华西能源工业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法 （四）绩效考核指标应以股东价值最大化和公司可持续发展为核 心导向的原则。 （五）风险防控与薪酬追索扣回刚性化的原则等。 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管 理体系，完善公司激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于下列人员 适用公司章程规定的董事（不含外部董事、独立董事）、高级管 理人员。公司《干部管理办法》中规定的其他公司级管理人员参照本 办法执行。 第三条 本办法规定了董事和高级管理人员薪酬绩效管理的基本 原则、职责、薪酬绩效工资总额决定机制、薪酬结构、薪酬标准、薪 酬核定、薪酬发放、绩效管理、薪酬止付追索等内容。 第四条 薪酬绩效管理遵循以下基本原则： （一）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配的原则。 （二）薪酬水平应与市场水平、行业特点及公司发展阶段相适应 的原则。 （三）薪酬总额与年度经营业绩同比变化保持正相关的原则。 第二章 管理机构与职责 第五条 薪酬与考核委员会是薪酬绩效管理的专门机构，负责： （一 ...

董事津贴标准 - 独立董事津贴每年10万元/每人（含税）[3] - 外部董事津贴每年5万元/每人（含税）[4] - 内部董事不领董事津贴，按岗位绩效领薪酬[4] 津贴相关规定 - 公司可适时调整董事津贴，未调则按上年度标准执行[4] - 董事津贴在管理费用列支，个税公司代扣代缴[5] - 董事履职合理费用公司承担，离任按实际期限发津贴[5] 特殊情况 - 董事长不领董事津贴，按相关办法领薪酬[8] 实施时间 - 本办法自2026年1月1日起实施[7]

业绩相关 - 中国银行扣划2800万元本金及利息、罚息清偿逾期债务[1] - 中国银行收取2020 - 2025年保函担保费309万元[2] 未来展望 - 公司与银行达成一致解决逾期事项利于资金回收[3] - 事项未对公司生产经营产生不利影响[3] 资金处理 - 用部分保证金补足存量保函保证金敞口[1] - 完成事项后剩余保证金及利息5个工作日内退还[2]

证券代码：002630 证券简称：ST 华西 公告编号：2026-015 华西能源工业股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用范围 公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）独立董事津贴 独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年 10 万元人民币（含税）， 按季度发放。 （二）外部董事（指担任公司董事职务，但不在公司经理层担任其他行政或 管理职务，在公司及子公司没有分管业务或从事具体工作，除内部董事、独立董 事以外的其他董事）津贴 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理 办法》《董事津贴管理办法》《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》《关于公 司高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》和其他议案，关联董事在审议相关 议案时 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为4月9日14:30[2] - 股权登记日为2026年4月3日[3] - 现场会议登记时间为2026年4月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为4月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月9日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码为362630，投票简称为华西投票[12] 会议地点与登记方式 - 现场会议地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室[4] - 登记方式为现场或电子邮件，电子邮箱地址为hxny@cwpc.com.cn[8][9] 审议提案 - 审议提案包括《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事津贴管理办法》《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》[5] - 提案1、2表决通过是提案3表决结果生效的前提[7]

会议信息 - 会议于2026年3月23日召开，9名董事实到9人[2] 议案审议 - 《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》需提交股东会审议[3] - 《董事津贴管理办法》需提交股东会审议[5] - 《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》需提交股东会审议[6] - 《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》审议通过[7] 股东会安排 - 公司拟于2026年4月9日召开第一次临时股东会，股权登记日为4月3日[7] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》审议通过[8] 津贴标准 - 独立董事津贴每年10万元/每人（含税），外部董事每年5万元/每人（含税）[5]

债务情况 - 2025年2月17日和3月3日分别借款800万和2000万，未按期归还[2] - 逾期债务2800万元，占2024年末经审计净资产13.97%[2][3] - 《授信额度协议》未还贷款2800万，未到期保函600万，合计3400万[4] 资金与措施 - 2025年12月31日保证金账户余额10522.44万元[5] - 2026年2月26日发《债务抵销通知书》要求抵销2800万债务[5] 风险与披露 - 债务逾期影响征信，或承担额外成本[6] - 抵销方案不实施，可能面临诉讼、账户冻结风险[6] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

公司财务与退市风险 - 公司预计2025年度期末净资产为负值，初步测算为-4,000万元 [3] - 若经审计的2025年度期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示（*ST） [2][3] - 公司已根据规定，在2025年会计年度结束后一个月内及年报披露前，发布至少两次风险提示公告，本次为第二次提示 [2][3][4] 公司内部控制与风险警示 - 公司2024年度财务报告内部控制被出具无法表示意见的审计报告，导致公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示（ST） [5][7][8] - 公司已成立由董事长领导的整改领导小组，并制定了整改实施方案，对资金管理、应收账款、采购与付款、关联交易、在产品等内控环节进行了整改 [9][10][11][12][13][14][15] - 截至公告日，公司《2024年内部控制审计报告》涉及的阜平EPC项目有关整改尚未完成 [7][11][15] 未来审计与风险叠加 - 公司2025年度年报审计及内部控制审计正在进行中，最终财务数据和内控审计意见尚存在不确定性 [4][6][7] - 若公司2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易也将被实施退市风险警示（*ST） [6][7][15] - 公司申请撤销其他风险警示（ST）的前提是，需取得会计师事务所对最近一个会计年度出具的无保留意见的内部控制审计报告 [5][15]

风险警示 - 2024年度财报内控被出具无法表示意见审计报告，2025年4月30日起股票被实施“ST”[3][5] - 若2025年度财报内控被出具无法表示或否定意见，股票将被实施“*ST”[3][13] 整改情况 - 2025年5月15日成立整改领导小组、制定整改实施方案[6] - 阜平EPC项目整改未完成，消防改造接近收尾，设备未开箱[7] - 资金管理、应收账款等多项内部控制整改完成[7][8][9][10][11][12] 后续申请 - 撤销“ST”需取得最近一个会计年度无保留意见的内控审计报告[13]

业绩总结 - 预计公司2025年度期末净资产为 - 4000万元[4] 未来展望 - 2026年1月31日披露股票交易可能被实施退市风险警示提示公告[3] - 如2025年度经审计期末净资产为负，深交所将对公司股票实施退市风险警示（*ST）[3][4] - 2025年度内控审计最终意见不确定，若被出具无法表示或否定意见，股票交易将被实施退市风险警示（*ST）[6] 其他新策略 - 后续申请撤销其他风险警示需取得会计师事务所出具的最近一个会计年度无保留意见内控审计报告[6]