人事变动 - 公司于2025年6月17日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过聘任王敏先生为内部审计负责人，接替因离职卸任的黄屯先生 [1] - 新任内部审计负责人王敏先生任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] 新任高管背景 - 王敏先生为1984年3月出生，持有高级工程师职称和一级建造师资格，本科学历 [1] - 职业经历包括历任公司项目经理、设施分公司经理，现任项目公司总经理职务 [1] - 与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，无违法违规记录及失信情形 [1] 合规程序 - 人事变动符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》《公司章程》及《内部审计制度》规定 [1] - 聘任程序经董事会审计委员会审查提名，并由董事会会议审议通过 [1]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实现 [1][2] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案，具体议案内容已通过第七届董事会第三十二次会议审议，并在指定媒体及巨潮资讯网披露 [3][5] - 股权登记日收市后登记在册的股东可通过现场或网络方式投票，重复投票以第一次结果为准，中小投资者表决将单独计票并披露 [2][3] 会议参与方式 - 股东登记需提供身份证、证券账户卡等材料，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，异地股东可通过信函或传真登记 [3][4] - 网络投票需办理深交所数字证书或服务密码认证，通过交易系统或互联网投票系统完成操作，系统故障时将按当日通知调整进程 [5][6] 提案及表决规则 - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"单一表决制，总议案包含除累积投票外的所有提案，关联股东需回避表决 [3][7] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的由受托人自主决定，累积投票提案需填报有效选举票数 [7][8] 会议文件及流程 - 备查文件包括第七届董事会第三十二次会议决议，附件含网络投票操作流程及委托授权书模板 [5][6] - 会议地点为成都市武侯区武科东四路11号公司37楼证券部，律师及高管将列席 [2][3]

人事变动 - 黄屯离职，不再担任公司内部审计负责人[1] - 会议同意聘任王敏为公司内部审计负责人[1] - 王敏任期自会议通过至第七届董事会届满[1] 人员信息 - 王敏1984年3月生，高级工程师等，本科学历[2] - 王敏历任多职，现任项目公司总经理[2] - 王敏未持股，无关联关系，符合任职资格[2][3]

薪酬方案审议进程 - 2025年4月8日董事会通过薪酬方案议案并提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年5月7日该议案在2024年年度股东大会未获通过[2] - 2025年6月17日董事会同意将议案再次提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 投票数据 - 2024年年度股东大会同意13,756,279股，占比8.0250%；反对1,825,900股，占比1.0652%；弃权155,835,678股，占比90.9098%[2] - 中小投资者表决同意13,756,279股，占比87.1181%；反对1,825,900股，占比11.5634%；弃权208,200股，占比1.3185%[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月3日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 会议登记时间为2025年7月2日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区天府大道北段1777号37楼[8] - 登记地点在成都市高新区天府大道北段1777号37楼证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为7月3日，代码362628，简称成路投票[2][19] - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统7月3日9:15至15:00投票[22] 议案相关 - 审议《2025年度董监高薪酬方案》等议案[9] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[10]

会议安排 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月3日召开，股权登记日为6月27日[6] 人事变动 - 会议审议通过聘任王敏为公司内部审计负责人，任期至第七届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于聘任内部审计负责人的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[7] 薪酬方案 - 董事会同意再次提请股东会审议2025年度董监高薪酬方案，并提交临时股东大会[5]

股东大会审议情况 - 成都路桥董监高薪酬方案相关议案未获股东大会审议通过，主要因部分参会股东未投票而默认弃权 [1][2] - 公司决定将未通过议案再次提交股东大会审议，临时股东大会召开时间为7月3日 [1][11] - 表决结果显示：同意意见占出席会议股东所持股份的8.0250%，反对意见占比1.0652%，弃权达1.56亿股（其中因未投票默认弃权1.18亿股，占比90.9098%） [3] 股东持股与投票行为 - 第一大股东宏义嘉华持有1.18亿股（持股比例15.56%），其未投票行为可能是默认弃权的主要原因 [4][5] - 宏义嘉华与第二大股东东君泰达（持股3785.97万股）构成一致行动人，合计控制1.56亿股表决权 [6] - 中小股东弃权股份为20.82万股（其中未投票默认弃权1.67万股），占比较小 [6] 董监高薪酬与公司业绩 - 2024年公司董监高税前薪酬总额为784.73万元，较2023年的771.33万元略有增长 [8][9] - 2024年董事长林晓晴薪酬92.57万元，副董事长陈俊超薪酬95.04万元，总经理程茗浪薪酬89.45万元 [8] - 公司2024年净利润为亏损，营收和净利润均同比下滑 [10] 公司治理与后续行动 - 公司称若薪酬方案未及时确定，可能影响治理流程和战略执行效率 [10] - 再次提交审议旨在落实合规要求并进一步沟通股东意见 [10]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，成都路桥报收于4.15元，较上周的4.33元下跌4.16% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报4.39元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报4.14元 [1] - 公司当前最新总市值为31.42亿元，在基础建设板块市值排名30/46，在两市A股市值排名4096/5150 [1] 公司公告 - 公司于2025年4月8日召开董事会会议，审议通过2025年度对外担保额度议案，同意为合并报表范围内子公司提供不超过10亿元的担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] - 公司为全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司向兴业银行成都分行申请200万元人民币授信额度提供本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年 [2] - 公司董事会以通讯表决方式召开会议，审议通过信托理财处置议案，授权管理层在折让额度内参与受益人大会表决并配合中铁信托办理债权重组事宜，表决结果为9票同意 [2] 担保事项 - 公司为全资子公司提供200万元人民币的担保 [3] - 董事会通过信托理财处置议案，授权管理层参与受益人大会表决及配合债权重组 [3]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-031 成都市路桥工程股份有限公司 关于理财产品逾期清算分配的进展公告 变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。 二、信托计划债权重组情况 自信托计划逾期以来，公司密切关注化债政策落地推进情况，积极联系各相 关方，通过各类措施最大程度减少公司的潜在损失，尽最大努力维护好公司和全 体股东的权益，推动受托人中铁信托有限责任公司（以下简称"中铁信托"）于 2025 年 1 月向成渝金融法院提起诉讼（公告编号：2025-001）。 公司于近日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司信托理 财处置的议案》，授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配 合中铁信托办理债权重组相关事宜。公司作为受益人在中铁信托召开的受益人大 会上，已同意其债权重组和分配方案的事项，并确认可分配信托资金 112,715,163.82元。本次事项涉及的本金损失金额为43,284,836.18元，占公司2024 年经审计净利润的 47.33%。本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-030 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议 于近日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件的方式发出。本 次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 （一）审议通过《关于公司信托理财处置的议案》 董事会同意授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配合中铁 信托办理债权重组相关事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期 清算分配的进展公告》（公告编号：2025-031）。 投票表决结果：9票同意，0票弃 ...