董事会决议 - 2024年5月21日召开第七届董事会第十八次会议，9名董事全参会[2] - 选举林晓晴为董事长，不再任副总经理[3] - 选举程茗浪为法定代表人并授权工商变更[6] - 补选第七届董事会各专门委员会成员[7] 人员信息 - 林晓晴1996年6月生，无股份及关联关系[11] - 程茗浪1979年12月生，无股份及关联关系[12]

成都市路桥工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年 度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于 2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知 的公告》（公告编号：2024-028）。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

股东信息 - 公司控股股东四川东君泰达实业有限公司持有公司3%以上股份[4] - 出席本次股东大会股东（代理人）18人，所持（代理）有表决权股份总数184,512,245股，占总股本24.3709%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》同意184,260,745股，占出席会议股东所持股份99.8637％；中小股东同意26,772,449股，占出席会议中小股东所持股份99.0693％[8] - 《2023年度利润分配预案》同意184,201,545股，占出席会议股东所持股份99.8316％；中小股东同意26,713,249股，占出席会议中小股东所持股份98.8503％[11] - 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》同意184,201,545股，占出席会议股东所持股份99.8316％[12] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意15,638,620股，占比54.1414%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[14] - 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》同意169,405,280股，占比92.7479%[14] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》同意169,405,280股，占比92.7479%[16] - 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024 - 2026年度）》同意171,266,098股，占比92.8210%[16] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意171,266,098股，占比92.8210%[18] - 中小股东对多项议案表决：同意13,777,802股，占比50.9837%[13][14][15][16][17][18][19] 人员选举 - 程茗浪、林晓晴、陈宝平、欧云川竞选非独立董事均获184,248,915票，中小股东选举票数为26,760,619票[19][20][21] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[22]

回复： 2024 年 5 月 8 日，王培利先生辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事 会审计委员会委员职务；张婉女士辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务；王超 先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和财务总监职务；曹向阳先生辞去 公司董事和董事会提名委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2024〕第 91 号），公司高度重视，立即组织相关人员就关注函涉及的问题逐项 核实，并安排落实回复工作。经公司认真核查，现就关注函所关注事项回复如下： 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集体离职的实际原因， 并说明是否存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，是否存在应披露而 未披露的重大风险事项。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-029 成都市路桥工程股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 （3）王 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年5月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年5月14日以邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名监事参加表决[2] 审议结果 - 会议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》[3] - 投票结果为3票同意，0票弃权，0票反对[4]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-028 成都市路桥工程股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于增加 2023 年年度 股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），公司 2023 年年度股东大会在原定提案基础上新增三项临时提案，即《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会 议事规则〉的议案》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年5月15日通讯表决召开[2] - 应到5名董事，实到5名董事参加表决[2] 议案审议 - 取消续聘大华会计师事务所担任2024年度审计机构[3] - 取消2023年年度股东大会部分提案[7] 投票结果 - 两项议案均5票同意，0票弃权，0票反对[5][7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 91 号 成都市路桥工程股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 5 月 10 日披露《关于董事长、部分董事、 高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》显示， 王培利因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召 集人和董事会审计委员会委员职务，张婉因个人原因辞去公司董 事、董事会秘书和副总经理职务，王超因个人原因辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员和财务负责人职务，曹向阳因个人 原因辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务 后，王培利、张婉、王超、曹向阳将不再担任公司及下属子公司 任何职务。你公司补选程茗浪、林晓晴、程宝平、欧云川为公司 非独立董事，聘任程宝平担任公司财务负责人，聘任陈丽竹担任 公司董事会秘书。 我部对上述事项表示高度关注。请你公司就以下事项进行核 查并进行说明： 1 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集 体离职的实际原因，并说明是否存在影响董事长、董事、董事会 秘书正常履职的事项，是否存在应披露而未披露的重大风险事项。 2.请你公司说明上 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意 补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非 独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-022 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮 件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-025 成都市路桥工程股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于董 事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 ...