人员提名 - 毛坚毅被提名为华西能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属非特定股份股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[21] - 本人不为公司等提供特定服务[23] - 本人与公司等无重大业务往来及任职[24] 合规情况 - 本人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] 兼任限制 - 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家[34] 任职期限 - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-015 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司 ...

华西能源工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华西能源工业股份有限公司董事会 现就提名 刘锦超 为华西能源 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为华西能源工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华西能源工业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-016 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

董事会提名 - 公司董事会提名谢兴隆为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年3月12日发布[13] 任职要求 - 被提名人需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人承诺报名参加独立董事培训并取得资格证书[4] 持股限制 - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 其他条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定所列情形[9] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-012 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 12 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面形式发出。会 议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第五届董事会提名 黎仁超、黄有全、 ...

人事变动 - 公司选举李勇、陈红为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会职工代表监事任期与第六届监事会任期一致[2] 人员信息 - 李勇履历及持股、关联情况[5][6] - 陈红履历及持股、关联情况[6][7] 时间信息 - 公告发布于2024年3月12日[4]

股东情况 - 出席会议股东9人，代表股份163,902,960股，占公司股份总数13.8807%[4] - 现场会议股东3人，代表股份160,168,160股，占公司股份总数13.5644%[4] - 网络投票股东6人，代表股份3,734,800股，占公司股份总数0.3163%[4] - 中小股东6人，代表股份3,734,800股，占公司股份总数0.3163%[4] 议案表决 - 多项议案出席会议股东同意163,901,560股，占比99.9991%，反对1,400股，占比0.0009%[5][6][8][9][10][11][15][17][18][19][20][22][23][24][25] - 多项议案出席会议中小股东同意3,733,400股，占比99.9625%，反对1,400股，占比0.0375%[16][17][18][19][21][22][23][24][26] 其他 - 议案为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权过三分之二通过[26] - 律师事务所认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[27] - 公告由华西能源工业股份有限公司董事会于2024年2月23日发布[29]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日14点30分召开，采取现场和网络投票结合方式，现场会议在四川省自贡市召开[6] - 出席会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份163,902,960股，占比13.8807%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份160,168,160股，占比13.5644%[9] - 通过网络投票的股东共6名，代表有表决权股份3,734,800股，占比0.3163%[10] - 参加会议的中小投资者股东共6名，代表有表决权股份3,734,800股，占比0.3163%[12] 议案表决情况 - 《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法规的议案》等多项议案同意股数占比99.9991％，反对1,400股，占比0.0009％，弃权0股[17][18][20]等 - 中小投资者股东对多项议案同意3,733,400股，占比99.9625%，反对1,400股，占比0.0375%，弃权0股[17][19][21]等 其他情况 - 本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形[15] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[40] - 本次会议召集、召开程序等均合法有效[42] - 法律意见书正本一式三份，具同等法律效力[43]

华西能源工业股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值项目 估值报告 中威正信评咨字(2024) 第 6002 号 第一册 共一册 中威正信 有限公司 2024年02月,04 the state of the state | 4 | | --- | | 声明 . | | --- | | 估值报告摘要 | | 一、委托人、被估值单位和委托合同约定的其他估值报告使用人概况 . | | 二、估值目的 . | | 三、估值对象和估值范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、估值基准日 | | 六、估值方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 七、估值程序实施过程和情况 . | | 八、估值假设 | | 九 ...

重大资产出售 - 2023年11月14日公司披露重大资产出售预案等公告[1] - 公司计划出售自贡银行15.472%股权，交易后不再持有[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 评估师变更 - 原签字评估师杜晨璐离职，刘丽莎接替，签字评估师变更[1] - 原签字评估师承诺报告合规，新签字评估师担责[2] - 公司同意签字资产评估师变更事项[3]