华西能源工业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2、召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼 一楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持 ...

公司章程 华西能源工业股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 华西能源 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 1823 号 二○二四年五月 康达股会字【2024】第 1823 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股 份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》， 本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》） ...

经营业绩与财务状况 - 2024年一季度盈利，主要因EPC项目执行进度加快，完工产品同比增加，收入增长 [7] - 2024年一季度并非因2023年1.4亿不入帐才盈利，收入核算严格按准则进行 [8] - 一季度自贡新闻报道营收十亿，最终一季报约8.5亿，报道数据为订单非收入 [9] - 目前财务核算未完成，二季度及上半年财务状况关注后续半年度报告 [7][8] - 公司目前不涉及ST情形 [8] - 截止5月10日股东人数约为7.3万名 [14][17] 业务发展与项目规划 - 营收增长因新签订单和新开工项目增加、完工交付产品同比增加 [2] - 除电站装备和工程总包项目外，正积极拓展光伏新能源项目 [6] - 推进电站装备设备更新利于获取锅炉改造和配套产品服务市场订单 [7] - 如市场拓展顺利，二季度实现40亿订单目标有希望 [7] - 与老挝、斯里兰卡、越南、科威特、缅甸等“一带一路”国家有业务往来 [11] - 老挝项目有关设计、原材料采购、生产等按计划执行，武汉垃圾发电项目等订单也在执行 [13] - 斯里兰卡垃圾焚烧发电项目已建成交付，受业主委托运营中 [18] - 签订大连分布式光伏发电项目EPC总承包合同，目前合同已执行 [17] 未来前景与信心 - 尽管市场竞争激烈，公司对未来发展充满信心，在多领域有较强竞争优势和发展机会 [3] 风险与应对措施 - 面临市场需求下降和竞争加剧、应收账款呆坏账、原材料价格波动、营运资金不足、库存订单不能按预期执行等风险 [5] - 应对市场需求下降风险：加大市场开拓、充实人才队伍、优化设计、降低成本；提高工艺技术装备水平；提升服务质量 [17][23][26] - 应对应收账款风险：加强过程控制、确保款项按期回收；加大货款催收力度 [20] - 应对原材料价格波动和营运资金不足风险：科学合理控制原材料采购和库存，减少资金占用；通过多种方式解决资金需求 [21][25] 公司治理与股东回报 - 严格按法律法规和公司章程召集股东大会，完善公司治理结构，建立健全内部控制管理制度 [19] - 经营管理层努力提升业绩，满足现金分红条件下积极实施现金分红 [4][22] 业务规划与策略 - 2024年主业工作：推进优势业务发展，巩固电站装备制造和工程总包市场竞争优势；拓展夯实新能源业务；落地新材料产业园，推进新材料业务发展 [15][24][27] - 提升产品市场竞争力措施：加大市场开拓、优化设计、降低成本；提高工艺技术装备水平；提升服务质量 [17][23][26] - 市场拓展计划：以市场需求为导向，整合业务资源和渠道，开拓海外市场；协同推进光伏、陆上风电、氢能基地、储能等新能源业务；推动新材料产业项目落地 [15][24][25][27]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出资10000万元在天津发起设立华西天津国际，持股100%[3] - 本次投资约占上一会计年度末经审计净资产的16.52%[3] 其他新策略 - 公司调整高级管理人员年度薪酬标准[4][5] - 独立董事基本津贴标准由8万调为10万/年[6] 会议相关 - 2024年5月17日召开第六届董事会第四次会议[2] - 相关议案表决均全票通过，独董津贴调整议案待股东大会批准[3][5][6]

