第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号 楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件、 电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席陈双塔先生召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决， 一致通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-012 ...

首航高科能源技术股份有限公司 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-019 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]460号"文批复核准，首航高 科非公开发行普通股567,590,851股，发行价格为7.87元/股，募集资金人民币 第 1 页 / 共 3 页 4,466,939,997.37元，扣除发行费用32,256,759.09元，实际募集资金 4,434,683,238.28元。 上述募集资金已于2017年9月19日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审验，并出具了瑞华验字[2017]02140002号《验资报告》予以验证确认。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）因部 分在建项目执行暂缓，经公司与部分供应商协商，供应商同意退还已支付的部分 设备采购款，公司于2021年9月至2022年11月共收到部分设备供应商退回款项 250,230,240.00元，经核对确认该部分退 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副董事长、副总经理黄卿乐先生不再担任公司第五届董事会审计 委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事李坚先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张宏 亮先生、高铁瑜先生、李坚先生三人，张宏亮先生为主任委员。 特此公告。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-016 首航高科能源技术股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 / 共 1 页 首航高科能源技术股份有限公司 ...

关于对首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 319014 号 关于对首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2023）第 319014 号 首航高科能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了首航高科能源技术股份有限公司（以下简称首航高科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告（中兴 财光华审会字（2024）第 319026 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如 下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号—— 计划和执行审计工作时的 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高铁瑜先生，出生于1973年，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，2019 年2月至今西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所，教授、博士生导 师。中国工程热物理学会会员，中国动力工程学会会员，西安能源学会会员，中 国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。2022年5月23日起至今任首航高科能源 技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 首航高科能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：高铁瑜 本人高铁瑜作为首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首 航高科"）的独立董事，自被公司聘任为独立董事以来，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》的相关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监 督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事个人基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-011 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对 本次会议议案5投弃权票。 本公司及董事会其他成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 / 共 4 页 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-020 首航高科能源技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 董事会认为：由于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护 全体股东的长远利益。 四、监事会的意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市 第 1 页/ 共 2 页 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） ...

财务状况 - 首航高科2024年第一季度营业收入为382,692,095.52元，同比增长68.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,433,519.93元，同比增长34.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为98,816,726.15元，同比增长210.83%[5] - 总资产为7,975,862,072.54元，较上年度末下降0.41%[5] 股东持股情况 - 前10名股东中，金城资本管理有限公司持股比例为10.03%，持有251,212,748股[9] - 公司股东王桂英通过客户信用交易担保证券账户持有33,605,855股[11] 资产情况 - 首航高科能源技术股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为413,482,415.66元，较期初余额增长10.63%[13] - 公司2024年第一季度期末应收账款为942,377,811.33元，较上期减少10.74%[13] - 首航高科能源技术股份有限公司2024年第一季度期末存货为820,457,209.77元，其中数据资源占比7.31%[14] - 公司2024年第一季度期末固定资产为3,381,315,207.22元，较上期增长1.74%[14] - 首航高科能源技术股份有限公司2024年第一季度期末资产总计为7,975,862,072.54元[14] 财务细节 - 公司2024年第一季度营业总收入为382,692,095.52元，较上期增长68.21%[15] - 首航高科能源技术股份有限公司2024年第一季度营业总成本为423,715,032.52元，其中管理费用占比10.07%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为28,952,118.56元，其中利息费用占比74.29%[15] - 首航高科能源技术股份有限公司2024年第一季度营业利润为负7018.9万元，较去年同期减少了4557.7万元[16] - 净利润为负6671.6万元，较去年同期减少了3907.7万元[16] - 综合收益总额为负6665.9万元，较去年同期减少了3981.1万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9881.7万元，较去年同期增加了18798.1万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负4411.2万元，较去年同期减少了1764.8万元[19]

经核查独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事：彭兆祺、高铁瑜、张宏亮 2024年4月26日 第 1 页 / 共 1 页 首航高科能源技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-018 首航高科能源技术股份有限公司 关于子公司为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"首航高科"）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称"西拓能源"） 下属全资子公司霍尔果斯西拓能源科技有限公司（以下简称"霍尔果斯科技"） 向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行（以下简称"乌鲁木齐银行米东 支行"）申请的 1,000 万元人民币银行贷款,其以应收账款为该笔贷款提供质押， 同时公司控股子公司西拓能源为上述银行贷款事项提供连带责任保证担保。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体， 本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保， 公司控股子公司西拓能源已履行内部审批程序，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 6、经营范围：压气站尾气余热生产发电；利 ...