业绩总结 - 2023年1 - 8月交易前营收94,312.27万元，交易后不变[2] - 2023年1 - 8月交易前后利润、净利润等变动幅度小[2] - 2022年度交易后备考基本每股收益增厚，2023年1 - 8月摊薄[3] 其他新策略 - 拟转让自贡银行15.472%股权（33,448.789万股股份）[2] - 采取剥离非主营业务资产增强未来回报能力[4] 承诺事项 - 公司董高和控股股东就填补回报措施作出多项承诺[6][8]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-057 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 13 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 根据西南联合产权交易所公开挂牌征集结果，经审核和资格确认，公司本次 重大资产出售确定的交易对方是自贡市凤之华莎科技有限公司、自贡金喜典机械 制造有限公司、自贡市迎上春新材料有限公司、自贡市云跃电力设备有限公司。 交易 ...

与预案差异对照表 华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案） 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华西能源"）于 2023年11月10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《重大资产出售预案》 （以下简称"预案"）。 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《重大资产出 售报告书（草案）》（以下简称"草案"）。 （本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售 报告书（草案）与预案差异对照表》之盖章页） 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 3 1 | （草案）章节 | 草案与预案差异说明 | | --- | --- | | 第十节同业竞争和 | 无 | | 关联关系 | | | 第十一节风险因素 | 因交易对方及交易价格已经确定，删除本次交易存在交易对方及最终 | | | 交易价格暂不确定的风险。 | | | 根据重组报告书披露要求，补充披露其他重要事项的章节内容，包 括：1、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负 | | | 债的情形；2、本次交易涉及的相关主体买卖上市公 ...

审计委员会人员构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期与会议安排 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会前3天通知，主任委员主持[11] 审计委员会会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议二分之一以上委员通过[11] - 表决方式为举手或投票，可现场开会[11] - 会议有记录，书面决议视同记录，由董事会秘书保存[12] - 通过议案及表决结果书面报公司董事会[12]

市场扩张和并购 - 公司拟转让自贡银行33448.789万股股份，占其股本15.472%[3] - 交易标的资产公开挂牌参考底价为85600.00万元[3] 其他新策略 - 西南联交所征集到四家公司联合体为意向受让方[4] - 西南联交所认为意向受让方具备受让资格[4] - 公司正协调中介对意向受让方尽职调查[4]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-055 华西能源工业股份有限公司 关于中标日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同中标概况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 武汉市绿色环保能源有限公司、武汉宗睿达工程咨询有限公司发出的中标通知书， 确定公司作为牵头人组成的联合体为"武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目（含武 汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮 发电机组改建工程项目）"（以下简称"项目"或"本项目"）设计采购施工总 承包（EPC）的中标单位，中标金额 163,425 万元。 二、交易对方介绍 1.基本情况 单位名称：武汉宗睿达工程咨询有限公司 登记住址：武汉市江夏区纸坊街四东巷 45 号 单位名称：武汉市绿色环保能源有限公司 登记住址：武汉市江夏区郑店街雷竹村 武汉宗睿达工程咨询有限公司受武汉市绿色环保能源有限公司的委托授权 作为本项目的招标人代理机构；武汉市绿色环保能源有限公司为本项目的招标人 及项目业主方。 公 ...

会议信息 - 公司2023年10月27日发布第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议2023年11月16日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份160,876,260股，占比13.6243%[8] - 现场3名代表160,168,160股，占比13.5644%[9] - 网络投票9名代表708,100股，占比0.0600%[10] 议案表决情况 - 《公司章程（修订稿）》等多议案同意占比99.9053％，中小投资者同意占比78.4776%[16][18][19][20][22] - 《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》同意占比99.7188％，中小投资者同意占比36.1107%[23]

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-054 华西能源工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9∶15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2、召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼 一楼会议室。 4 ...

财务审计 - 审计涵盖2021 - 2023年特定日期合并及公司资产负债表等财务报表[5] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计报告日期为2023年11月6日[11] 资产负债情况 - 截至2023年8月31日，公司资产总计961.02亿元，较2022年末增长6.07%[13] - 截至2023年8月31日，负债合计903.48亿元，较2022年末增长6.45%[13] - 截至2023年8月31日，股东权益合计57.54亿元，较2022年末增长0.35%[13] 业务数据 - 截至2023年8月31日，发放贷款及垫款为451.13亿元，较2022年末增长6.26%[13] - 截至2023年8月31日，吸收存款为873.28亿元，较2022年末增长9%[13] 经营业绩 - 2023年1 - 8月营业收入为617,824,692.29元[16] - 2023年1 - 8月净利润为14,603,244.75元[16] - 2023年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为67.1545506277亿元[19] 会计政策与准则 - 公司自2022年1月1日起执行新金融工具准则[178] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[181] - 《企业会计准则解释第15号》自2022年1月1日起施行[186] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%，企业所得税税率为25%[193] - 2018 - 2023年金融机构向小型企业等发放小额贷款利息收入免征增值税[194][196] - 2017 - 2023年金融机构农户小额贷款利息收入按90%计入应纳税所得额[197]

本次交易为公司以现金方式出售所持有的自贡银行股份 33,448.789 万股，为 上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导 致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 华西能源工业股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过公开挂 牌方式转让公司所持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）股份 33,448.789 万股（占自贡银行股本总额的 15.472%），并由交易对方以现金方式支 付对价。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产 重组。 ...