舆情管理制定 - 公司于2025年10月制定舆情管理制度[1] 舆情小组设置 - 舆情小组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] 舆情监测安排 - 证券部监测人员每个工作日至少进行一次舆情监测[6] - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、互动易等互联网载体[7] 舆情分类及处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营及股价的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情之外的舆情[8] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[11] - 重大舆情时舆情小组开会决策，证券部实时监控[12] 舆情处理原则及措施 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[9] - 对编造传播虚假信息的媒体可发《律师函》或诉讼[13]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现投资[5] - 长期投资指超一年不能或不准备变现投资[5] 审批标准 - 对外投资达最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一需董事会审批[7][8] - 对外投资达最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一需董事会审议后提交股东会审批[9] - 未达上述标准的对外投资项目由总经理办公会审批[11] - 委托理财需董事会审议通过，达股东会审批标准的需经董事会审议后提交股东会审批[11] - 投资金额5000万元以上除特定投资外的风险投资，经董事会审议后提交股东会批准[18] - 股票及其衍生品等投资需董事会审议后提交股东会审议，须全体董事和独立董事三分之二以上同意[18] 投资限制 - 公司用自有资金进行风险投资，不得用募集资金[20] - 公司在特定期间不得进行风险投资，包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间等[21] - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[29] 决策流程 - 短期投资由总经理指定部门或人员预选并编制计划，财务管理中心提供资金流量报告[25] - 长期投资经过提出、初审、审核三个阶段[26] - 投资协议须经有关机构审批通过后方可生效和实施[28] 收回转让 - 公司对外投资的收回和转让须经股东会、董事会或总经理办公会决策并审批[32] - 公司在特定情况可收回或转让对外投资，如经营期满、项目亏损等[33][34] 信息披露与制度实施 - 公司对外投资应按相关规定进行信息披露[37] - 本制度经董事会审议通过之日起实施，原制度自其生效之日起废止[40]

现金管理方式 - 公司用闲置资金投资金融机构理财产品保值增值[2] - 交易资金不影响正常经营和募资计划[3] 管理审批流程 - 控股子公司现金管理需经公司财务部统一报批[7] - 额度占比不同分别需董事会、股东会审议[8] 业务执行与监督 - 财务部负责具体事宜，提建议并拟定方案[9][11][13] - 内部审计部进行风险评估和监控[13] 信息披露 - 特定情形下公司应及时披露进展和应对措施[14]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，下设证券部处理日常事务[3] 任职资格 - 需取得资格证书，大专以上学历且从事相关工作3年以上[5][6] - 特定7种情形人员不得担任，如受证监会行政处罚[6] 聘任解聘 - 聘任前5个交易日报深交所，同时聘证券事务代表[12][11][13] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] - 4种情形1个月内解聘，解聘需理由并公告[14][16] 其他规定 - 签订保密协议，解聘或辞职可提交陈述报告[13][16] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[18]

薪酬标准 - 独立董事津贴15万元/年（税前）[8] - 未担任实际职务董事津贴5万元/年（税前）[8] 管理职责 - 股东会审议董事薪酬管理制度[6] - 董事会审议高管薪酬管理制度[6] - 薪酬与考核委员会制定董事薪酬标准与方案[6] 薪酬发放 - 董事津贴按月现金平均发放[9] - 公司代缴董事、高管个税[10] 其他 - 董事津贴标准不定期调整[9]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度加强管理监督，规范审计工作[2] - 内部审计部门保持独立，专职审计人员不少于三人[5] - 审计委员会指导监督内审制度建立实施，向董事会报告内审工作[8] 工作汇报与计划 - 内部审计部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划[10] - 内部审计部门在会计年度结束后两个月提交年度工作报告[10] 审计范围与信息披露 - 内部审计涵盖公司经营中与财报和信披相关的业务环节[11] - 公司建立健全信息披露内控、审核校验和追责问责机制[11] 审计报告流程 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认，被审计单位在接到初稿后5日内反馈意见[16] - 被审计单位对审计意见书或决定有异议，可在下达后5日内向内部审计部门负责人书面申诉[17] 内部控制评价 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 董事会根据内部审计部门评价报告出具年度内部控制评价报告[28] 检查与审计频率 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[19] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[23] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[24] 人员管理与责任追究 - 内部审计部门定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[32] - 审计人员违规由内部审计部门或审计委员会责令纠正并追究责任[32] - 被审计单位有特定行为，内部审计部门责令改正，严重时处罚相关人员[32][33] 制度实施与修改 - 本制度经董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[35]

公司基本信息 - 公司于2004年3月15日批准设立，统一社会信用代码为91510100201906095N[7] - 2011年9月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股4200万股，11月3日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币757,100,415元[13] - 公司已发行股份数为757100415股，全部为普通股[29] 股权相关 - 2004年2月27日众多人员进行净资产折股，涉及郑渝力、罗宣正等多人[21] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[31] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应核实后提供，拒绝需15日内书面答复[45] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东可请求法院认定无效；程序或表决方式违法违规或章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[64] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表1名，独立董事3名，设董事长和副董事长各1人[108] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[120] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[123] 管理层与利润分配 - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[148][151] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 最近三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[167] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[159] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或者不再续聘时，需提前30天事先通知[180][181] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190][191] - 公司合并、分立、减少注册资本需按规定通知债权人并公告[193][194][195]

成都市路桥工程股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《成都市路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息 管理工作的第一责任人；董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，并由证券 事务代表具体协助董事会秘 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会最后决定[3] - 审计委员会等可向董事会提出聘请议案，过半数独立董事或1/3以上董事也可提出[7] 关注情况 - 需关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查情况[9] 评价要素 - 选聘评价要素中，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[12] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] 续聘改聘 - 审计委员会续聘需评价本年度工作及质量，肯定意见提交董事会和股东会，否定意见改聘[17] - 出现执业质量重大缺陷等五种情况公司应改聘[19] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[24] 特殊情况 - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会调查后可提议在股东会前委任填补，提交下次股东会审议[21] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘审计业务事务所[22] 监督职责 - 审计委员会应监督选聘，每年向董事会提交评估报告，公司按要求披露[26] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，报告董事会并按规定处理[26]

成都市路桥工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的全体董 事提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...