业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议21项议案[2] - 2024年4月28日审议《2023年年度报告及摘要》等议案[2] - 2024年8月26日审议《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 2024年10月30日审议《2024年第三季度报告》[3] 其他重要议案 - 2024年5月15日审议取消续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月27日审议转让全资孙公司全部股权议案[3] - 2024年多次审议对全资子公司提供担保议案[3] - 2024年9月18日审议行政监管措施决定书整改报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，促进公司规范运作和健康发展[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事津贴5万元/年（税前）[3] - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[4] - 未任职监事津贴4万元/年（税前）[6] - 高管按职务、制度、业绩和目标领薪[6] - 兼任多职高管就高领薪[6] - 董监高离任按实际任期算薪[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 方案生效 - 方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 备查文件 - 备查文件为第七届董事会第二十九次会议决议[9]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 ...

资金与投资 - 公司可用不超2亿自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 闲置资金拟投低风险理财产品，不投规定风险品种[2] - 投资产品发行主体为金融机构，单笔期限不超12个月[3][4] 审批与期限 - 购买理财产品经董事会审议通过，无需股东大会审议[7] - 授权实施期限12个月，自董事会审议通过起算[5] 风险与措施 - 投资理财产品存在多种风险[8] - 公司采取多项风控措施[11] 影响 - 使用闲置资金理财不影响日常运营，可提业绩[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理与管理体系 - 公司建立“三会”法人治理结构[6] - 公司设立多职能部门明确职责相互制衡[8] - 公司建立可持续发展人力资源管理体系[9] 业务管理制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 公司制定涵盖各项目的施工管理制度[12] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[14] - 公司制定财务管理制度建立财务管理控制体系[15] - 公司建立较完善合同审批体系[16] 其他业务控制 - 公司担保业务内部控制制度设计健全合理[20] - 公司对外投资遵循原则建立科学决策程序[22] - 公司关联交易严格履行审批程序并及时披露加强内控[23] - 公司制定信息披露管理办法规定披露内容等[24] 募集资金与风险 - 报告期公司未使用募集资金并制定使用管理办法[25] - 重点关注六种高风险领域包括产业政策、资金等[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥利润总额10%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷为利润总额5%≤财产损失＜利润总额10%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为500万元＞直接经济损失金额≥200万元[32]

会议时间 - 现场会议2025年5月7日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行[2] - 会议登记2025年5月6日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月28日[4] 审议事项 - 审议《2024年年度报告及摘要》等[8] 投票规则 - 议案7、8关联股东回避，议案9特别表决[9] - 中小投资者表决单独计票披露[10] - 投票代码362628，简称为成路投票[20] - 交易系统2025年5月7日9:15 - 9:25等时段投票[21] - 互联网投票2025年5月7日9:15 - 15:00[23] - 网络投票按账户统计，重复以首次为准[24] - 总议案为除累积投票外提案[26] - 非累积投票提案表决打“√”为准[27] - 委托人未指示受托人可自行投票[27]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入8.10亿元，同比下降30.53%[10] - 2024年度净利润 - 9217.21万元，同比减少9666.5万元，下降2151.47%[10] 会议与议案 - 第七届监事会第十八次会议于2025年4月8日召开[2] - 多项议案审议投票3票同意，部分需提交股东大会审议[3][6][10][13][15][17][21]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入8.10亿元，同比下降30.53%[10] - 2024年度净利润 - 9217.21万元，同比减少9666.5万元，下降2151.47%[10] - 2024年度不进行利润分配，期末未分配利润留待以后年度分配[13] 会议相关 - 第七届董事会第二十九次会议于2025年4月8日召开，9名董事出席表决[2] - 《2024年年度报告及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][12][16] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》7票同意，2票回避[17] - 《关于2025年度董事等薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于修订〈制度管理办法〉的议案》获9票同意通过[21] - 《关于全资子公司相关议案》获9票同意通过[22] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获9票同意通过[22] 时间安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月7日召开[22] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月28日[22] 信息披露 - 《2024年年度报告》等在巨潮资讯网等披露[3][5][14]

一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大华审字[2025]0011004928号），公司2024年度合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润为-9,217.21万元，期末累计可供股东分配的利润为105,339.31万元； 母公司2024年度实现的净利润为-8,879.34万元，期末累计可供股东分配的利润为 84,592.60万元。 根据公司2025年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运 营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2024年度公司将不进行利润分 配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润 留待以后年度分配。 二、公司拟不进行利润分配的原因 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-012 成都市路桥工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 七届董事会第二十九次会议和第七届监事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 19217.77万股，累计占流通股比： 25.49%，较上期变化： -3199.46万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 四川宏义嘉华实业有限公司 | 11776.78 | 15.62 | 不变 | | 四川东君泰达实业有限公司 | 3785.97 | 5.02 | 不变 | | 刘明院 | 803.49 | 1.07 | 新进 | | 四川佳信通商业管理有限公司 | 792.67 | 1.05 | 不变 | | 王晓燕 | 436.32 | 0.58 | 不变 | | 张郁辉 | 387.62 | 0.51 | 新进 | | 李雪红 | 371.67 | 0.49 | 新进 | | 张翔 | 366.00 | 0.49 | 新进 | | 樊希圣 | 265.00 | 0.35 | 新进 | | 徐国英 | 232.25 | 0.31 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 四川省道诚力实业投资有限责任公司 | 1654. ...