财务审计 - 审计成都市路桥工程股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 成都路桥于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]

会议情况 - 2024年召开董事会会议14次、股东大会5次[4] - 2024年独立董事组织召开审计委员会会议9次[5] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议3次[7] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告及财务报表[14] 制度与方案 - 2024年5月审议通过调整津贴及薪酬方案议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续按规定行使职权[17]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议14次、股东大会5次[4] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[7] - 2024年独立董事专门委员会召开1次会议[8] 人员聘任 - 2024年2月23日审议通过聘任总经理议案[15] - 2024年5月9日审议通过聘任财务负责人等议案[15] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告及报表[14] 独立董事履职 - 董大勇出席全部14次董事会会议，现场办公超15日[4][13] - 2024年按规定履职，2025年继续行使职权[17]

公司治理 - 2024年召开董事会会议14次、股东大会5次[4] - 独立董事申宇2024年现场办公超15日[13] 人事变动 - 2024年2月聘任总经理[15] - 2024年5月聘任财务负责人等[15] 制度与薪酬 - 2024年5月调整董事及监事津贴[16] - 2024年5月通过2024年度董监高薪酬方案[16] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及财报[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续按规定履职[18]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方发生不超5500万元关联交易[2] - 2025年向川投宏格预计交易5000万元，已发生309万元，上年5755.53万元[4] - 2025年向深圳易联致预计交易500万元，已发生55.54万元，上年55.54万元[4] 过往交易情况 - 2024年向川投宏格实际发生额5755.53万元，预计20000万元，发生率28.78%[6] - 2024年向深圳易联致实际发生额55.54万元，占同类业务比例11.14%[6] 关联方资产情况 - 截至2024年底，川投宏格总资产3.88亿元，净资产0.66亿元[8] - 截至2024年底，深圳易联致总资产1.31亿元，净资产0.85亿元[8] 交易详情 - 向川投宏格交易为攀枝花岩羊河项目施工劳务[9] - 向深圳易联致交易为华南区域深圳办事处用房[11] 交易影响 - 关联交易对公司财务和经营无重大影响，不影响独立性[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，有证券服务经验404人[1] 审计相关决策 - 2024年12月3日董事会、12月19日股东大会通过续聘大华会计师事务所议案[2] 审计意见 - 大华认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大华认为公司财务报告内控有效，出具标准无保留意见[4] 审计委员会工作 - 审计委员会与会计师沟通，督促进度确保按时披露报告[5] - 审计委员会评估认可大华独立性和专业性[6]

综合授信 - 2025年4月8日会议审议通过2025年度综合授信议案[2] - 2025年度公司（含子公司）拟申请综合授信18亿元[2] - 综合授信需2024年度股东大会审议通过后实施[4] 各银行额度 - 宜宾市商业银行拟申请5亿元，大连银行2亿元[2] - 浙商等四家银行各拟申请1亿元，浦发6000万元[2] - 邮储5000万元，浙江民泰等三家银行各3000万元[2] - 其他金融机构拟申请5亿元[2]

担保情况 - 2025年拟为子公司等提供不超10亿可循环担保额度[1] - 为不同资产负债率对象及参股公司设不同担保额度[1][2] - 各类型担保额度占最近一期净资产比例不同[1][2] - 截至披露日对外担保总余额14.18亿，全实施达24.18亿，占比83.49%[13] - 无逾期、涉诉或败诉担损担保事项[13] 子公司业绩 - 四川道诚2024年资产5240.36万元，净利润51.09万元[6] - 成都蜀都2024年资产23620.36万元，净利润 - 125.61万元[8] - 成都中讯2024年资产4852.55万元，净利润260.35万元[11]

内部审计与监督 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[5] 信息自查与披露 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况[3] - 发现问题2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 公司每次投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[3] 关联人信息管理 - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化在2个交易日内更新[4] 控股股东相关 - 公司控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[6] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于十五天现场检查公司情况[6]

项目背景 - 2021年底公司与新疆阿拉尔市合作，设新疆成路投资产业园项目[1] - 2022年7 - 9月新疆成路竞得4块地，共花费4996.95万元[2] 项目现状 - 1、2号地块交付使用，已开展生产业务[3] - 3、4号地块因征地未交付，投资进度不达标[3] 未来规划 - 公司筹划退回未交付土地及项目变更，待批复[1][5] - 若协议影响达标，公司将履行披露义务[5]