首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-030 首航高科能源技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 第 1 页 / 共 2 页 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产 ...

股价情况 - 2024年5月30日公司股票收盘价0.96元/股，首次低于1元[1] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险[2] 风险警示 - 2023年度公司被出具否定意见的内控审计报告[3] - 2024年4月30日起公司股票交易被实施其他风险警示[3] 立案情况 - 2023年12月1日公司及董事黄文佳因信披违规被立案[3] 信息披露 - 《证券时报》等是公司指定信息披露媒体[5] - 公司将按规定做好信息披露工作[5]

股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 29日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[2] 股权变动 - 公司实控人之一黄卿乐2024年5月合计增持200万股，占总股本0.08%[3] 审计与警示 - 公司2023年度内控审计报告被出具否定意见[6] - 公司股票2024年4月30日起被实施其他风险警示[6]

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京首 航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460 号）核准，首航高科以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 567,590,851 股，发行价格 7.87 元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37 元，扣除发行 费用人民币 32,256,759.09 元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具《验 资报告》（瑞华验字[2017]02140002 号），确认募集资金到账。 2021 年 6 月 24 日，上市公司发布《关于注销募集资金账户的公告》，披露 上市公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，上市公司、保荐机构兴业证券与 开设募集资金专户的招商银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公 司北京东城支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （一）2021 年度募集资金退回情况 募集资金专项账户注销后，2021 年 9 月 9 日，中能建能源设备（北 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[4] - 出席股东大会股东及代表65名，代表股份433,217,543股，占比17.3017%[5] - 本次股东大会股权登记日为2024年5月13日[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意19.6337％，反对58.8788％，弃权21.4875％[8] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意19.6290％，反对58.8907％，弃权21.4803％[10] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》同意77.1008％，反对1.4064％，弃权21.4928％[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意77.6962％，反对0.8243％，弃权21.4796％[15] - 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》同意19.6397％，反对80.3466％，弃权0.0137％[16] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意77.1128％，反对1.4076％，弃权21.4797％[19] - 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意19.7415％，反对80.2550％，弃权0.0035％[21] - 《关于修订公司章程的议案》同意19.6437％，反对80.3505％，弃权0.0058％[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订公司章程的议案》同意90.0512％，反对9.8842％，弃权0.0646％[25] 合法性说明 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[26] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效[26] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[26]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共65人，代表股份433,217,543股，占比17.3017％[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份174,727,260股，占比6.9781％[4] - 网络投票股东及代表58人，代表股份258,496,283股，占比10.3236％[4] - 中小股东出席62人，代表股份132,177,084股，占比5.2788％[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意85,056,636股，占比19.6337％[6] - 《关于公司2023年度财务决算的议案》同意334,014,184股，占比77.1008％[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意336,593,384股，占比77.6962％[10] - 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》反对348,075,607股，占比80.3466％[10] - 《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》反对347,678,867股，占比80.2550％[14] - 《关于修订公司章程的议案》反对348,092,407股，占比80.3505％[15]

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情 况说明如下： 证券代码：002665 证券简称：ST 航高 公告编号：2024-025 首航高科能源技术股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）股票 （证券简称：ST 航高，证券代码：002665）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情 ...

股价异常 - 公司股票（ST航高，002665）连续3日（2024.4.30 - 5.7）收盘跌幅偏离值累计超12%[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无违反公平信息披露情形[3] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 内控与警示 - 2023年度内控审计报告被出具否定意见，4月30日起被实施其他风险警示[6] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[6]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[1] - 现场会议14:00起，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 提案相关 - 会议审议8项提案，含《公司2023年度董事会工作报告》[4] - 提案8.00需三分之二以上通过，其余需二分之一以上[6] 投票信息 - 网络投票代码362665，简称首航投票[12] - 深交所交易系统投票分三段时间[13] - 互联网投票系统投票9:15至15:00[14] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记截止时间为2024年5月16日16:30[7]

业绩相关 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，不进行利润分配[13] - 公司2022年年度财务报告被出具保留意见审计报告[29] 担保情况 - 2022年为全资子公司北京聚星新能科技9000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股孙公司哈密利哈能源6000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团2000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团800万元贷款本金及利息提供房屋抵押担保[10] - 为敦煌首航节能新能源140,000万元融资本金及利息提供担保[17] - 为首航节能光热技术5,000万元银行授信提供担保[17] - 为西拓能源集团2,000万元银行贷款本金及利息提供担保[17] 人员与治理 - 同意提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[15] - 同意董事会聘任总经理黄文博等高级管理人员[18] - 同意选举黄文博为公司董事长[20] 会议与报告 - 2023年度独立董事参加公司董事会13次，均亲自出席，列席6次股东大会[3] - 报告期内公司共召开4次提名委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年8月22日召开第四届董事会第四十次会议审议董事会换届议案[30] - 2023年9月7日召开2023年第四次临时股东大会产生第五届董事会和监事会[31] - 2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员等[31] - 2023年12月19日对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[31] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告全文及其摘要》等多份报告[29] 资金占用 - 2022年1月至12月，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况[9] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[16] 其他事项 - 同意公司注销回购股份并减少注册资本事项，提交2024年第一次临时股东大会审议[21] - 同意将续聘中兴财光华会计师事务所为2022年度审计机构议案提交第五届董事会第五次会议审议[22] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，议案需提交股东大会审议[24] - 2023年度独立董事对公司进行实地现场考察，认为公司在新领域布局拓展取得较好成绩[26] - 独立董事从多方面开展保护中小股东合法权益工作[27] - 任职期内未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[33] - 独立董事将在公司下一个会计年度切实履行职责[34]