审计情况 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[1] 监事会举措 - 监事会尊重意见，同意董事会专项说明[1] - 配合董事会工作，关注相关工作开展[2] - 督促落实消除影响措施并履行信披义务[2]

2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 1 目 录 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 关于首航高科能源技术股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 319012 号 首航高科能源技术股份有限公司： 我们接受委托，对首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科 公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 319026 号审计报告。在此基础上，我们对首航高科公司编制的《首航高科能 源技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 2 关于首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度营业收入 一、管理层的责任 首航高科公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事长：黄文博 各位董事，大家好: 我代表公司第五届董事会做 2023 年度董事会工作报告。 一、概述 2023年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2023年度生产经营 方针目标，积极扎实开展各项工作。 经2023年9月7日召开的2023年度第四次临时股东大会完成了董事会换届选 举工作，产生了公司第五届董事会。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》《关于为 子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案 ...

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事，大家好： 2023 年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司 的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守， 全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》； 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开了七次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股 东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。 （一）2023 年 1 月 6 日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召 开，审议通过了以下议案： ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标 准审计意见及其涉及事项的处理》《上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 和《公司章程》等有关规定，作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司2023年度否定意见内部控制审计报告及保留意见 财务审计报告涉及事项发表独立意见如下： 经过与董事会、审计机构及相关人员充分沟通，我们认为：中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2023年度财务报告出具了 保留意见的财务审计报告、否定意见的内控审计报告，我们尊重会计师的专业意 见，并同意公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明。我们将督促 公司董事会及管理层持续关注非标准审计意见涉及的事项，尽快消除该事项对公 司的影响，并及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 首航高科能源技术股份有限公司独立董事 公司2023年度否定意见 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-010 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"供方"）与 新疆昌东发电有限公司（以下简称"需方"）签订了《新疆昌东发电有限公司 1*660MW 超超临界机组间接空冷系统购销合同》,合同约定公司向新疆昌东发电 有限公司 1*660MW 超超临界机组项目提供间接空冷系统。 根据《公司章程》规定，该合同经公司总经理办公会审议批准后签订。 一、合同当事人基本情况 1、公司名称：新疆昌东发电有限公司； 2、法定代表人：易嘉； 3、注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区火烧山产业园环城 西路 451 号 701 室（火烧山）； 4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）。 5、需方与本公司不存在关联关系； 6、最近一个会计年度需方与本公司未发生类似业务 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-009 首航高科能源技术股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卖方"）与 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司（以下简称"买方"）签订《唐山 海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同》， 合同约定卖方为买方唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目(塔 式聚光集热系统)提供合同设备和服务。 本合同属于公司日常性经营行为，根据公司《章程》规定，本合同经总经理 办公会审议批准后签订。现将相关内容公告如下： 一、交易对手方介绍 1、公司名称：中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司； 2、法定代表人：曹东林； 3、注册地址：陕西省西安市新城区长乐西路 3 号； 4、经营范围：大型火力、风力、水力、核能、太阳能、天然气、生物质发 电厂和变电站、输电线路、工业与民用建筑项目工程总承包；售电业务；土建工 程、安装工程的施工、调试、监理及运行维护、管理、技术服务；承包国外 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-008 首航高科能源技术股份有限公司 关于与山东省肥城经济开发区签订项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为加快新型储能项目资源开发、投资、建设，首航高科能源技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与肥城经济开发区管理委员会（以下简 称"肥城经开区"或"甲方"）就新型熔盐储能领域合作签订《山东肥城 100MW/400MWH 新型压缩二氧化碳熔盐储能项目投资协议》。公司将与肥城经开 区下属公司山东肥城经开建设集团有限公司共同出资设立合资公司，并以项目公 司名义作为上述新型储能项目的后续开发、投资、建设的主体。 2、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与肥城经济开发区签订 项目投资协议的议案》，该议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批 准。 4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-007 首航高科能源技术股份有限公司 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 1 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、传真、 邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》 董事会 2024 年 3 月 1 日 第 1 页 / 共 1 页 全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-006 首航高科能源技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨未实施减持的公告 公司持股5%以上股东金城资本管理有限公司－甘肃省并购（纾困）基金（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 合计持有股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：无限售条件股份 | 251,212,748 | 10.03% | 251,212,748 | 10.03% | | 有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、其他相关说明 1、股东纾困基金本次减持均符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...