独立董事任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 出现不宜履职情形公司60日内补选[10] - 每年现场工作不少于十五天[13] - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 总经理应提前15日汇报经营情况[19] 独立董事会议相关 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提请解除职务[20] - 专门会议每年至少开一次定期会议[23] - 定期会议提前5日通知[24] - 不定期会议提前3日通知，紧急情况可不受限[25] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[25] 独立董事职权行使 - 薪酬等委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[16] - 2名及以上认为资料不完整可联名要求延期等[17] - 部分职权行使需全体过半数同意[16][27] - 部分事项经过半数同意后提交董事会审议[16][27] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] - 非独立董事等可列席无表决权[26] - 表决一人一票，记名投票[26] - 会议由秘书安排，有记录并签字确认[27] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[29] - 制度经股东大会通过后生效，由董事会解释[29]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日核准首次发行4683.50万股人民币普通股，11月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为143,659.4349万元[6] - 公司设立时总股本10,000万股，均为人民币普通股[15] - 东莞勤上集团有限公司持有公司5050万美元净资产，占比50.50%[16] - 公司总股本为143,659.4394万股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与诉讼 - 公司董事会不执行相关规定，股东有权要求董事会在30日内执行[24] - 公司董事会未在30日内执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[39] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[40] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[40] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会[40] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[43] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议期间间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日向全体股东公告并说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[56] 董事、监事、高管相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[68] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[68] - 董事对公司商业秘密的保密义务持续至商业秘密公开，其余忠实义务持续至辞职生效或任期届满后1年[69] - 董事会由6至9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人，独立董事人数不低于董事会组成人数的1/3，且至少有1名会计专业人士[72] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[89][90] - 公司设财务总监1名，每届任期3年[92] - 有最近36个月受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任董事会秘书[93] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[98] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[100] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于30%，由董事会审议批准；30%以上需提交股东大会审议批准[74] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于50%或绝对金额在5000万元以下，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议批准[74] - 交易标的主营业务收入占公司经审计主营业务收入低于50%或绝对金额在5000万元以下，或净利润占公司经审计净利润低于50%或绝对金额在500万元以下，董事会审议即可；反之需提交股东大会审议[75][76] - 交易成交金额占公司经审计净资产低于50%或绝对金额在5000万元以下，或交易产生利润占公司经审计净利润低于50%或绝对金额在500万元以下，董事会审议即可；反之需提交股东大会审议[76] - 关联交易总额低于3000万元或占公司经审计净资产绝对值低于5%，董事会决议批准；达3000万元且占比5%以上，需股东大会批准[77] - 公司提供财务资助，单笔超公司经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、12个月内累计超公司经审计净资产10%等情况，董事会审议后需提交股东大会审议[78] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[107] - 公司资产负债率高于70%可不进行利润分配[108] - 重大投资计划或支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产30%[110] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%[110] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》，制定需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前30天通知[116]

审计委员会调整 - 2024年6月24日第六届董事会第十次会议通过调整审计委员会委员议案[1] - 董事长、总经理李俊锋不再担任审计委员会委员[1] - 董事李俊达当选审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满[1] - 调整后审计委员会委员为李萍、秦弘毅、李俊达[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年07月11日14：30召开[1] - 网络投票时间为2024年07月11日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年07月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年07月11日上午9：15至下午15：00[14] 其他时间 - 股权登记日为2024年07月05日[2] - 会议登记时间为2024年07月08日上午9：30 - 11：30，下午14：30 - 16：30[8] 议案与投票 - 议案1需由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过[6] - 投票代码为362638，投票简称为“勤上投票”[12]

会议召开 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年06月24日召开，9名董事全部出席[3] - 公司将于2024年07月11日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8] 议案表决 - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 工作制度自董事会通过施行及修改[14]

股本与注册资本 - 2023年9月15日和2024年4月24日，业绩补偿方9900961股股票完成注销[2] - 公司总股本由1446495310股减至1436594349股，注册资本相应减少[2] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为143659.4394万元，总股本为143659.4394万股[3][4] 独立董事规定 - 独立董事专门会议需讨论七类事项，部分需过半数同意[4] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请解除职务[5] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，董事会60日内完成补选[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[4][5] - 存在股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[5] - 四种情形下可不进行利润分配[5] - 股东大会对利润分配政策决议，须经出席会议股东所持表决权过半数通过，调整现金分红政策需2/3以上通过[6] - 董事会制定政策经监事会审议后提交股东大会批准[6] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时，有权发表意见[6] - 董事会未采纳意见应记载理由并披露[6] - 满足条件下，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[6] - 年度盈利未提现金分配预案，应说明原因等[6][7] - 审议未提现金分配议案，需提供现场和网络投票平台[6][7] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等[6] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[6] - 董事会根据决议制定具体中期分红方案[6]