公司基本信息 - 证券代码 002630，证券简称华西能源 [1] - 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 举行 2023 年度报告网上业绩说明会，地点为四川成都、自贡，采用网络远程方式 [1] - 参与人员为社会公众股东、投资者，上市公司接待人员有董事长黎仁超、财务总监（兼董事会秘书）孟海涛、独立董事谢兴隆 [1] 经营业绩相关 - 2024 年营收增长，原因是新签订单和新开工项目增加、完工交付产品同比增加；一季度盈利是因为 EPC 项目执行进度加快，完工产品同比增加 [2][7] - 一季度自贡新闻报道营收十亿，最终一季报约 8.5 亿，报道数据为订单非收入 [8] - 2024 年一季度实现盈利，此前年度亏损主要是收入下降、部分项目垫资财务费用高，外部环境和经营形势已好转 [10] - 截止 5 月 10 日股东人数约为 7.3 万名 [14][17] 未来发展规划 - 主业方面抓好三项工作：推进优势业务发展，巩固电站装备制造和工程总包市场竞争优势；拓展夯实新能源业务，培育第二增长曲线；落地新材料产业园，推进新材料相关业务发展 [15][24][27] - 积极拓展光伏新能源项目 [6] 风险与应对 - 面临风险包括市场需求下降和竞争加剧、应收账款呆坏账、原材料价格波动、营运资金不足、库存订单不能按预期执行 [5] - 应对措施：加大市场开拓、充实人才队伍、优化设计、降低成本；提高工艺技术装备水平；提升服务质量；加强过程控制、确保款项按期回收；加大货款催收力度；科学合理控制原材料采购和库存；根据订单签订情况，通过多种方式解决资金需求 [17][20][21][26] 其他问题回复 - 公司对未来发展充满信心，在节能环保、新能源综合利用等领域有竞争优势 [3] - 经营管理层积极努力拓展市场、加强管理，满足现金分红条件下积极实施现金分红 [4] - 目前不涉及 ST 情形 [8] - 老挝项目按计划执行，斯里兰卡垃圾焚烧发电项目已建成交付并受委托运营 [13][18] - 公司与老挝、斯里兰卡、越南、科威特、缅甸等“一带一路”国家有业务往来 [11] - 外部单位到访是友好往来体现 [11] - 公司未披露营收计划，因存在不确定性，基于谨慎原则 [12] - 股票价格受多因素影响，经营管理层积极推动项目执行、拓展市场、加强管理提升业绩 [16] - 公司根据行业发展拓展清洁能源市场，签订大连分布式光伏发电项目 EPC 总承包合同且已执行 [17] - 目前没有与券商整合、增资无人驾驶、投资低空无人机项目等计划 [18][9] - 严格按准则进行收入核算 [8] - 公司严格按法律法规和章程召集股东大会，完善治理结构，建立健全内部控制管理制度 [19]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《公司2023年度报告及摘要》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员有董事长黎仁超等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月15日15:00前登录全景网提交问题[2] - 业绩说明会期间仍可登陆活动界面互动提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 2024年第一季度，华西能源工业股份有限公司营业收入达到82.04亿元，同比增长419.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，较去年同期增长135.39%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-33.19亿元，同比下降592.13%[5] - 公司总资产为88.04亿元，较去年同期下降11.93%[5] - 公司营业收入主要来源于EPC项目执行进度加快，完工产品增加[7] - 公司投资收益大幅增长，达到5.54亿元，主要来源于转让自贡银行股权[8] - 公司所得税费用为2.58亿元，较去年同期增长456.79%，主要与转让自贡银行股权有关[9] - 公司现金流量表显示，销售商品收到现金同比减少36.19%，支付税款同比增加867.09%[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为80,330股，前十名股东中黎仁超持股最多，占比13.07%[10] - 公司前10名股东持股情况中，黎仁超持有人民币普通股3856.89万股，黄梅持有人民币普通股2374.4万股，陕西省国际信托股份有限公司持有人民币普通股1375.08万股[11] - 公司前10名股东中，黎仁超为公司董事长、总裁[12] 诉讼纠纷 - 公司与石河子天富南热电有限公司之间存在诉讼纠纷，公司被判支付天富南热电损失6717918.6元[13] - 公司与印度TRN ENERGY PVT.LTD签订的离岸供应合同引发纠纷，公司提起诉讼要求终止支付1861万美元的保函款项[15] - 公司与广东省水利水电第三工程局签订的工程合同引发争议，广水第三工程局要求公司支付工程价款、利息等合计6613.5768万元[16] 公司发展 - 公司通过增资方式支持全资子公司华西工程发展，计划增资金额30000万元，增资尚未完成[17] - 公司进行董事、监事换届，选举新一届董事、监事，部分高管任职发生变化[18] 财务数据 - 华西能源工业股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,374,147,162.61元，较期初下降245,918,796.68元[20] - 公司长期股权投资为918,124,547.19元，较上期增加856,086,087.30元[21] - 公司2024年第一季度营业总收入为820,463,804.25元，较上期增长662,478,369.96元[23] - 华西能源工业股份有限公司2024年第一季度净利润为42,791,762.74元，较上一季度净亏损幅度为134,800,201.51元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-331,854,369.39元，较上一期现金流量净额增加67,432,145.43元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为350,942,140.72元，较上一期现金流量净额增加1,354,082.09元[26]

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会会议 11 次，本人以现场和通讯方式按时出席上 述会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人对各次会议审议的议案均认真审阅， 研究了解议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会议案均投出 赞成票，并对重要议案发表独立意见，适时提出个人建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。 独立董事述职报告 华西能源工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司召开 4 次股东大会，本人列席 1 次，见证了股东大会审议 过程。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极为修订《审委会 工作细则》提出建议，严格按照细则规定认真履职，积极召集、主持委员会会议。 期间充分了解公司经营和财务状况，主动与公司内部审计部工作人员沟通了解提 案内容，详细阅读提案资料，结合自身专业知识对提案提出个人意见和建议，为 董事会的最后决策打下基础。2023 年度，本人组织召开审计委员会会议 4 次， 审议通过了公司 2022 年报、2023 年一季报、2023 年半年、202 ...