会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年07月31日14：30[1] - 网络投票时间为2025年07月31日[1][2] - 会议登记时间为2025年07月28日上午9：30 - 11：30，下午14：30 - 16：30[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年07月25日[2] 会议地点 - 现场会议召开地点为广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号公司二楼会议室[3] - 会议登记地点为广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号公司董事会办公室[8] 审议议案 - 审议议案包括总议案和关于全资孙公司出售在建工程项目的议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为362638，投票简称为"勤上投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月31日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年07月31日上午9：15至下午15：00[14] 公告时间 - 公告发布时间为2025年07月14日[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年07月14日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过全资孙公司出售在建工程项目议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年07月31日召开，现场与网络投票结合[5]

评估基本信息 - 评估基准日为2024年12月31日[10][36] - 评估结论有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[13][73] - 评估方法为成本法，价值类型为市场价值[12] 公司相关数据 - 委托人注册资本为6000万元，产权持有人注册资本为200万元[15][16] - 2020年12月，勤上股份收购澳展公司100%股权，收购金额为6.8亿元[22] 资产数据 - 评估对象账面价值为618,819,605.54元，账面原值为647,106,333.94元[11][20] - 在建工程（含土地使用权）评估价值为452,296,107.00元[12] - 土地使用权面积为87,806.80平方米（折合约131亩），使用期限为2013年4月12日至2063年4月11日[10][19] - 房屋建（构）筑物共15幢，建筑面积合计119,107.23平方米[10][28] - 建筑物合计金额为119,107.23，已完成金额107,140.65，未完成金额11,966.58[29] 工程进度 - 15幢房屋主体结构于2017年10月前完工并验收，部分楼水电管道预埋同期完工，外立面装饰于2019年5月完工[20] - 11、12、13号楼于2024年4月完成内墙乳胶漆粉刷和部分水电安装工程，其余9幢处于主体结构和外立面装饰完工状态[20] - 地下车库处于主体结构完工状态，围墙于2023年8月完工[20] - 2023年1月工程复工，2024年4月完成部分水电安装及室内装修，目前暂缓施工[23] 评估相关依据 - 《国有资产评估管理办法》等为评估经济行为依据[37] - 《中华人民共和国民法典》等为评估法规依据[37] - 《资产评估基本准则》等为评估准则依据[39][43] - 上海市人工、材料、机械信息价采用2024年12月数据[44] - 利用上海广汇杰工程造价咨询有责任公司报告结果32083.577万元作为房屋建（构）筑物工程造价评估依据[46] 评估结果及影响因素 - 本次评估结果较账面净值减值166523498.54元，减值率为27%[57] - 建筑物主体结构完工已过去7 - 9年，存在实体性贬值[58] - 原筹设批复于2021年4月到期且未重新申报办学资质[60] 资料需求 - 需提供与评估目的相对应的经济行为文件等多项资料[78]

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2025年7月14日[8] 收入和利润（同比环比） - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3200万元，比上年同期下降15.38% - 42.00%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3450万元 - 4050万元，比上年同期下降13.12% - 32.79%[3] - 基本每股收益亏损0.0183元/股 - 0.0225元/股，上年同期亏损0.0157元/股[3] - 报告期公司营业收入同比增长约19%，整体毛利上升，经营情况改善[5] 成本和费用（同比环比） - 汇率波动和存款利率下行累计减少本期营业利润约800万元[5] - 公司及子公司计提资产减值准备合计减少本期营业利润约1900万元[5][6] 其他重要内容 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 最终业绩数据以《2025年半年度报告》为准[7]

股份处置 - 司法处置梁金成750万股，占剔除回购账户后股本0.52%[3] - 申请执行人以1357.80万元接收股票及孳息抵扣债权[4] 股权变化 - 若过户完成，晶腾达表决权股份减至302,670,528股，占比21.31%[6] 影响情况 - 司法处置不导致控制权变更，不影响生产经营，过户结果不确定[3][6]

