司、上海北玻 真空镀膜技术有限公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕 墙技术有限公司和洛阳北玻琉璃玻璃有限公 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2023 年度股东大会审议通过。 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 1 2024 年度募集资金存放和使用情况专 ...

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻 股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499, ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 1 审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 | 1-6 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北玻股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审 ...

核查意见 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 及信用证支付募投项目款项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份通过开立募集资金保证金账户方 式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]270 号文《关于同意洛阳北方玻 璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对 象实际发行普通股数量 163,398,692 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.06 元，募集资金总额人民币 499,999,997.52 元，扣除发行费用（不 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会应当根据《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的规定履行其职责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 1 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...