公司业绩预告 - 2025年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6500万元至9750万元 上年同期亏损9217.21万元 亏损额同比可能扩大或收窄[1] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6800万元至1亿元 上年同期亏损6520.65万元 亏损额同比可能扩大[1] - 2025年基本每股收益预计亏损0.09元/股至0.13元/股 上年同期亏损0.12元/股[1] 业绩变动原因 - 业绩亏损主要因建筑施工业务承压[1] - 公司营业收入同比略有增加[1] - 期间费用规模较大[1] - 已完工项目回款滞后 计提了应收款项信用损失[1]

成都路桥1月22日公告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元–9750万元，上年同期亏 损9217.21万元。报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损主要系公司建筑施工业务持续承压，虽 2025年营业收入同比略有增加，但财务费用等期间费用仍维持一定规模，同时由于已完工项目工程回款 滞后，按会计政策计提应收款项的预期信用损失，导致公司2025年度仍处于亏损状态。 ...

任期规定 - 董事任期届满未获连任换届股东会决议通过之日任期结束，高管董事会决议通过之日任期结束[5] - 任期届满前辞任需书面说明原因，董事通知生效，高管董事会收到报告生效[6] 解任与补选 - 股东会可解任非职工代表董事，职代会可解职工代董事，董事会可解聘高管[7] - 董事特定情形改选出就任前履职，六十日内完成补选[6] 离职手续 - 离职生效后五日内办妥移交手续，由董事会秘书或授权人士监交[9] 审计与追责 - 重大事项审计委员会可启动离任审计，结果追责，记入诚信档案[10] - 公司可要求违规离职人员赔偿，违法犯罪移送司法机关[13] 股份减持 - 任职期间每年减持股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转，离职半年内不得转让[11] 制度生效 - 本制度及修改自董事会审议通过之日起生效[17]

制度适用与管理 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] - 薪酬与考核委员会负责方案制定、审查和考核[6] - 多部门配合实施绩效考核[7] 薪酬结构与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 董事长绩效年薪80%兑现，20%作风险保证金[14] - 基本薪酬、津贴按月发，绩效薪酬按考核发放[13] 薪酬调整与追回 - 根据多因素调整董事和高管薪酬[18] - 财务造假重述报告追回超额薪酬[20] 奖励与生效 - 设专项奖励，方案经审查批准后执行[10][11] - 制度经股东会审议通过生效，原制度废止[23]

订单数据 - 2025年第四季度新中标及新签约订单2个，金额294万元[1] - 截至2025年Q4末累计已签约未完工订单20个，金额389,585.56万元[1] - 截至2025年Q4末累计已中标未签约订单0个，金额0万元[1] 项目进度与收支 - 鞍山至台安高速1标合同金额30,245.19万元，进度89.44%，累计确认收入24,182.66万元[2] - 三亚榕根社区棚改项目合同约3亿元，进度83.82%，累计确认收入35,282.38万元[2] - 新疆别迭里口岸公路项目合同金额61,963.64万元，进度18.90%，累计确认收入10,431.24万元[2] - 经开区南湖路大桥工程合同金额14,150.83万元，进度24.50%，累计确认收入3,073.91万元[3]

一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-002 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的 议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下： 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-001 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2026年1月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年1 月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高 级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》，并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事 津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-004 成都市路桥工程股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、 业 绩 预 告 期 间 ： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2 、 业 绩 预 告 情 况 ： 亏损 同向上升 同向下降 | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | | 亏损：6,500.00 | 万元–9,750.00 | 万元 | 亏损：9,217.21 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | | 亏损：6,800.00 | 万元–10,000.00 | 万元 | 亏损：6,520.65 | 万元 | | 基本每股收益 | | 亏损：0.09 | 元/股–0.13 元/股 | | 亏损：0.12 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审计。公 ...

市场整体表现 - 2024年1月19日，基础建设板块整体微跌0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.29%至4114.0点，深证成指上涨0.09%至14294.05点 [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局，其中成都路桥以10.02%的涨幅领涨，国晟科技以10.02%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 成都路桥收盘价4.50元，上涨10.02%，成交量58.58万手，成交额2.54亿元，主力资金净流入6803.10万元，净占比达26.82% [1][3] - 宏润建设收盘价9.68元，上涨7.32%，成交量72.81万手，成交额6.94亿元 [1] - 冠中生态收盘价25.95元，上涨5.92%，成交量12.64万手，成交额3.19亿元，主力资金净流入3287.58万元，净占比10.30% [1][3] 领跌个股表现 - 国晟科技收盘价20.21元，下跌10.02%，成交量5.83万手，成交额1.18亿元 [2] - 文科股份收盘价4.43元，下跌8.09%，成交量98.06万手，成交额4.30亿元 [2] - 汇绿生态收盘价24.15元，下跌6.21%，成交量58.70万手，成交额14.43亿元 [2] 板块资金流向 - 当日基础建设板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为8.32亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，游资净流入1.67亿元，散户净流入6.65亿元 [2] - 部分个股获得主力资金青睐，除成都路桥与冠中生态外，ST岭南主力净流入1644.82万元，净占比18.52%，ST围海主力净流入1069.14万元，净占比12.54% [3]

公司运营与财务 - 公司通过互动平台回应投资者关于项目回款情况的询问 建议关注公司披露的定期报告 [1] - 公司始终重视运营资金安全 并持续推进项目的收尾收款工作 [1]