证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对 进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务 拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下 降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。 报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比 下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累 计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留 问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。 二、2024 年度董事会运作情况 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础 公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自 专业特长，审慎决策，切实 ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议21项议案[2] - 2024年4月28日审议《2023年年度报告及摘要》等议案[2] - 2024年8月26日审议《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 2024年10月30日审议《2024年第三季度报告》[3] 其他重要议案 - 2024年5月15日审议取消续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月27日审议转让全资孙公司全部股权议案[3] - 2024年多次审议对全资子公司提供担保议案[3] - 2024年9月18日审议行政监管措施决定书整改报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，促进公司规范运作和健康发展[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事津贴5万元/年（税前）[3] - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[4] - 未任职监事津贴4万元/年（税前）[6] - 高管按职务、制度、业绩和目标领薪[6] - 兼任多职高管就高领薪[6] - 董监高离任按实际任期算薪[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 方案生效 - 方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 备查文件 - 备查文件为第七届董事会第二十九次会议决议[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理与管理体系 - 公司建立“三会”法人治理结构[6] - 公司设立多职能部门明确职责相互制衡[8] - 公司建立可持续发展人力资源管理体系[9] 业务管理制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 公司制定涵盖各项目的施工管理制度[12] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[14] - 公司制定财务管理制度建立财务管理控制体系[15] - 公司建立较完善合同审批体系[16] 其他业务控制 - 公司担保业务内部控制制度设计健全合理[20] - 公司对外投资遵循原则建立科学决策程序[22] - 公司关联交易严格履行审批程序并及时披露加强内控[23] - 公司制定信息披露管理办法规定披露内容等[24] 募集资金与风险 - 报告期公司未使用募集资金并制定使用管理办法[25] - 重点关注六种高风险领域包括产业政策、资金等[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥利润总额10%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷为利润总额5%≤财产损失＜利润总额10%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为500万元＞直接经济损失金额≥200万元[32]

独立董事评估 - 公司董事会对董大勇、申宇、应千伟独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

资金与投资 - 公司可用不超2亿自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 闲置资金拟投低风险理财产品，不投规定风险品种[2] - 投资产品发行主体为金融机构，单笔期限不超12个月[3][4] 审批与期限 - 购买理财产品经董事会审议通过，无需股东大会审议[7] - 授权实施期限12个月，自董事会审议通过起算[5] 风险与措施 - 投资理财产品存在多种风险[8] - 公司采取多项风控措施[11] 影响 - 使用闲置资金理财不影响日常运营，可提业绩[16]

会议时间 - 现场会议2025年5月7日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行[2] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月28日[4] 审议事项 - 审议《2024年年度报告及摘要》等[8] 投票规则 - 议案7、8关联股东回避，议案9特别表决[9] - 中小投资者表决单独计票披露[10] - 投票代码362628，简称为成路投票[20] - 交易系统2025年5月7日9:15 - 9:25等时段投票[21] - 互联网投票2025年5月7日9:15 - 15:00[23] - 网络投票按账户统计，重复以首次为准[24] - 总议案为除累积投票外提案[26] - 非累积投票提案表决打“√”为准[27] - 委托人未指示受托人可自行投票[27]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入8.10亿元，同比下降30.53%[10] - 2024年度净利润 - 9217.21万元，同比减少9666.5万元，下降2151.47%[10] 会议与议案 - 第七届监事会第十八次会议于2025年4月8日召开[2] - 多项议案审议投票3票同意，部分需提交股东大会审议[3][6][10][13][15][17][21]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入8.10亿元，同比下降30.53%[10] - 2024年度净利润 - 9217.21万元，同比减少9666.5万元，下降2151.47%[10] - 2024年度不进行利润分配，期末未分配利润留待以后年度分配[13] 会议相关 - 第七届董事会第二十九次会议于2025年4月8日召开，9名董事出席表决[2] - 《2024年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][12][16] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》7票同意，2票回避[17] - 《关于2025年度董事等薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于修订〈制度管理办法〉的议案》获9票同意通过[21] - 《关于全资子公司相关议案》获9票同意通过[22] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获9票同意通过[22] 时间安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开[22] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月28日[22] 信息披露 - 《2024年年度报告》等在巨潮资讯网等披露[3][5][14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润 -9217.21万元，期末累计可供分配利润105339.31万元[1] - 2024年度母公司净利润 -8879.34万元，期末累计可供分配利润84592.60万元[1] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2] - 近三年派发现金红利17413309.54元，满足不少于年均归母净利润30%[5] - 留存利润用于日常经营和项目建设[6]