公司治理 - 2024年召开董事会会议14次、股东大会5次[4] - 独立董事申宇2024年现场办公超15日[13] 人事变动 - 2024年2月聘任总经理[15] - 2024年5月聘任财务负责人等[15] 制度与薪酬 - 2024年5月调整董事及监事津贴[16] - 2024年5月通过2024年度董监高薪酬方案[16] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及财报[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续按规定履职[18]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都市路桥工程股份 有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人梁春， 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 150 人，注册会计师人数为 887 人，从事 过证券服务业务注册会计师人数 404 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 ...

1、日常关联交易概述 根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市 路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2025 年度与关联方攀枝花川投宏格实 业有限公司（以下简称"川投宏格"）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以 下简称"深圳易联致"）发生共计不超过 5,500.00 万元的关联交易。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联 董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议审议通过。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-014 成都市路桥工程股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预 计 2025 年度日常关联交易 ...

综合授信 - 2025年4月8日会议审议通过2025年度综合授信议案[2] - 2025年度公司（含子公司）拟申请综合授信18亿元[2] - 综合授信需2024年度股东大会审议通过后实施[4] 各银行额度 - 宜宾市商业银行拟申请5亿元，大连银行2亿元[2] - 浙商等四家银行各拟申请1亿元，浦发6000万元[2] - 邮储5000万元，浙江民泰等三家银行各3000万元[2] - 其他金融机构拟申请5亿元[2]

内部审计与监督 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[5] 信息自查与披露 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况[3] - 发现问题2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 公司每次投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[3] 关联人信息管理 - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化在2个交易日内更新[4] 控股股东相关 - 公司控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[6] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于十五天现场检查公司情况[6]

担保情况 - 2025年拟为子公司等提供不超10亿可循环担保额度[1] - 为不同资产负债率对象及参股公司设不同担保额度[1][2] - 各类型担保额度占最近一期净资产比例不同[1][2] - 截至披露日对外担保总余额14.18亿，全实施达24.18亿，占比83.49%[13] - 无逾期、涉诉或败诉担损担保事项[13] 子公司业绩 - 四川道诚2024年资产5240.36万元，净利润51.09万元[6] - 成都蜀都2024年资产23620.36万元，净利润 - 125.61万元[8] - 成都中讯2024年资产4852.55万元，净利润260.35万元[11]

项目背景 - 2021年底公司与新疆阿拉尔市合作，设新疆成路投资产业园项目[1] - 2022年7 - 9月新疆成路竞得4块地，共花费4996.95万元[2] 项目现状 - 1、2号地块交付使用，已开展生产业务[3] - 3、4号地块因征地未交付，投资进度不达标[3] 未来规划 - 公司筹划退回未交付土地及项目变更，待批复[1][5] - 若协议影响达标，公司将履行披露义务[5]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-017 成都市路桥工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 因财政部发布了相关会计准则解释，公司拟对相关会计政策作相应变更，具 体如下： 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），解释了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"等内容，自 2024 年 12 月 6 日起施行。根据财政部相关规定， 公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行本次会计政策变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

业绩总结 - 2024年度公允价值变动损失4185.60万元，减值准备9857.57万元，总计14043.17万元[2][3] - 公允价值变动损失使2024年归母净利润减少3557.76万元[4] - 减值准备使2024年归母净利润减少8501.86万元，权益减少8501.86万元[4] 减值详情 - 应收账款坏账准备7427.44万元[2] - 其他应收款坏账准备2315.66万元[3] - 在建工程减值准备224.81万元[3]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对 进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务 拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下 降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。 报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比 下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累 计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留 问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。 二、2024 年度董事会运作情况 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础 公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自 专业特长，审慎决策，切实 ...