证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-022 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据第六届董事会成员构成情况，为确保董事会决策机制符合有关法律法规 和规范性文件的要求、提高决策效率和专业水平，会议选举了第六届董事会专门 委员会委员，具体如下： 1 1.审计委员会（3 人）：谢兴隆（主任委员）、许小琴、毛坚毅 2.提名委员会（3 人）：刘锦超（主任委员）、黎仁超、谢兴隆 3.薪酬与考核委员会（3 人）：毛坚毅（主任委员）、孟海涛、刘锦超 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－021 华西能源工业股份有限公司 关于董事直系亲属买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源公司股份有限公司（以下简称"公司"）近日经查询获悉，公司董事 蒋聪敏直系亲属（配偶）在买入公司股票后六个月内卖出，构成短线交易。在知 悉该信息后，公司董事会高度重视，督促董事蒋聪敏和其直系亲属（配偶）对其 买卖公司股票情况进行了自查，现将有关情况公告如下： 一、自查期间 （1）半年度报告公告前三十日内。公司于 2023 年 8 月 26 日披露 2023 年 半年度报告，公告前三十日内为 2023 年 7 月 27 日至 2023 年 8 月 25 日。 （3）季度报告公告前十日内。公司于 2023 年 10 月 27 日披露 2023 年第三 季度报告，公告前十日内为 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 26 日。 （3）业绩预告公告前十日内。公司于 2024 年 1 月 31 日披露 2023 年度业 绩预告，公告前十日内为 2024 年 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-020 华西能源工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 2、召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼 一楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、公司第五届董事会董事长 黎仁超先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9∶1 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二○二四年三月二十九日 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 康达法意字【2024】第 0109 号 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 0109 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股份 有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 （4）本所及本所律师同意 ...

华西能源工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢兴隆 作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华西能源工业股份有限公司董事会提名为 华西能源工业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

本人将积极报名参加证券交易所组织的最近一次独立董事培训， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：谢兴隆 2024 年 3 月 12 日 华西能源工业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十三次会议，本人 谢兴隆 拟担任公司第六届董事会独立董 事。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-018 华西能源工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华西能源工业股份有限公司董事会 现就提名 毛坚毅 为华西能源 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

是 □ 否 华西能源工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘锦超 作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华西能源工业股份有限公司董事会提名为 华西能源工业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否， ...

担保情况 - 公司为东润天为提供不超2亿元、期限不超八年的连带责任担保，约占最近一期经审计净资产的22.45%[3] - 东润天为向公司提供20000万元反担保，现有股东合计提供20000万元连带责任反担保[11] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额225554.28万元，占公司最近一期经审计净资产的253.24%[16] 项目投资 - 项目静态总投资36177万元，股东已投入16400万元，银行融资2亿元[4] 项目收益 - 项目建成达产后预计年利润6028万元，投资回收期（税后）7.66年，内部收益率（税后）13.11%[4] 东润天为情况 - 东润天为注册资本4000万元，截至2023年12月31日，总资产17932.81万元，净资产15133.97万元，2023年营收0万元、净利润 - 37.83万元[8] - 东润天为股权结构：新余市牛尔资产管理有限公司占51%、乌鲁木齐微泰新洁环境科技有限公司占39%、四川洁净一号新能源合伙企业（有限合伙）占10%[8] 其他 - 项目公司供给新疆天业集团蒸汽价格不低于68元/吨（含税），电价0.25元/度[5] - 公司与银行、东润天为签订三方监管协议，确保借款专项用于项目建设[11] - 项目运营回款优先偿还银行借款本息[11] - 东润天为每年按公司实际提供担保金额的2%支付担保费用[12] - 项目公司股东与新疆天业集团签订长期服务协议，产品销售和回款有保障[14] - 东润天为及其股东方向公司提供有效反担保，并对资金安全做风险控制安排，担保风险可控[14] - 公司董事会认为担保符合整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形[14] - 公司监事会同意公司向新疆东润天为节能环保有限公司提供担保[15]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-013 华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，经广泛征求股东意见，监事会同意提名肖宇通、刘勤、唐伟为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人 符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。 第六届非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表组长 联席会议选举产生的职工代表监事李勇、陈红共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍 ...