公司信息 - 公司证券代码为002638，简称为勤上股份[1] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更对财务等无重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2025年04月22日[6]

额度申请 - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信总额度不超过20亿元[3] - 2025年公司及子公司拟提供担保总额度不超过12亿元[3] 期限说明 - 授信和担保有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会[4] 其他说明 - 拟申请额度不等于实际使用金额，以合同为准[5] - 被担保人是合并报表范围内公司[6] 授权事宜 - 董事会提请授权董事长办理申请及签署业务手续[7] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会[7] 监事会意见 - 监事会同意申请20亿元授信及12亿元担保[10]

审计机构续聘 - 2025年4月21日公司通过续聘北京德皓国际为2025年度审计机构议案[2][8] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户0家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 截止2024年12月31日，近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人周俊祥近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[4] - 拟签字注册会计师黄佳琳近三年签署上市公司审计报告1家[4] - 拟安排的项目质量复核人员孙蕊近三年签署和复核上市公司数量5家[5] 费用情况 - 2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计252万元[5]

业绩说明会安排 - 2025年05月15日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过全景网举行[1] - 董事长兼总经理李俊锋等四人出席[1] 投资者参与 - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 可访问指定页面提前提问，截止2025年05月15日15:00[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3][4][5] 监事会评价 - 公司依法运作，决策程序合法，董高履职尽责[6] - 财务管理和内控制度健全，财务状况良好[7] - 募集资金专户存储使用无违规，关联交易公平[8][9]

业绩总结 - 2024年营业总收入3.78亿元，同比增14.99%[2] - 2024年归属股东净利润-2.49亿元，同比降322.12%[2] - 2024年末未分配利润-25.91亿元，实收股本14.37亿元[1] 未来展望 - 优化资产，催收款项，处理库存[3] - 深耕智慧照明，加大研发，创新销售[3] - 维护海外市场，降本增效，精简人员[3] - 健全管理体系，防范经营风险[4]

市场扩张和并购 - 公司发行264,550,260股，支付5亿现金购广州龙文教育100%股权[3] - 向配套融资认购方非公开发行317,460,314股，新增股份582,010,574股[3] - 截至2016年11月17日，出资股权价值15亿，募资净额17.7109998038亿[3] 其他新策略 - 拟用不超10亿自有和6亿募集资金现金管理，额度可循环[2][6][12][13] - 购买期限不超12个月，有效期至2025年年度股东大会[6] - 授权董事长在额度内决策并签署文件[6] 风险与控制 - 投资受宏观影响，收益不可预期，有操作监控风险[8] - 通过筛选对象、跟踪净值等控制风险[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围含公司及下属控股子公司，涵盖主要业务和高风险领域[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，有定性标准[10][11] 缺陷情况 - 报告期未发现重大或重要缺陷，对一般缺陷制定整改措施[12]

业绩总结 - 2024年营业收入37,841.88万元，同比增长14.99%[3] - 2024年营业利润-24,612.20万元，同比降295.33%[3] - 2024年利润总额-24,802.20万元，同比降284.21%[3] - 2024年净利润-24,935.98万元，同比降322.12%[3] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[4] - 2024年召开2次股东大会[7] - 审计委员会报告期内开4次会[11] - 薪酬与考核委员会报告期内开1次会[13] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，推动战略实施[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13 ...