资金管理决议 - 公司获准使用不超过10亿元闲置自有资金和不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年年度股东大会 [1] - 单项理财产品购买期限不超过12个月，额度可循环滚动使用 [1] 专用账户开立 - 公司在浦发银行东莞分行、兴业银行东莞分行及东莞农商行长安支行开立募集资金现金管理专用账户 [1] - 账户专用于闲置募集资金理财结算，非募集资金不得存放或他用 [1] 理财产品配置 - 近期使用闲置募集资金3.5803亿元购买保本浮动收益型理财产品 [2] - 产品包括浦发银行"利多多"结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款及东莞农商行"益存通"产品 [2][5][6] - 历史数据显示公司持续通过多家银行配置同类理财产品，包括光大银行汇率挂钩型产品 [7][8][9] 资金使用效益 - 理财资金配置在保障日常运营前提下实施，不影响主营业务开展 [4] - 过往已到期理财产品均实现预期收益，具体收益数据未在公告中披露 [5][6][7]

资金使用额度 - 公司可使用不超10亿元闲置自有资金和不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超12个月[1] 账户开立 - 公司在浦发银行东莞分行、兴业银行东莞分行及东莞农商行长安支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 已投资产品 - 公司已使用35803万元闲置募集资金进行现金管理，分别购买三款理财产品[3] - 利多多公司稳利25JG3196期产品投资8803万元，预期年化收益率0.85%-2.25%[3] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投资5000万元，预期年化收益率1.00%-1.80%[3] - 单位“益存通”结构性存款2025年第288期产品投资22000万元，预期年化收益率1.30%-1.70%[3] 监督机制 - 公司财务部设专人分析和跟踪理财产品，审计部为监督部门[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[5] 收益情况 - 公告日前十二个月，公司购买理财产品产生收益分别为13.53万元、34.47万元、13.25万元、31.88万元[6] 过往产品投资 - 东莞勤上光电多笔结构性存款产品投资及收益情况[7] - 勤上光电等多笔小额产品投资及收益情况[8] 近期大额投资 - 2025年多笔兴业银行、浦发银行、东莞农商行产品投资，含预期年化收益率和实际收益率[11] - 2025年3月17日至6月17日，公司购买上海浦东发展银行公司稳利25JG3110期产品，投资金额5000万元，预期年化收益率0.85% - 2.20%[13] - 2025年4月21日至7月21日，公司购买上海浦东发展银行公司稳利25JG3162期产品，投资金额2000万元，预期年化收益率0.85% - 2.05% - 2.25%[13] 其他产品投资 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品等多笔产品投资及收益情况[19][20][21][22][23][24][25][26] - 2024 - 2025年多笔保本浮动收益型产品及挂钩汇率对公结构性存款产品投资[27][28][29][30][31][32][33]

股东权益变动 - 勤上集团持有的302.50万股（占总股本0.21%）及温琦女士持有的1,043万股（占总股本0.73%）通过法院裁定过户至中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司，合计1,345.5万股（占总股本0.95%）[1][2] - 过户完成后，晶腾达持有的表决权股份从323,625,528股（22.79%）减少至310,170,528股（21.84%），权益变动触及1%整数倍[1][2][5] - 本次权益变动方式为执行法院裁定，非通过集中交易或大宗交易[2] 股权结构变化 - 勤上集团持股从146,965,370股（10.35%）减少至143,940,370股（10.14%），均为无限售条件股份[2][3] - 温琦女士持股从10,430,000股（0.73%）清零[2][3] - 其他主要股东（李旭亮、李淑贤、梁金成）持股数量及比例未发生变化[3] 控制权及后续影响 - 本次权益变动未导致公司控制权变化，李俊锋仍为实际控制人[1][5] - 受让方需遵守6个月内不得减持所受让股份的规定[5] - 晶腾达作为第一大股东，表决权股份减少但保持21.84%的持股比例[2][3]

股份过户 - 勤上集团302.50万股、温琦女士1,043万股司法处置完成过户[4] - 勤上集团302.50万股作价705.43万元、温琦女士1,043万股作价2,432.276万元过户给东方资产广东分公司[5] - 合计1,345.5万股股份完成过户，占公司总股本的0.95%[5] 权益变动 - 晶腾达表决权股份减至310,170,528股，占比21.84%[4] - 勤上集团持股减至143,940,370股，占比10.14%[7] - 温琦持股变为0[7] 其他 - 本次权益变动时间为2025年5月29日[7]

减持情况 - 瑞众人寿计划减持不超1420.0956万股，不超总股本1%[1] - 2025年4 - 5月累计减持1420.09万股，占总股本1%[2] - 减持均价为2.08元/股[3] 持股变化 - 减持前持股9558.2862万股，占比6.73%[2] - 减持后持股8138.1962万股，占比5.73%[2] 其他说明 - 减持符合规定，无违规，不影响控制权和经营[5]