股票代码：002638 股票简称：勤上股份 上市地点：深圳证券交易所 东莞勤上光电股份有限公司 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co., Ltd. （广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行 A股股票之发行保荐书 声 明 恒泰长财证券受勤上股份的委托，担任发行人向特定对象晶腾达发行股票的保 荐机构。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《保荐管理办法》《上市审核规则》《保 荐人尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，恒 泰长财证券和本次证券发行上市的保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《东莞勤上光电股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | | --- | ...

关于东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的第一次补充法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于东莞勤上光电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 第一次补充法律意见书 致：东莞勤上光电股份有限公司 作为发行人本次发行的专项法律顾问，本律师已就本次发行出具了《广东君 信经纶君厚律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《广东君信经纶君厚律师 事务所关于为东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票出具<法律意 见书>的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 根据深圳证券交易所《关于东莞勤上光电股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120149 号）（以下简称"《问询函》"） 的要求，本律师就有关问题进行了核查，并出具本《补充法律意见书》。 本律师在《法律意见书》中所作的承诺和声明继续适用于本《补充法律意见 书》。除特别说明外，本《补充法律意见书》中所使用的简称与其在《法律意见 书》《律师工作报告》中的含义相同。 本《补充法律意见书》是对《法律意见书》《律师工作报告》的修改和补 ...

本公司对黄佳琳出具的专项报告进行复核，认为黄佳琳已履行尽职调查义 务，并出具专业意见，且与林万锞的结论性意见一致。 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人 本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。本公司同意上述 变更事项。 保荐机构关于变更签字会计师的专项说明 基本情况：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称发行人）于 2023 年 8 月 16 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于 2023 年 8 月 23 日被受理。 本公司作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变更前，签字会计师为陈 勇、林万锞，现拟变更为陈勇、黄佳琳。 变更事由：林万锞已从大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所离职。 经核查，上述变更事由属实。 变更后签字人员基本情况：黄佳琳，2022 年 10 月成为执业注册会计师， 2016 年开始从事上市公司审计，近三年参与的上市公司年审及 IPO 审计项目 超过 5 家。 变更后签字人员同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对林 万锞签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真 实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 特此说 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2023年8 月16日向深圳证券交易所报送了向特定对象发行股票申请文件，于2023年8月23 日被受理。 公司本次向特定对象发行股票会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通 合伙），本次变更前，签字会计师为陈勇、林万锞，现变更为陈勇、黄佳琳。变 更原因为：林万锞已从大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所离职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的发行人关 于变更签字会计师的专项说明、保荐机构关于变更签字会计师的专项说明、会计 师事务所关于变更签字人员的承诺函。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 东莞勤上光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-095 东莞勤上光电股份有限公司 关于公司申请仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次仲裁所处阶段：仲裁申请已受理，等待开庭； ●公司及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享 股权投资中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司为仲裁案 件之申请人； ●涉案金额：初步估算为1.2亿元人民币及利息、费用； ●对公司的影响：相关仲裁的各项工作正积极进行，对公司的影响存在不确 定性。 一、本次仲裁的基本情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司东莞市合明 创业投资有限公司（以下简称"东莞合明"）、宁波梅山保税港区荣享股权投资 中心（有限合伙）（以下简称"宁波荣享"）以及全资孙公司勤上实业（香港） 有限公司（以下简称"勤上实业"）共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲 裁申请，请求爱迪教育收购（开曼）有限公司（Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited）（开曼群岛）（以下 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 时间为 2023 年 09 月 19 日 15:45 - 17:00，通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书房婉旻和财务总监邓军鸿 [1] 公司经营与发展相关 - 近年亏损主因是教育板块业绩不达预期及行业政策变化，已剥离教培业务，排除相关风险，主营业务清晰且有一定经营规模，具备持续经营能力 [1] - 非公开发行项目有助于稳定控制权和促进发展，正在有序推进，会及时披露进展 [1] - 上海澳展在上海奉贤区筹建的学校项目建设正常推进，后续进展关注公司公告 [1] 股价与市值维护相关 - 二级市场股价受多因素影响，公司将聚焦半导体照明领域，改善基本面，提升价值回报股东，有相关计划会及时披露 [2] 实控人资源利用相关 - 感谢投资者关注和建议，未明确说明能否利用实控人背景和资源使主业快速发展 [3]

东方证券承销保荐有限公司 关于东莞勤上光电股份有限公司重大资产重组 业绩承诺补偿方同意在补偿期届满时，公司应对标的资产进行减值测试并由 公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具专项审核意见。 交易对方杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳创东方、北京 龙啸天下、北京龙舞九霄及本次交易的其他补偿义务人龙文环球（以下简称"业 绩承诺补偿方"）承诺：标的公司 2015 年至 2018 年累计实现的税后净利润（净 利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015 年同一控 制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除上市公司于本次 发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益）不低 于人民币 5.638 亿元；若标的公司 2015 年至 2018 年累计实现的税后净利润（净 业绩补偿实施情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，东 莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公司") 通过发行股份及支付现 ...

特别提示： 1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销业绩承诺 补偿股份涉及 1 名股东，为深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）（以下简称 "深圳创东方"），回购注销的股份数量为 444,445 股（限售股），占回购注销前 公司总股本的 0.0307%。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司 总股本由 1,446,495,310 股变更为 1,446,050,865 股。 一、业绩承诺及业绩补偿概述 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-094 东莞勤上光电股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，公 司通过发行股份及支付现金的方式购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称 "广州龙文"或"标的公司"）100%股 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-093 东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]120149号）。深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成相 关审核问询问题。 公司及相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实并 及时提交问询函回复，回复内容将通过临时公告的形式披露，并在披露后通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚 需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 关于收到深圳证券交易所《关于东莞勤上光电股份 ...