一、机构新设：投资发展部 二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中 心（人力资源部、综合行政部合并） 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-078 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下： 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管 理部）、财务管理中心（原财务部） 四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部 公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、 综合人事中心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9 个部门。 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-076 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员 减持股份计划的预披露公告 公司董事熊鹰先生、监事会主席王继伟先生、总工程师冯辉先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事熊鹰先生持有 公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.08%；公司监事会主席王继伟先生持 有公司股份1,639,118股，占公司总股本比例为0.22%；公司总工程师冯辉先生持 有公司股份221,700股，占公司总股本比例为0.03%。 2、公司董事熊鹰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个 月内（即2025年1月14日至2025年4月13日）以集中竞价的方式减持公司股份不超 过150,000股（含150,000股，占公司总股本比例不超过0.01981%）；公司监事会 主席王继伟先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个月内 ...

会议信息 - 公司2024年12月3日决议召集股东大会，4日发布通知[6] - 网络投票时间为12月19日多个时段，现场会议14:30召开[7] 参会情况 - 现场4人代表2,659,218股，占比0.3512%[9] - 网络1,638人代表164,615,915股，占比21.7429%[9] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意166,552,833股，占比99.5682%[12] - 反对254,300股，占比0.1520%[12] - 弃权468,000股，占比0.2798%[12]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表1642名，所持股份167275133股，占总股本22.0942%[9] - 现场投票股东及代表4人，代表股份2659218股，占总股本0.3512%[9] - 网络投票股东及代表1638人，代表股份164615915股，占总股本21.7429%[9] - 中小投资者1640人，代表股份11647655股，占总股本1.5385%[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意166552833股，占出席股东所持股份99.5682%[10] - 中小投资者对续聘议案同意10925355股，占出席中小股东所持股份93.7988%[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案审议 - 审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[7] 投票结果 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[8] 后续安排 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会定于2024年12月19日召开，股权登记日为12月16日[7]

审计机构续聘 - 公司2024年12月3日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘议案9票同意通过，尚需股东大会审议生效[12][13] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] 审计相关其他 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚6次、监管措施35次[5] - 项目人员近三年业务量有差异[7] - 本期和上期审计费均为100万元[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月19日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月19日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票代码为362628，投票简称为成路投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日9:15至15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上表决权通过[10] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等[9] - 现场会议地点为成都中国太平金融大厦37楼[8] - 联系人电话028 - 85003688，传真028 - 85003588[13]

股东大会信息 - 2024年10月22日董事会决议召集，10月24日发布通知[6] - 网络投票时间为11月8日多个时段，现场会议14:30召开[7][8] 参会情况 - 现场3人代表2,239,218股，占0.2958%[9] - 网络4,856人代表167,860,377股，占22.1715%[9] 议案表决 - 担保议案同意166,147,098股，占97.6764%[11]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表4859名，所持股份170099595股，占总股本22.4672%[9] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份2239218股，占总股本0.2958%[9] - 网络投票股东及代理人4856人，代表股份167860377股，占总股本22.1715%[9] - 中小投资者4855人参加，代表股份12232999股，占总股本1.6158%[9] 议案表决情况 - 担保议案同意166147098股，占出席股东股份97.6764%[10] - 担保议案反对2168500股，占出席股东股份1.2748%[10] - 担保议案弃权1783997股，占出席股东股份1.0488%[10] - 中小投资者对担保议案同意8280502股，占出席中小股东股份67.6899%[12] - 中小投资者对担保议案反对2168500股，占出席中小股东股份17.7266%[12] - 中小投资者对担保议案弃权1783997股，占出席中小股东股份14.5835%[12]

股价情况 - 成都路桥股票2024年11月4 - 6日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司自查不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生或预计将发生重大变化[4] 重大事项 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大事项[4] - 公司目前无应披露未披露事项及相关筹划[6] - 董事会未获悉影响股价的应披露未披露信息[6] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] - 提醒投资者理性投资、注意风险[7]