独立董事制度修改 - 公司拟修改《独立董事工作制度》部分内容[2] 任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 会计专业独立董事候选人需有注册会计师资格等条件之一[3] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 近一年有特定情形、近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任[4][5] 提名与审核 - 提名人应了解被提名人情况并发表意见[5] - 发布股东大会通知前报送被提名人情况[5] - 证券交易所5个交易日内审核任职资格和独立性[6] 任期与补选 - 独立董事连任不超6年[6] - 辞职或人数不符要求，60日内完成补选[7] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于15天[8] 关联交易 - 重大关联交易指金额300万以上且占净资产绝对值0.5％以上[9] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意，聘请外部机构需全体同意[10] 委员会设置 - 薪酬、审计、提名委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[11] 重大事项意见 - 独立董事需对特定借款或资金往来等重大事项发表独立意见[11] 延期提议 - 2名及以上独立董事可联名提议延期，董事会应采纳[12] 资料保存 - 公司及独立董事保存资料至少5年，工作记录及资料至少10年[12][13] 述职报告 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[13] 工作支持 - 公司提供工作条件和人员支持，指定董事会秘书协助[13] 经营汇报 - 总经理在年度董事会会议前15日向独立董事汇报[14] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提请解除职务[15] 股东提议 - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[15] 专门会议 - 每年至少一次定期会议，不定期召开临时会议[15] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，紧急情况不受限[15][16] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[16] - 表决实行一人一票，记名投票[17] 会议记录 - 记录包含会议召开信息、出席情况等[18] 制度执行 - 制度与法律或章程抵触时按规定执行并修订[18]

资金获批与使用 - 公司获批使用不超10亿元闲置自有资金和不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 公司已使用19,530万元闲置自有资金及6,893万元闲置募集资金进行现金管理[2] 已投资产品及收益 - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期（募集资金）投资6,735万元，年化收益率1.05%-3.17%，产生收益47.02万元[6] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期（募集资金）投资3,265万元，年化收益率1.05%-3.17%，产生收益22.80万元[6] - 单位“益存通”结构性存款2023年第227期（募集资金）投资26,000万元，年化收益率1.80%-3.10%，产生收益207.37万元[6] - 单位“益存通”结构性存款2023年第234期（募集资金）投资4,000万元，年化收益率1.80%-3.10%，产生收益33.94万元[6] 2023年投资情况 - 2023年7月11日至10月9日投入5000资金购买广发银行“物华添宝”款结构性存款，预期收益率1.3% - 3.10%[7] - 2023年9月4日至12月4日投入6360资金购买上海浦东发展银行“稳利”结构性存款，预期收益率1.30% - 2.75%[8] - 2023年9月6日至12月7日投入26000资金购买东莞农村商业银行“益存通”结构性存款，预期收益率1.80% - 3.00%[9] 2024年投资情况 - 2024年1月22日至4月22日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司5000元保本浮动收益型产品，预期利率1.20% - 2.80%[9] - 2024年1月23日至4月24日，公司购买兴业银行股份有限公司6500元保本浮动收益型产品，预期利率1.50% - 2.67%[9] - 2024年1月26日至4月26日，公司购买兴业银行股份有限公司5000元保本浮动收益型产品，预期利率1.5% - 2.62%[9]

司法拍卖 - 司法拍卖时间为2024年7月4日10:00至7月5日10:00[4][5] - 拍卖财产评估价47,418,600元，占总资产1.70%[3][5][9] - 起拍价47,418,600元，保证金4,700,000元，增价幅度230,000元[5] 资产交易 - 2011年公司以31,693,600元受让威亮电器标的资产[6] - 2019年得知标的资产被查封[7] - 实控人企业代付47,868,400元保证金[3][7][9] 影响说明 - 标的资产司法处置不影响公司经营和财务状况[3][9] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[9]