本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-014 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送 达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董 事和高级管理人员列席了本次会议。 二、审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年 度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表如下意见： 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关 规定，结合公司的实际情况和经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系 和合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大缺陷。 我们认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了 公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 2025 年 04 月 21 日 ...

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送达、 电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （一）审议通过了《2024 年年度 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-020 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召开 的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-249,359,789.70元；截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,591,463,170.73元，母公司报 表未分配利润为-1,467,523,644.87元。 公司经董事会、监事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年度利润分配 预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利 ...

德皓核字[2025]00000733 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 东莞勤上光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 东莞勤上光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000733 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤 上）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 东莞勤上董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修 ...

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入的确认和应收账款坏账准备计提[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[15] 股本与子公司 - 2007年11月30日账面净资产15468.24万元按1.546:1折为10000万股，余额5468.24万元转入资本公积[17] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数143659.4349万股，注册资本为143659.4349万元[18] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期减少2户[20] 重要标准 - 重要的合营企业或联营企业，对单个被投资单位长期股权投资账面价值超800万元[29] - 重要的应收账款核销，单项核销金额大于100万元[29] - 重要的其他应收款核销，单项核销金额大于70万元[29] 财务处理原则 - 非同一控制下企业合并，一揽子交易将各项交易作为一项取得控制权的交易处理；非一揽子交易，合并日之前股权投资按不同核算方法确定初始投资成本[35] - 企业合并发生的中介及直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[36] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[37][38] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[55] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[61] - 金融资产减值会计处理以预期信用损失为基础确认损失准备[70] 资产相关 - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[84] - 持有待售资产预计出售将在一年内完成[90] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为初始投资成本[94] 折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命10 - 40年，预计净残值率10.00%，年折旧（摊销）率9.00 - 2.25%[109] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率10.00%，年折旧率9.00 - 2.25%[114] - 土地使用权预计使用寿命为50年，依据是实际使用权年限[128] 薪酬与福利 - 短期薪酬需在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部支付[138] - 公司离职后福利计划全部为设定提存计划，包括社会基本养老保险、失业保险等[139] - 辞退福利在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关成本费用时两者孰早日确认负债并计入当期损益[140] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[154] - 销售商品内销在产品交付客户接受等时确认收入，外销在报关等时确认收入[156] - 提供服务按已发生成本占预计总成本比例确定履约进度并确认收入[156] 准则执行影响 - 2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[180] - 2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》，对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 -9,548,469.09元，营业成本影响金额为9,548,469.09元[181] 税率情况 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为25%、20%、15%、8.25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[184] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续执行至2027年12月31日[185] - 香港所得税税率为16.5%，对首个200万利润征收8.25%税率，公司2024年度勤上实业（香港）有限公司、勤上光电科技（香港）有限公司按8.25%税率征收企业所得税[186] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为194,101,874.80元，期初余额为479,475,109.52元[187] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为707,665,066.03元，期初余额为469,045,083.90元[190] - 2024年12月31日应收票据期末余额为291,076.00元，期初余额为3,358,659.48元[191] - 2024年12月31日应收账款期末余额为450,782,942.71元，期初余额为449,460,015.10元，坏账准备期末余额为196,487,568.68元，期初余额为175,414,761.40元[192][193]

审计相关 - 审计公司对东莞勤上2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计报告由北京德皓国际会计师事务所出具，注册会计师为陈勇和林万锞[10] 内控情况 - 东莞勤上于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[6] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入37,841.88万元[13] - 2024年度营收扣除项目1,015.09万元，占比2.68%[13] - 2023年度营业收入32,909.98万元[13] - 2023年度营收扣除项目930.01万元，占比2.83%[13] - 2024年营收扣除后金额36,826.79万元[13] - 2023年营收扣除后金额31,979.97万元[13]

东方证券股份有限公司 关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产 品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚 动使用。 （三）投资品种 公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保 本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）， 投资期限不超过 12 个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。 募集资金进行现金管理的专项核查意见 东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券"或"本独立财务顾问")作 为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公 司")发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下 ...